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El Gobierno de Modi crea un grupo para recuperar dinero negro fuera del país

El nuevo Gobierno indio de Narendra Modi ha creado un Equipo Especial de Investigación para recuperar miles de millones de dólares de dinero negro depositado en el extranjero. La Oficia Central de Investigación (CBI en sus siglas en inglés), el cuerpo de la Policía india especializado en delitos graves, estimaba en 2012 que unos 500.000 millones de dólares (unos 367.000 millones de euros) de dinero negro procedente del país estaba depositado en paraísos fiscales en el exterior.
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El Ku Klux Klan podría haberse financiado con dinero negro [WTF]

La asociación estadounidense de extrema derecha Ku Klux Klan está siendo investigada por parte del FBI, que sospecha que podría haberse financiado con dinero negro. El propio dirigente del grupo radical insinuaba esta misma mañana bajo su capucha que “parte de nuestro cometido en la sociedad es blanquear dinero o cualquier otra cosa negra susceptible de ser convertida en blanca”.
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El dinero negro, ¿Perseguido o amparado?

Los casos más graves son los que engloban al dinero negro procedente del tráfico de mujeres, de armas, de drogas, de empresas-pantalla que nunca pagan impuestos, del terrorismo etc. Todos esos delitos y algunos más generan un dinero que, en su mayoría, se sabe donde está. Y sin embargo seguimos prefiriendo perseguir al camello de barrio o al dueño del puti-club antes de atajar la raíz del problema. Hablo por supuesto de los paraísos fiscales.
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IU propone cambiar el color de los billetes de 500 euros para destapar el dinero negro

"¿Quién no se ha preguntado alguna vez dónde están todos los billetes de 500 euros?", ha expuesto el líder de IU, una incógnita que podría desvelarse de la manera más sencilla: provocando que todo ese dinero vea la luz si se obliga a cambiarlo. Naturalmente esa medida no la puede adoptar el Gobierno español, pero si la decisión se toma en Europa "los maletines" ocultos que, según ha dicho, esconden unos 55.000 millones de euros, tendrían que aflorar y todo ese dinero negro quedaría al descubierto.
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Hacienda cree que el PP de Camps se financió con dinero negro

Según dos informes de la Agencia Tributaria, organismo dependiente de Hacienda, el PP de Valencia pagó en 2007 y 2008 actos electorales por valor de algo más de tres millones con dinero que procedía de Orange Market, empresa de la 'trama Gürtel'. Dichos informes afirman además que hubo fraude en el IVA por una cuantía que sería delito fiscal y que hubo engaño a la Sindicatura de Cuentas. Barberá no cree que el PP valenciano se financiara con dinero negro
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Denuncian ante la Agencia Tributaria y la Policía a la alcaldesa de Ronda (PP) por recibir presuntamente miles de euros en dinero negro de comisiones

Denuncian ante la Agencia Tributaria y la Policía a la alcaldesa de Ronda (PP) por recibir presuntamente miles de euros en dinero negro de comisiones

Apuntan a la líder del PP de Andalucía, Mª de la Paz Fernández, en una investigación en curso de la UDEF. La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, del Partido Popular, ha sido señalada en un presunto caso de cobro de comisiones en dinero negro. Concretamente, este cobro de 'mordidas’ se habrían llevado a cabo a través de la emisión de facturas falsas desde España a un país tercero para sacar el dinero de este país y poder pagar comisiones en efectivo a la propia alcaldesa y a otros concejales actuales de la localidad andaluza de Ronda.
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¿Es dinero negro todo lo que recibe el Opus Dei? Presupuesto y patrimonio

¿Es dinero negro todo lo que recibe el Opus Dei? Presupuesto y patrimonio  

'Del dinero que daba a la Obra no tengo ningún recibo; es dinero negro en realidad'. Ana Azanza, exnumeraria del Opus Dei, nos ha contado, entre otras personas, cómo funciona una de las organizaciones religiosas más cerradas y con mayor representación en las élites de poder.
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Qué bien pensado está el mundo: el dinero negro

