Según este documento del Sepblac, la empresa con la que se intenta hacer esta transferencia es la sociedad Barnacla. Según los investigadores está en el epicentro de lo que la Fiscalía Anticorrupción denomina "organización criminal". Está vinculada a Mario Conde y se dedica a la organización de eventos. La otra empresa es Black Royal Oak y se dedica al asesoramiento y a la promoción inmobiliaria. Según los investigadores, a través de estas dos empresas el entramado montado por Mario Conde blanqueó parte del dinero de Suiza...
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