El abogado Federico Cannizzaro di Balmontino fue condenado por la justicia italiana en 2017 a cuatro años y medio de prisión por fraude fiscal. Cannizzaro, especializado en estructuras 'offshore' (opacas) en Luxemburgo, aparece con Beatriz García Paesa en las empresas usadas por la trama Erial para blanquear capitales. La UCO sospecha que los fondos presuntamente blanqueados eran comisiones por la adjudicación de las ITV a los Cotino cuando Zaplana era presidente de la Generalitat. La UCO recuerda que en una de las conversaciones telefónicas..

Las conversaciones telefónicas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los principales investigados del caso Erial, por el que está imputado Eduardo Zaplana, muestran las tensiones y las inquinas personales de la banda. Joaquín Barceló, alias Pachano, presunto testaferro del exministro y Francisco Grau, el asesor fiscal de la trama, se llevaban como el perro y el gato. Zaplana, según de desprende de los pinchazos telefónicos, intentaba mediar.

Según apunta la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la sección quinta de la Audiencia ha tomado esta decisión tras un informe de la Fiscalía Anticorrupción que eleva hasta los «16.292.520 euros la cantidad abonada en cuentas bancarias en el extranjero» por Zaplana y sus colaboradores.

El caso Erial, por el que Eduardo Zaplana está imputado por blanqueo de capitales, ha terminado no solo por ser un caso donde el siempre tildado de intocable terminó por caer, sino un procedimiento donde todo lo incautado hasta la fecha está revirtiendo en el erario y en la lucha contra la corrupción. Es más, como Zaplana ha negado que esos 6,7 millones de euros sean suyos, cuando termine el procedimiento no solo habrán entrado en las arcas públicas los intereses, sino que los más de 6 millones pasarán a formar parte del dinero de Hacienda.

La jueza alza el secreto de sumario del caso Erial, la investigación de las agendas de Zaplana y revela que la trama llegó a acumular 11,2 millones en Luxemburgo.

En el informe de la UCO, se explica con todo lujo de detalles el sistema de repatriación de dinero desde la empresa Imisión Internacional, creada por los Cotino en Luxemburgo para el pago de las supuestas mordidas al expresidente, hasta otra empresa instrumental, Medlevante, esta a nombre de testaferros, para que la trama pudiera comprar varios inmuebles con los que dar un pelotazo urbanístico. El sumario expone, además, que pensaban, como mínimo, duplicar lo invertido.

El exministro y expresidente valenciano, Eduardo Zaplana, y sus socios, disfrutaron de tres cruceros en exclusivos yates de lujo por el Mediterráneo valorados en más de 220.000 euros, que fueron pagados por empresarios amigos. Zaplana exigió a la naviera comidas a base de langosta. Zaplana no pagó nada, sino que todos los gastos corrieron a cargo de dos empresas. La inmobiliaria Alquiler e Inversión Ibiza S.L y Zarcar S.L abonaron las facturas de los gastos de Zaplana expedidos por la naviera en una cuenta de Suiza, según la información del sum

Según la documentación que obra en el sumario, el día 10 se realizan sendas transferencias desde dos cuentas del Bank Julius Baer Suiza, cuya gestión fiduciaria corresponde a Fernando Belhot, por importe de 1.800.000 euros. El dinero pasa a otra cuenta del Banco Sabadell en España cuyo titular es el propio Belhot, pero que en realidad, según confesó el propio abogado uruguayo y la Guardia Civil asume, corresponderían a Eduardo Zaplana. Él, que no figura en los documentos bancarios, lo niega.

El ejecutivo valenciano gobernado por Eduardo Zaplana adjudicó en 2002 a Francisco Pérez López, conocido como Paco el Gasofa, una parcela de 10.000 metros cuadrados en una zona estratégica del parque temático Terra Mítica (Benidorm), para la instalación de gasolineras. Siete años más tarde, El Gasofa abonó uno de los viajes en lujosos yates de Zaplana por el Mediterráneo, valorados en más de 220.000 euros, según las comisiones rogatorias de Suiza avanzadas por la Cadena SER, que forman parte del caso Erial.

