¡¡1800 Millones de euros!!... Alguna vez hemos perdido un billetito pequeño y nos hemos sentido mal, quizás no por la cantidad sino por el despiste. ¿Qué pasará por las mentes de los dueños de esta cantidad de dinero?. ¿Se puede uno hacer acreedor de esa cantidad?. Puede ser otra forma de enriquecerse, parecida a la peripecia del Dioni...

...la acusación solicitó para el presidente del Santander “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros, además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros, que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública” (EL CONFIDENCIAL, 21 de septiembre 2006). Pues bien, ante una conducta de este tipo ... los hechos son los siguientes: 1. La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, HA PEDIDO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA EN SIETE OCASIONES (EL PAIS, 23 de noviembre de 2006). 2. ..

En una operación llevada a cabo en distintas capitales españolas, la Guardia Civil ha detenido a 23 personas entre ellas a Ana Botella, esposa del ex-presidente del Gobierno José María Aznar y actual concejala en el Ayuntamiento de Madrid.

Desde el próximo lunes 12 de febrero, las casas de cambio de moneda y transferencias con el exterior deberán identificar a los clientes que realicen las transferencias o cambios de moneda.

Los ciudadanos españoles o extranjeros que entren o salgan de España transportando dinero en efectivo o cheques al portador por un importe igual o superior a los 10.000 euros deberán declararlo a partir de hoy.

Si ya se esto es amarillista e irrelevante, pero me ha impactado por eso no pude resistirme. la noticia "Cuando le preguntan cómo era el novio de Isabel Pantoja como cliente el vendedor de prensa afirma: "Julián Muñoz siempre me compraba el periódico por las mañanas con un billete de 500 euros, sabiendo que a esas horas yo nunca tenia cambio para ofrecerle".(20 minutos).

el valor de los sellos sólo cubriría el 10,32% de lo comprometido en los contratos por la sociedad filatelica. Este deficit, multiplica por 6 el presupuesto global de las obras acometidas en la m-30 de Madrid. Multipliquen ustedes 1823 millones de Euros por pesetas,la cantidad que les saldrá solo aparecera en las calculadoras de 12 digitos o en una hoja de calculo.

Tres notarios, de los que dos fueron detenidos e imputados en el caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol, y varios abogados figuran entre los 19 arrestados hoy en Málaga por su presunta implicación en una red internacional que también se dedicaba al blanqueo de dinero. En la operación han participado 230 agentes de policía y un helicóptero. El hotel de lujo Marbella Club ha sido registrado.

Noticia que cuenta la procedencia de unos de los abogados detenidos por blanqueo de dinero en Marbella.

La Agencia Tributaria está citando a declarar a los autores de las más de 2.000 operaciones en las que se han movido, en metálico, más de 1.000 billetes de 500 euros juntos. Es decir, operaciones de medio millón de euros al contado… no parecen las de transacciones de lo más normal, ¿verdad? Y debe haber unas cuantas, habida cuenta del número de billetes de 500 euros en circulación.

No responda a las ofertas de trabajo no solicitadas que le lleguen por correo electrónico. Son falsas y enviadas por hackers que necesitan de un mulero (el mismo término que los transportistas de droga) para blanquear el dinero que roban a clientes de bancos. Buscan intermediarios que les envíen, a una cuenta propia, el dinero sustraído a través del phising (robo de claves y contraseñas a bancos e internautas).

Varias personas han sido detenidas en Palma de Mallorca por presuntos delitos relacionados con el blanqueo de capitales y fraude fiscal, ha informado hoy el Ministerio de Economía y Hacienda.

Una mujer es detenida en Holanda después de haberse tragado 129.000 euros en billetes y pretender blanquearlo en Madrid.

