La propietaria de una expendeduría de tabaco y timbre ha sido sancionada con 60000 euros por utilizar los datos personales de la gente que dejaba su curriculum para emitir facturas falsas de compra de tabaco. Las sospechas comenzaron en una inspección del Comisionado para el Mercado de Tabacos al detectar facturas por importes en torno a 6000 euros, impropias de un consumo particular. La sancionada alega que al imprimir las facturas “le dio a la tecla equivocada del ordenador”.

En este nuevo artículo publicado en Laboro vamos a hablar de las facturas falsas, que quizá sea el método más habitual por el que los empresarios sacan el dinero de sus empresas. Entenderemos por factura falsa aquella que una empresa A emite a otra empresa B por un servicio inexistente. Hay muchos tipos de falsedades pero los trabajadores tienden a pensar en los típicos casos de las películas.

La Agencia Tributaria ha destapado en una inspección sobre impuesto de sociedades la existencia de más de dos millones de euros en facturas falsas emitidas en 2010 y 2011 a Triacom, la productora 'estrella' de TV3 presidida por Oriol Carbó a la que el empresario Juan Manuel Parra afirmó haber facturado en falso para camuflar gastos electorales de Convergència Democratica de Cataluña.

Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido que el confundador de Podemos Juan Carlos Monedero emitió una factura "falsa y elaborada ad hoc" con el objetivo de "enmascarar el verdadero motivo" por el que percibió 26.200 euros de la consultora mexicana Neurona Consulting SA. Rel. www.meneame.net/story/monedero-desmonta-ante-juez-supuesta-factura-fal

La Agencia Tributaria, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, desmanteló la semana pasada una trama de falsificación de facturas y de fraude en el IVA y en el Impuesto de Sociedades constituida por más de 70 sociedades que emitieron y utilizaron facturas falsas por un importe superior a los 60 millones de euros, ocasionando un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 25 millones.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santiago, Reyes Leis (PP), defiende la diligencia añadida por parte del concejal Francisco Noya a las conclusiones de la investigación sobre supuestas facturas falsas --en la que da cuenta de "contradicciones" en la declaración del funcionario encargado de revisar las facturas para conceder las subvenciones y señala que éste no alertó de la presencia de irregularidades--, de forma que el Consistorio estudia "sancionar si ve necesario por mala gestión" al empleado público Miguel Vilariño.

La mercantil Aizoon S.L., de la que es copropietaria la infanta Cristina de Borbón, también coló a la Generalitat valenciana facturas falsas por informes fantasma que nunca llegaron a realizarse. La empresa, que está siendo analizada con lupa por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, presentó en 2006 una factura de 70.000 euros por un estudio sobre la "viabilidad del proyecto de los Juegos Europeos", un evento deportivo frustrado antes de nacer, lo que no impidió al Ejecutivo autonómico de Francisco Camps desembolsar 380.000 euros...

Algunas de las empresas que deseaban ser afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo para eludir costes de despidos y otros gastos, necesitaban facturas falsas para situarse en "números rojos", única situación en que podían acogerse legalmente a un ERE.Las operaciones de falsificación de facturas se hacían todas las semanas y según sus cálculos, el importe ascendía desde el año 2000 al año 2008 a unos 600.000 euros semanales. Esto es, mensualmente el importe falsificado ascendía a casi 2,5 millones de euros.

La estafa para el cobro de indemnizaciones por traslados forzosos y dietas falseadas podría alcanzar entre los 7 y los 10 millones de euros. Un comandante, 23 tenientes, 11 capitanes, 5 Sargentos... Un total de 46 militares del Ejército del Aire llevan ya imputados como presuntos autores de una estafa al Ministerio de Defensa, consistente en la presentación de facturas falsas para cobrar indemnizaciones por mudanzas y dietas en los casos de traslado forzoso de residencia.

Endesa ha detectado una campaña con el objetivo de infectar a sus clientes enviando -desde direcciones falsas muy similares a las que puede usar la eléctrica- un email con una falsa factura que, al intentar ver, descarga un virus en el ordenador del usuario. La eléctrica ha advertido a sus clientes que se trata del Ransomware Locky un virus que bloquea los archivos personales de los usuarios de ordenadores y les pide que paguen un rescate para recuperarlos.