Zaplana especuló, en una carta enviada desde la cárcel a una exdiputada del PP, con que el comisario Villarejo y el exdirector de la Policía Juan Cotino fueran amigos. La sombra del comisario Villarejo y sus compinches ya planeaba sobre el caso Erial. La Guardia Civil incautó a Zaplana una anotación manuscrita con el número de cuenta en Suiza de una empresa panameña propiedad del socio de Villarejo Adrián de la Joya. El abogado de la jet reconoció que conoce al expolítico del Partido Popular aunque negó haber hecho cualquier tipo de negocio..

La magistrada instructora del caso Erial investiga los pagos a una agencia de comunicación, Asesores de Comunicación Pública, contratada por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana así como por el presunto ingeniero financiero de éste, Fernando Belhot, a raíz de aparecer en unas grabaciones en el caso Lezo.

La tesis del letrado consiste en que toda la investigación que se ha hecho pivota sobre las comisiones rogatorias de unas supuestas acciones (pago de comisiones y blanqueo de capitales) que se produjeron, siempre según el relato de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, en Luxemburgo, Suiza y Uruguay, país de residencia del presunto testaferro de Zaplana, Eduardo Belhot.

La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta al expresidente de las Corts Valencianes y exconseller en la etapa del PP Juan Cotino por la visita del Papa a València tras su fallecimiento hace algo más de un mes, al tiempo que ha acordado devolver los bienes embargados a su familia.

Las tretas de Zaplana para dificultar su causa por corrupción: de pedir la anulación a que aparten a la jueza que recuperó el botín. La defensa del exministro y expresidente de la Generalitat también ha intentado sin mucho éxito que tumben la confesión clave del testaferro que reveló cómo ocultaba una posible fortuna de 11 millones de euros en el extranjero.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito oponiéndose a la pretensión del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y del empresario Vicente Cotino -sobrino del fallecido Juan Cotino- de ser eximidos de las medidas cautelares que les obligan a acudir cada 15 días al juzgado para firmar. Ambos están investigados dentro del caso Erial, en el que se investiga el presunto amaño de contratos y adjudicaciones públicas para el cobro de mordidas y, posterior, blanqueo de las mismas.

Luis Iglesias, yerno de Eduardo Zaplana, ha asegurado este martes, en el marco del caso Erial donde se investiga a su suegro, que 2,2 millones de euros ingresados en una cuenta de la que es cotitular con su mujer proceden de la venta de un edificio al empresario Amancio Ortega, fundador de Inditex.

Un hallazgo casual en el caso Erial, la investigación abierta al exministro y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, puede propiciar un impulso a otras diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional contra los exdiputados del Partido Popular Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. La investigación que se instruye en Madrid apunta a que ambos responsables del PP recibían comisiones millonarias por hacer de intermediarios de empresas españolas en el extranjero para obtener contratos.

Joaquin Torres "el arquitecto de los famosos", fue uno de los testigos citados ayer en el caso Erial y confirmó ante la jueza de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción el presunto pelotazo que dio el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en La Finca, la urbanización de lujo de Pozuelo conocida por albergar a todo tipo de famosos. Una operación que se hizo a través de los dos supuestos testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló y Francisco Grau.

Los últimos avances de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han permitido determinar, a través de dos informes recientemente aportados, el recorrido de alrededor de 20 millones de euros entre Andorra y Luxemburgo, todos ellos pertenecientes a la "organización criminal" que les atribuye la juez. La causa indaga en una supuesta trama liderada por Zaplana para el cobro de comisiones ilegales a través de la adjudicación del Plan Eólico de la CV y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).

Uno de los hallazgos más llamativos de la GC en el caso Erial se produjo en el registro del despacho de Francisco Grau, cerebro financiero de la presunta trama liderada por el exministro Zaplana. Se trata de una hoja de cálculo encontrada en un disco duro intervenido y en la que constaba prácticamente el inicio de la operativa internacional. El documento, denominado por Grau 'La cuenta de la vieja', fue creado en 2005 y se describen cantidades que son concordantes con los activos que se estarían manejando en Imison Internacional.