De la Mata imputa a 7 directivos de HSBC en Suiza por blanqueo y organización criminal por la 'lista Falciani' El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido imputar a siete directivos del banco HSBC entre los años 2006 y 2007 por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, en el marco de la investigación por la conocida como 'lista Falciani'.

En la localidad alicantina de Elche, agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que creaba empresas para regular la inmigración y defraudar a la Seguridad Social. En una operación que involucró a más de 100 agentes, 125 personas fueron arrestadas bajo sospecha de una organización criminal que opera en todo el país en cooperación con una firma de abogados. Se han realizado doce registros domiciliarios que han resultado en la incautación de 124.000 euros en efectivo, 4 vehículos de alta gama, 5 equipos informáticos

La Fiscalía de Barcelona pretende que las 30 personas −entre ellas, altos cargos de la Generalitat− procesadas por la organización del referéndum del 1-O sean juzgadas, también, por organización criminal. El planteamiento del ministerio público en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contrasta con el que mantiene en el Tribunal Supremo, donde en ningún caso se ha planteado juzgar por pertenencia a organización criminal a los líderes independentistas que organizaron la consulta ilegal.

La iglesia de la Cienciología está siendo juzgada en Bélgica por fraude, ejercicio ilegal de la medicina, violación de normativas privadas, extorsión y por “dirigir una organización criminal”.

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal y ha detenido a ocho personas, entre las que se encuentran tres guardias civiles.

La policía afirma que la familia Pujol es una "organización criminal" en un informe remitido al juez José de la Mata el pasado 24 de abril, un día antes de que el togado decretara el ingreso en prisión del primogénito Jordi Pujol Ferrusola. La UDEF (brigada de delincuencia económica y fiscal ) sostiene que el hijo mayor del ex president de la Generalitat ha desempeñado en esta trama “el papel más activo” en "la Familia".

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), la acusación popular que ha conseguido la citación del presidente del Gobierno, ha sido el foco de todas las críticas de Hernando. El portavoz les acusó de ser “una especia de Manos Limpias”, el pseudosindicato de ultraderecha que fue desarticulado en 2016 junto a Ausbanc y cuyos líderes fueron detenidos acusados de enarbolar una organización criminal dedicada a la extorsión. Unas palabras que le han servido para ganarse la demanda de ADADE.

La Guardia Civil de Murcia, en colaboración con el Equipo Contra el Crimen Organizado de Levante, ha desmantelado una organización criminal dedicada al robo de droga. Ha detenido a ocho de sus miembros, que se hacían pasar por agentes del cuerpo policial para cometer sus delitos usando fraudulentamente chalecos y placas.

La Guardia Civil ha detenido en el CETI de Ceuta a 10 subsaharianos que saltaron la valla el pasado 26 de julio por atentado a agentes de la autoridad, daños y pertenencia a organización criminal. El Gobierno, que el pasado jueves ya expulsó a 116 inmigrantes que habían protagonizado un salto el día anterior, lanza con esta operación un claro mensaje: se aplicará mano dura contra aquellos que crucen la frontera con violencia.

El juez García-Castellón sostiene en un auto que la organización criminal no se consideró en un principio “suficientemente acreditada” se ha revelado “innegable” con el avance de las pesquisas.

Así, no ha aceptado esta petición formulada por la Fiscalía en un recurso de reforma al auto de procesamiento, en el que el Ministerio Público solicitaba procesar por organización criminal a cargos y excargos como el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin.

Retirada momentánea de la Fiscalía en su pretensión de imputar por organización criminal a 28 altos cargos del Govern y empresarios por preparar el referéndum del 1-O. El Ministerio Público ha desistido de su recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona contra la negativa de la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona de citar a declarar por este delito a los procesados, entre ellos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio.

La Guardia Civil y Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que se dedicaba al tráfico de cocaína en toda España. La operación, denominada Betty-Picapiedra ZGZ , se ha saldado con seis detenidos.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de haber llamado al PP en un acto de campaña "organización criminal".

El pasado lunes, agentes de la Policía Nacional en Palma, con la colaboración de la Policía Local, procedieron a la detención de a ocho hombres de origen argelino de entre 20 a 28 años, salvo el cabecilla de 41 años, como presuntos autores en una investigación por delito de pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos. Además al cabecilla se le investiga como presunto autor de favorecimiento de la inmigración ilegal y trata de seres humanos con la finalidad de cometer delitos.

Agentes de la Policía Nacional han liberado a 19 mujeres y han desarticulado en la localidad de Fuente Álamo (Murcia) una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de mujeres para su explotación sexual o laboral. Las víctimas, originarias principalmente de Honduras y Paraguay, eran introducidas de manera irregular en España para explotarlas como prostituta.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico, que actuaba en varios pueblos de la Manchuela albaceteña y conquense, así como en la provincia de Valencia. Los 42 kilos de cocaína incautada habrían superado los dos millones de euros en el mercado ilícito. Ha sido dentro de la operación ‘Torreta-Resoli’, que se ha saldado con la detención de 13 personas, siete de ellas en prisión provisional, y la incautación de 42 kilogramos de cocaína pura y 36.000 euros en efectivo, además de básculas de precisión...

La Guardia Civil de Alicante, en el marco de la denominada Operación Rechep y en coordinación con la HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) de la ciudad estadounidense de Búfalo, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes. La sustancia prohibida era enviada desde España, vía postal, a otros países, teniendo como destino principal los Estados Unidos de América. Con distintos grados de participación, dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad checa...

La Audiencia Nacional ha imputado al exjuez Fernando Presencia por los delitos de organización criminal, asociación ilícita y estafa agravada. Firma esta resolución el magistrado de refuerzo del Juzgado, Joaquín Gadea, que ya imputó a Presencia en junio de 2022 por los supuestos delitos de injurias y calumnias contra las altas instituciones del Estado.