Una de las incógnitas principales alrededor de Banco Madrid y las pesquisas por blanqueo de capitales y operaciones ilícitas de la entidad es quién se esconde tras los 152 clientes que figuran en la lista del Sepblac. Nombres que se habrían recabado en una inspección a Banco Madrid, efectuada desde abril de 2014, y que algunos medios como El Mundo y El Confidencial van desgranando, algo que desagrada profundamente a sus abogados.
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