La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico, que actuaba en varios pueblos de la Manchuela albaceteña y conquense, así como en la provincia de Valencia. Los 42 kilos de cocaína incautada habrían superado los dos millones de euros en el mercado ilícito. Ha sido dentro de la operación ‘Torreta-Resoli’, que se ha saldado con la detención de 13 personas, siete de ellas en prisión provisional, y la incautación de 42 kilogramos de cocaína pura y 36.000 euros en efectivo, además de básculas de precisión...

La Guardia Civil de Alicante, en el marco de la denominada Operación Rechep y en coordinación con la HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) de la ciudad estadounidense de Búfalo, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes. La sustancia prohibida era enviada desde España, vía postal, a otros países, teniendo como destino principal los Estados Unidos de América. Con distintos grados de participación, dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad checa...

La Audiencia Nacional ha imputado al exjuez Fernando Presencia por los delitos de organización criminal, asociación ilícita y estafa agravada. Firma esta resolución el magistrado de refuerzo del Juzgado, Joaquín Gadea, que ya imputó a Presencia en junio de 2022 por los supuestos delitos de injurias y calumnias contra las altas instituciones del Estado.

En el marco de un gran despliegue de personal del Ministerio Público, en compañía de la Policía Nacional del Perú (PNP), este martes 11 de abril se ejecutó la incautación de 214 inmuebles —ubicados en 9 regiones del país— vinculados a la organización criminal liderada por Fidel Ramírez, tío del excongresista Joaquín Ramírez, y que también estaría integrada por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Se les atribuye la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas.

La Fiscalía solicita el ingreso en prisión sin fianza del exjuez Fernando Presencia, que ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional tras ser detenido por la Policía por no presentarse ayer a su cita con el juez Joaquín Gadea. Se le imputan hasta ocho graves delitos, entre los que se incluyen el de integrar una organización criminal, estafa o contra altas instituciones del Estado.

El Tribunal Supremo alemán dictaminó que ciertos grupos de hinchas violentos pueden ser catalogados de organizaciones criminales. Los jueces respaldaron así una sentencia dictada por la audiencia de Dresde,respecto al grupo "Hooligans de la Florencia del Elba",que tipificaba como criminales los delitos atribuidos a esa asociación.Con ello, el Supremo respondió a la demanda de revisión presentada por 5 hooligans,que fueron condenados a penas de cárcel en 2013. Esta catalogación implica un cambio relevante en la posible persecución de sus delitos

Eloy Velasco declara la complejidad de la investigación, lo que le permitirá alargar las pesquisas más de lo que querría el Ejecutivo..el magistrado pone en evidencia la reforma legal del Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) que obstaculiza la investigación de los casos de corrupción y,por otro lado,el juez califica a la trama Púnica,entre otras cosas,como “una organización criminal”..el juez puede alargar las pesquisas hasta los 18 meses,siempre y cuando la investigación cumpla alguno de los siete supuestos:

El juzgado de Instrucción número 1 de Ibi, Alicante, ha dictado auto de procesamiento para 40 personas por su pertenencia o relación con la organización criminal Mara Salvatrucha 13, originaria de El Salvador. La jueza considera que existen indicios de la comisión de los delitos de intento de asesinato, tráfico de drogas mediante organización delictiva, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, lesiones y amenazas.

Se ha desarticulado un grupo criminal que introducía en nuestro país mercancía procedente de China de manera fraudulenta Más del 75% de los enormes beneficios obtenidos ilícitamente eran evadidos de la Unión Europea Se han detectado y localizado transferencias bancarias por más de 31 millones de euros relacionadas con este entramado Desarticulada una organización criminal implantada en diversos países de la UE que habría evadido más de 40 millones de euros

La presunta trama criminal que describe la Plataforma denunciante, se remonta a las resoluciones que consideran prevaricadoras dictadas por el Ayuntamiento de Zaragoza desde el 19 de marzo de 2020, en que se dictó sentencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en los asuntos acumulados C‐103/18 y C‐429/18, que entre muchos otros y en aplicación de la Directiva 1999/70 CE, que proscribe el abuso de temporalidad en su cláusula 5ª, establece que existe abuso si: La renovación sucesiva de contratos o relaciones laborales

Esta entidad es "una organización fuera de la ley y es probablemente la mayor organización criminal que el mundo ha conocido", aseguró el jueves pasado el galardonado periodista estadounidense y activista pro derechos civiles, Sherwood Ross.