El dinero negro (o dinero B, si sois amigos de los eufemismos) es muy codiciado por todo el mundo. Tiene cierto sabor a dinero extra, dinero para irte de farra, para viajar, para irte de putas, en definitiva, para darte caprichos. Imaginad toda la gente que vive de este flujo subterráneo de billetes. Gran parte de este dinero se convierte en el sueldo de muchos trabajadores. Y los impuestos directos hacen que termine siendo beneficioso hasta para la Hacienda Pública.
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Los caminos del dinero oscuro

El dinero gris y el dinero negro. El primero es el que se genera todos los años en los actos de elusion fiscal. Es el dinero "B" que cobran los grandes profesionales y artistas, los directivos de grandes empresas, pero también muchos pequeños autónomos que no extienden facturas. El IVA que no se paga, el IRPF que se elude y los impuestos de sociedades que se consiguen evadir: 25% del PIB. El dinero negro: tráfico ilegal de estupefacientes, prostitución, armas, residuos, personas,... ¿Qué hacer?.
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Sólo un 10% de las inmobiliarias españolas informan del dinero negro al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capital

José Antonio Ugarte, presidente de la Asociación Empresarial de Gestión inmobiliaria (AEGI), una asociación sin ánimo de lucro que aglutina a los empresarios inmobiliarios, declara que tan sólo un 10% de las inmobiliarias españolas informan sobre el dinero negro al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).
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Un socio del líder del PP de Pontevedra cobró en mano dinero negro

Veinticuatro propietarios de pisos protegidos en el edificio Castelao, en Vigo (Pontevedra), han reconocido haber pagado sobreprecios de entre 12.000 y 46.000 euros a la empresa Construcuatro y a dos agencias inmobiliarias de la ciudad. Entregaron en mano dinero negro a José Manuel Torres, copropietario de Construcuatro junto al presidente del Partido Popular de Pontevedra, Telmo Martín, y a un tercer socio, Eugenio Sobral.
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Solbes niega que el Gobierno vaya a adoptar incentivos fiscales para aflorar dinero negro

El vicepresidente económico y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, negó hoy que el Gobierno esté pensando en adoptar incentivos fiscales para aflorar dinero negro procedente de operaciones con billetes de 500 euros. En declaraciones a los medios durante la toma de posesión de Julio Segura y de Fernando Restoy como presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), respectivamente, Solbes se mostró tajante al ser preguntado por esta posibilidad y sencillamente dijo que "no" se baraja.
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La fiscalía documenta pagos por 70.000 euros en dinero negro del PP de Baleares

La Fiscalía Anticorrupción investiga ingresos en dinero negro, opaco a Hacienda, en unas cuentas paralelas de la agencia de publicidad Nimbus, que montó la campaña electoral de Jaume Matas en las autonómicas de 2007 y que está involucrada en el escándalo por la construcción del velódromo Palma Arena. Se han documentado al menos tres pagos, que suman 70.000 euros, entre abril y mayo de 2007, que proceden supuestamente de una caja b. Las entregas en metálico las efectuó Fernando Areal Montesinos, cuñado del ex presidente Matas.
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El 25% del dinero que se mueve cada año en Galicia es 'negro'

Uno de cada cuatro euros de la riqueza que genera la comunidad no cotiza, se mueve como dinero negro. Primero, por las tramas delictivas; segundo, por quienes en vez de encauzar ciertas rentas por el terreno de la fiscalidad vigente, optan por la economía sumergida. La economía sumergida resta a la comunidad dos mil millones de recaudación al año. Con esta cuantía se podría pagar las nóminas de los 35.000 profesionales del Sergas o el 84% del gasto total del sistema educativo.
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El dinero negro y la banca sostienen artificialmente el precio de la vivienda

La firma de inversión independiente Abante Asesores se suma al carro de quienes creen que el precio de la vivienda en España está lejos de la realidad. Cree que el binomio banca-inmobiliarias y los pagos en dinero negro están frenando el ajuste, que terminará llegando.
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Investigan si Ana Torroja cobró sumas en dinero negro de sus discográficas

Investigan si Ana Torroja cobró sumas en dinero negro de sus discográficas

El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria están investigando si Ana Torroja, la vocalista del desaparecido grupo Mecano, cobró sumas en dinero negro de sus discográficas o de otras entidades.
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"¿Cómo va a garantizar la Liga el cobro de jugadores en dinero negro?"