La cosa es gorda. Se ha registrado la Notaria de Alvaro Delgado Hermano del Alcalde de Calvia tambien es socio de esta notaria Alberto Herran que fue secretario general del PP de las Islas Baleares.Al lugar también se desplazaron inspectores del grupo especial de delitos económicos de la Agencia Tributaria. Se da la circunstancia de que la notaría Herrán y Delgado está dirigida por los abogados Alberto Ramón Herrán y Álvaro Delgado Truyols, hermano del actual alcalde de Calviá, Carlos Delgado.

¡La que se montado en Marbella es pequeña!, que si alcaldes, que si folclóricas, que si concejales… ¡Pero bueno!, parece que en este país quien no se lleva nada de estranquis es que parece tonto. No, si quien más y quien menos ha hecho sus chanchullos…el que más: pues ya lo hemos visto en la portada de todos los diarios y el que menos: pues ese ingenuo de la oficina que choriza pos-it y algún que otro bolígrafo.

Viñeta de Romeu. Como en todas las buenas viñetas, no se sabe si pretende hacernos reir o llorar.

El servicio federal ruso de aduanas interpuso una querella por blanqueo de dinero contra el banco estadounidense Bank of New York por 22.500 millones de dólares (16.650 millones de euros). "Entre 1996 y 1999, el Bank of New York participó en casos de blanqueo de dinero por los que Rusia sufrió un perjuicio de 22.500 millones de dólares", declaró Maxim Smal tras haber presentado una demanda en el Tribunal de Arbitraje de Moscú.

Ultima foto del caso malaya, situada debajo de un Miró en el WC, algo, realmente impresionante . . .

Agentes del Cuerpo Nacional de la Policía de Murcia, así como de la Agencia Tributaria de Aduanas de Murcia y de la Unidad Central de Estupefacientes han detenido a un vecino de Blanca con antecedentes por tráfico de drogas, por blanqueo de 400.000 euros provenientes del narcotráfico mediante la compra de cupones de la ONCE, según fuentes policiales. Para ello, contó con la colaboración de dos empleados de entidades bancarias.

“Prepárense a escuchar algo que les va a poner los pelos de punta”, les decía ayer el presidente de la asociaciación inmobiliaria AEGI, José Antonio Ugarte, a responsables de empresas del ramo que asistían a una jornada sobre blanqueo de capitales en el Salón Inmobiliario de Madrid. Apenas un 10% de las inmobiliarias españolas cumplen con la obligación legal de informar al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Banco de España, sobre cualquier operación sospechosa de lavado de dinero.

Pocos conoceréis la otra cara del phising, la del blanqueo del dinero. Lo que voy a contar a continuación es la vivencia personal de un amigo mío que, sin saberlo, se convirtió en un mulero. Por su seguridad, no mencionaré datos personales.

Los investigadores de la supuesta trama internacional de blanqueo de dinero destapada en la Operación Relámpago han localizado entre las decenas de sociedades investigadas una vinculada a Ana Torroja Fungairiño, la popular cantante pop del desaparecido conjunto Mecano. Torroja figura como administradora de la empresa Carlitos Way S.L., domiciliada en el Paseo de Mallorca, 2, de Palma, sede del bufete Feliu uno de los despachos a los que más se relaciona con el presunto entramado.

PandaLabs alerta sobre el peligro de comprar productos muy rebajados de precio en algunas páginas web, ya que estos podrían haber sido comprados con tarjetas de crédito robadas o con datos bancarios obtenidos a través de técnicas como el phishing.

Cinco años después de la entrada del euro, y calculando sobre las operaciones efectuadas en dinero negro, se estima un monto mínimo de 5.000 millones de euros el importe que se va a "blanquear" por impagos del impuesto de sociedades, al prescribir las posibles irregularidades cometidas. Casualmente el instrumento preferido es el billete de 500, y el 20 % de las operaciones las concentran las inmobiliarias. Qué cosas...

Las autoridades antidrogas de Panamá informaron hoy que han decomisado en menos de un año más de 30 millones de dólares en dinero en efectivo, bienes inmuebles, vehículos de transporte público y privado y desmantelado varias redes del narcotráfico que operaban en este país.