El núcleo duro de los acusados en el ‘caso Saqueo 2’ conformó una asociación ilícita. Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado la Fiscalía tras un mes de sesiones de la vista oral que se sigue en la Audiencia Nacional sobre este caso, que dilucida las responsabilidades por el desvío de más de 74 millones de euros de fondos públicos a través de la trama de empresas municipales. «Se trataba de una auténtica organización criminal», subrayó el representante del Ministerio Público, al considerar que el enriquecimiento era el motivo...

“Lo que se está diciendo es mentira.La Justicia nunca ha llamado al PP organización criminial”,aseguró anoche el diputado del PP y exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en 'El Objetivo' para defenderse de las acusaciones de la portavoz de Podemos Noelia Vera sobre corrupción. Refrescamos la memoria al exsecretario de Estado de Seguridad con los más de 800 de imputados por corrupción 'popular' y las sospechas de financiación ilegal www.elplural.com/2016/05/30/los-31-casos-con-sus-835-imputados-que-aco

La organización, según indica la Guardia Civil, se encontraba "muy bien estructurada, con roles perfectamente definidos", de forma que el líder se encargaba de recabar la documentación, falsearla y realizar las compras de motocicletas que siempre se hacían de forma telemática, en establecimientos de Madrid y Burgos y cuyo destino eran localidades de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba

La Fiscalía Anticorrupción ha destapado una "organización criminal" en el seno del Gobierno del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, que para blanquear el dinero de procedencia ilícita corrompió a funcionarios de la Policía española. Entre estos funcionarios públicos se encuentran el excomisarioJosé Manuel Villarejo y el comisario Carlos Salamanca.

Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares a cambio de cualquier información que pueda ayudarles a capturar al cabecilla de esta organización cibercriminal, el ruso Maksim Yakubets.

La familia Pujol cree que la Audiencia Nacional les atribuye un delito de organización criminal por el mero hecho de "ser un Pujol", en una "suerte de responsabilidad de la tribu", sin que el expresidente catalán haya hecho jamás "la más mínima gestión" para favorecer los negocios de sus hijos.

A la vista de todo lo que está aflorando en estos días en los tribunales y en la prensa sobre los delitos continuados y perfectamente organizados que se han perpetrado por el Partido Popular hemos de preguntarnos si se trata de casos aislados o se trata de algo más grave. En el Derecho Penal español existe la figura de la “asociación para delinquir”, una figura legal poco definida que ha de reunir una serie de características, a saber:

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acusado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra de Viajes Marsans. El magistrado imputa -en un auto en el que transforma las diligencias previas de la 'operación Crucero' en procedimiento abreviado- los mismos delitos a otras 11 personas entre las que se encuentran el empresario Angel de Cabo, su mujer Consuelo Garrido...

En una conversación dura y franca, el polémico –y censurado- blogger se atreve a ofrecer una milimétrica radiografía de la situación nacional y no duda en asegurar que una nación habitada por gente que no percibe la corrupción como incorrecta e inmoral está destinada, irremediablemente, al fracaso. Artículo de Newsweek.

La Fiscalía mantiene que la Sala de lo Penal sólo debe enjuiciar los hechos que han sido investigados por el juez Pablo Ruz a lo largo de los dos años de instrucción del 'caso Bárcenas'. Anticorrupción ve "escaso recorrido jurídico" en juzgar a los extesoreros por delitos que fueron descartados durante la instrucción. Existe un "vacío legal" a la hora de determinar qué delitos debe incluir el juez en el auto de apertura de juicio oral

El 28 de mayo de este año algunos medios de comunicación se hicieron eco de la siguiente información: El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abre juicio oral contra los ex tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y su ex gerente Cristóbal Páez, por el caso de los papeles de Bárcenas, en el que se ha investigado la caja B del partido, que deberá responder como responsable civil subsidiario de los 1,2 millones de euros que se dejaron de ingresar a Hacienda.