"¿Cómo va a garantizar la Liga el cobro de jugadores en dinero negro?"

El vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas,se ha mostrado indignado con las exigencias de la AFE porque la LFP no piensa garantizar el cobro de dinero que no se declara a Hacienda: "No se puede garantizar salarios que se cobran en B. ¿Cómo la Liga va a garantizar un cobro a jugadores que ganan en negro, que defraudan a la Agencia Tributaria?".
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La AFE desmiente que los jugadores cobren con dinero negro

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha desmentido las acusaciones del exvicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas en las que afirmaba que había jugadores que cobraban en dinero negro, por lo que la AFE ha comunicado que siempre "lucha" por la defensa de los derechos de los futbolistas "dentro de la legalidad vigente".
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Nueva Rumasa debe más de 200 millones en dinero negro a inversores privados

El agujero de Nueva Rumasa es mayor de lo imaginado. El hundimiento del holding empresarial de la familia Ruiz Mateos ha dejado a miles de inversores sin sus ahorros, casi 250 millones de euros invertidos en los pagarés que el holding de la abeja puso en marcha en 2009. Pero lo que no ha trascendido es que hay otros 210 millones de euros en dinero negro, aproximadamente, procedentes
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Alicante: La provincia maneja ya 9.000 millones en dinero negro

Casi dos terceras partes del presupuesto anual de la Generalitat, prácticamente la mitad de la deuda global de la Comunidad y 1,5 billones de las extintas pesetas. Esas tres variantes guardan en común una cifra: 9.000 millones de euros. Justo, la cantidad de dinero negro que mueve la provincia a día de hoy, según las estimaciones del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
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La amnistía fiscal permite regularizar inmuebles comprados en parte con dinero negro

La normativa definitiva recoge algunas novedades. La amnistía también permitirá regularizar inmuebles que fueron financiados parcialmente con dinero negro. Eso sí, la parte del bien adquirido con rentas no declaradas no se considerará como mayor valor de adquisición.
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La campaña de Artur Mas, a golpe de talonario de dinero negro

Madrid.- La campaña electoral de Artur Mas está en el punto de mira tras desvelar las escuchas de la presunta trama para amañar las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) que está investigando la justicia en Cataluña. Hacienda sospecha que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Mas, pudo pagar gastos electorales a golpe de talonarios de dinero negro procedentes de fondos ilegales.
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Regularizar dinero negro prescrito permite que la declaración ante Hacienda salga a devolver

Hacienda se ha empeñado en dar tantas facilidades para que los defraudadores acudan a la amnistía fiscal, cuyo plazo termina hoy (si no se prorroga finalmente), que ha llegado a situaciones que rozan el disparate. Así, se han dado casos en los que el defraudador no sólo no tiene que pagar nada por regularizar el dinero negro, sino que incluso le sale a devolver, es decir, genera una base imponible negativa que puede reducir su factura fiscal 'regular', según distintas fuentes del sector.
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Cospedal niega que se hayan cobrado sobresueldos en dinero negro en el PP

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha negado hoy "tajantemente" que en su partido se hayan cobrado sobresueldos en dinero negro procedentes de constructoras durante su mandato y ha dicho que tampoco le consta que ocurriera antes. Se refería así, a la noticia de que el extesorero del partido Luis Bárcenas pagaba esos sobresueldos a algunos miembros de la dirección, que iban desde los 5.000 hasta los 15.000 euros mensuales.
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El dinero negro del Partido Popular usó la misma firma que un caso de corrupcion en Argentina

El escándalo de los dineros negros que sacude al gobernante Partido Popular (PP) español llegó a las orillas rioplatenses del modo más inesperado. La revista Interviú reveló ayer que la ruta española de los fondos ilegales recurrió a la misma firma bursátil que se utilizó en el "caso Ciccone" para concretar el oscuro desembarco de la sociedad uruguaya Dusbel SA detrás de The Old Fund, apenas horas después del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.
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