Se había hecho con 576 DNI, más de 300 cuentas bancarias y había solicitado más de un millar de préstamos, de los que había conseguido más de 300. La lista de estafas, que incluye nóminas y contratos de telefónicos fraudulentos, es tan larga y la documentación incautada tan variada que los investigadores han estado casi un año analizándola y se cree que aún hay cuestiones por resolver.
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