Media vida profesional. Más de 21 años en un puesto clave del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), uno de los departamentos más importantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que maneja información altamente sensible sobre muchas investigaciones de índole fiscal que acaban en la vía penal. Ese tiempo, 21 años y un mes, lleva en el cargo de manera ininterrumpida Manuel Montesinos Diez de la Lastra, subdirector general de Operaciones del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria desde 2003.

Nuevo impulso sobre la investigación, sobre el supuesto espionaje a un bufete encargado al policía por un despacho de abogados de la competencia. El magistrado ha citado a declarar como imputado para los próximos días a cinco policías y un funcionario de la Agencia Tributaria que, presuntamente, consultaron de manera irregular bases de datos oficiales para facilitar a Villarejo datos confidenciales de las víctimas. Entre ellos está el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, que ya estaba imputado por sus negocios con su compañero...

La Policía Nacional ha presentado una queja formal ante Hacienda tras obligar a que la Guardia Civil participe en las diligencias. Guardia Civil y la Agencia Tributaria tienen un acuerdo firmado desde 2013 para que sea el Instituto Armado el que actúe en sus instalaciones. Sin embargo, la norma prevé la actuación de la Policía Nacional en zona aduanera con motivo de investigaciones como el tráfico de drogas.

El juez encargado de la instrucción del 'caso Villarejo', Manuel García-Castellón, ha ampliado la lista de imputados en la investigación. Este miércoles se ha dado a conocer que citará a Enrique García Castaño, a otros tres agentes de la Policía y a un funcionario de la Agencia Tributaria por presuntos delitos de descubrimiento y/o revelación de secretos, así como por extorsión, según un auto al que ha tenido acceso 'Vozpópuli'.

La intención de la Fiscalía es cruzar esos datos con los que dispongan la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), organismo dependiente del Ministerio de Economía, y la Agencia Tributaria, que también ha abierto una investigación tras conocer la existencia de ciudadanos españoles en este entramado de sociedades inscritas en un paraíso fiscal.

Así, la operación policial se realiza por orden judicial y se prevén que puedan producirse detenciones, según han manifestado a Europa Press las mismas fuentes.

Un auto demoledor, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Sección Segunda de ese tribunal da por acreditada la alteración y destrucción de pruebas recabadas durante la macrooperación desarrollada por la Policía Nacional e inspectores de Hacienda en un burdel de Valencia en marzo de 2017. Un registro y unos documentos en los que se basó la multa de un millón de euros impuesta al propietario del local Cat Events por supuesta evasión de impuestos.

La jueza lleva a juicio a dos traductores por facilitar información policial al líder de una organización criminal investigado. El líder de una organización criminal de origen indio asentada en España, Harischadra Taranchand Varma, recibió información relevante sobre la investigación que había sobre él y que llevó a su detención en noviembre de 2014. La jueza encargada de la instrucción ha concluido que hay indicios suficientes para llevar a juicio a dos traductores que trabajan para la Policía por dar a Varma datos de la investigación a...

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una macrooperación a escala nacional contra el fraude fiscal en el sector de la fabricación y comercialización del mueble, con el registro de 112 locales en 15 comunidades autónomas.

La Intersindical-Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada (Intersindical-STSP) denunció a seis mandos policiales ante el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por vulnerar las órdenes ministeriales que obligan a la Policía a vigilar los materiales y actuaciones de las grandes empresas de seguridad privada. Las denuncias indican que el Cuerpo Nacional de Policía debía haber sancionado por valor de 15.000 millones de euros a diferentes sociedades por no instalar material de seguridad homologado en viviendas, empresas e instituciones.

Tendrán la capacidad de realizar seguimientos, escuchas telefónicas o colocar balizas en automóviles durante sus investigaciones para intentar evitar se esfumen entre 60.000 y 80.000 millones de euros de impuestos anualmente. También podrán realizar detenciones en base al Código procesal penal francés.

Días atrás, diversas asociaciones de comerciantes se habían reunido con responsables de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio para hacer llegar su queja por esta moda importada que les está produciendo, no sólo una caída de ventas en otros artículos de consumo habitual entre escolares sino que también se sabe que está generando un tráfico comercial no controlado que perjudica a quienes tienen su situación regularizada y pagan sus impuestos.

Entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de octubre de 2013 alguien abrió con un soplete una de las cajas fuertes del holding de empresas del poderoso clan ibicenco de los Matutes, encabezado por el que fuera ministro de Exteriores bajo el primer gobierno de José María Aznar, Abel Matutes Juan. Una sustracción que no se denunció hasta pasados dos días, el 28 de octubre, a pesar de que la empresa a cargo de la vigilancia del grupo contrató a guardas de seguridad extra ese mismo fin de semana.

Los técnicos de Hacienda señalan que la Infanta sí habría defraudado a Hacienda. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han mostrado sus discrepancias respecto a las consideraciones efectuadas este martes por varios peritos de la Agencia Tributaria (AEAT) respecto a la Infanta Cristina, al manifestar que ésta sí podría haber cooperado en los delitos fiscales imputados a su esposo, Iñaki Urdangarin, en los años 2007 y 2008.

La Hacienda foral ha decidido levantar las medidas cautelares al Club Atlético Osasuna, de forma que pueda afrontar el pago a sus jugadores y consiga mantenerse en la Liga Adelante. Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, quien ha explicado que los técnicos de Hacienda han analizado de forma "exhaustiva" la documentación entregada por Osasuna y se ha llegado a la conclusión de que si el club descendiera a Segunda B, la Hacienda foral vería "muy dificultado" el cobro de la de

La cantante Shakira ya ha pagado a Hacienda más de 20 millones de euros, una parte del dinero que se le reclama por no haber pagado sus impuestos en España. Según Hacienda, la intérprete habría pasado más tiempo en el territorio nacional que fuera y por ello debería rendir cuentas en nuestro país. Aunque la cantante colombiana insiste en que durante 2011 mantuvo su residencia fiscal en el extranjero, Hacienda mantiene lo contrario. www.meneame.net/story/entramado-societario-shakira-esto-investiga-haci

Desbancan a otros dos hermanos, los Cort Lagos, como los particulares con mayor deuda con la hacienda pública en toda España. La irrupción de los dos empresarios guipuzcoanos dispara un 23% la deuda reclamada por las haciendas vascas. L os dos mayores morosos con Hacienda en España son dos contribuyentes vascos. Se trata de los hermanos José Ramón y Juan Miguel Osinalde Echániz, empresarios guipuzcoanos. Entre los dos adeudan a las arcas de la hacienda foral guipuzcoana casi 100 millones de euros.