La filial de Auriga pillada por el Madoff catalán compró facturas falsas a más grupos. Noticias de Empresas. Finalter, sociedad que compró cerca de 40 millones en facturas de Publiolimpia, también pudo adquirir hasta 4,5 millones de papel contaminado procedente de otras compañías

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha rechazado la petición de José Pardo, el empresario condenado por las facturas falsas del Ayuntamiento, de que su condena de cárcel sea conmutada por una multa, dada su "peligrosidad" y su "trayectoria delictiva", ya que acumula otras cuatro condenas anteriores, aunque ya canceladas: una de 1985 por coacciones, otra de 1988 por cohecho, una de 1995 por hurto y otra de 1999 por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Así lo ha confesado el socio fundador de la entidad a la Policía Judicial, quien ha asegurado que Urdangarín y Diego Torres le pidieron "el favor" de emitir "dos facturas falsas" de 30.000 euros que fueron cargadas a Noós. Con esa cantidad constituyó la nueva entidad, que también era teóricamente benéfica. En su testimonio afirma que emitió los recibos ficticios y creó el 13 de diciembre de 2006 ante notario la nueva entidad, que fue inscrita en el Registro de Fundaciones dos meses después.

La Policía Nacional ha detenido al ex delegado de FCC en Baleares, Mateu Estrany, por unas supuestas facturas falsas por unos trabajos realizados en el edificio que iba a ser la sede la hoy desaparecida TV de Mallorca en Son Puig. La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares se centra en el análisis de unas facturas, supuestamente falsas, con empresas privadas por unos trabajos en este edificio que en cualquier caso nunca llegó a albergar la televisión.

El Ayuntamiento de Otura pagó a una empresa familiar del concejal de Urbanismo, Ignacio Pérez, más de 24.000 euros por un trabajo municipal no realizado. Así consta en el escrito que seis concejales del gobierno local de Otura han presentado denunciando los hechos por incluir en el Plan de Pago a Proveedores del Ayuntamiento facturas falsas por un importe total de 178.108’42 euros. La denuncia invita indirectamente a investigar al propio concejal de Urbanismo y el alcalde, Ignacio Fernández.

Un total de 27 oficiales y cinco suboficiales del Ejército del Aire están acusados de estafar al Ministerio de Defensa con facturas falsas de mudanzas, una trama liderada por un teniente que gestionaba la entrega de documentos manipulados para cobrar las indemnizaciones por cambio de residencia. El presunto cabecilla ideó el fraude e invitó desde 2008 a otros compañeros, que han acabado imputados como él en la causa que instruye un juzgado militar.

José Luis Ramos Fortea y Abraham García Gascón, dos de los administradores concursales que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por su presunta vinculación a una trama corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, han sido apartados por un juzgado de lo mercantil de Alicante por haber autorizado el pago de facturas falsas a otros supuestos miembros de la red y consentir el cobro de cheques con firmas manipuladas, según consta en una sentencia a la que ha tenido acceso...

El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas ha rechazado la petición realizada por la acusación que ejerce UPyD para que citara a declarar como testigo al consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso.

El exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla se ha acogido hoy a su derecho constitucional a no declarar ante el juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte del sindicato mediante facturas falsas, aunque ha defendido su inocencia en relación a los hechos que se le imputan.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado el sobreseimiento de la causa contra el regidor de Sahagún, Emilio Redondo, en una investigación por tres presuntos delitos reconociendo que se presentaron facturas falsas pero que considera no perseguible penalmente.

Facturas falsas y formación: el juez apuntilla a una patronal valenciana en quiebra . Noticias de Comunidad Valenciana. Un juzgado de Nules procesa a la franquicia autonómica de la CEOE por un fraude de 1,8 millones en cursos de empleo cometido por su exsecretario general. Golpe de gracia a la patronal valenciana. Un juzgado de Nules ha concluido la instrucción contra la organización autonómica Cierval por un presunto fraude en subvenciones de 1,8 millones de euros y falsificación de documento mercantil.

El juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón,ha citado a declarar este miércoles a cuatro ex altos cargos del Ayuntamiento de Valdemoro,uno de ellos el exalcalde Manuel Salguero,por las presuntas facturas falsas en los contratos con empresas vinculadas con la trama e implicadas en la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.Más comparecencias: exdirectiva de Waiter Music, una de las empresas contratadas para la organización de actos del PP en la Comunidad de Madrid,ex consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás..

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que el Partido Popular utilizó una red de facturas falsas en la campaña de las elecciones generales del año 2011, en las que se llevó la victoria Mariano Rajoy.