Según fuentes de esta investigación, al expresident de la Comunidad Valenciana se le acusa presuntamente de aflorar dinero negro procedente del extranjero. La Guardia Civil cree que este dinero depositado mayoritariamente en paraísos fiscales es dinero procedente de comisiones obtenidas por adjudicaciones de contratos que se concedieron de forma irregular. La Guardia Civil tiene constancia policial de que esas comisiones se obtuvieron en la época en la que Zaplana fue presidente de la Comunidad Valenciana, entre 1995 y 2002..
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