La Agencia Tributaria ha aprovechado la información recabada con la amnistía fiscal (modelo 720), con el proceso de declaración voluntaria de bienes no declarados en el extranjero (750) y con otras fuentes tributarias de origen diverso, como la información extraída de los 'Papeles de Panamá', para elaborar un censo de grandes patrimonios bajo sospecha y realizar actuaciones específicas sobre ese grupo de contribuyentes peligrosos. La Agencia Tributaria rastreará la información fiscal de familiares, amigos y socios de los sospechosos.
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