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Qué es el lavado de dinero en casa del empresaurio hispánico

Los trabajadores muchas veces oís en la televisión que a cierto gran empresario o político conocido se le ha procesado judicialmente por delitos económicos, entre los que se suele citar el “lavado” o “blanqueado” de dinero. Os soléis creer, equivocadamente, que eso son asuntos de grandes empresas y de muchísimo dinero, a contar al menos por cientos de millones de euros. Pero también existe el lavado de dinero cutre salchichero, al nivel patrio de nuestros empresarios hispánicos. Vamos a explicaros un poco por encima cómo (...)

| etiquetas: lavado de dinero , dinero
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84 comentarios
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  1. leader #24 leader
    #18 No, si facturar claro que facturan mucho. De eso se trata. Sin facturación no hay lavado de dinero. Lo que no hay es ventas :-D
    15 K 111
  2. #14 flaquero
    Es leer la palabra "empresaurio" y cierro el artículo
    17 K 106
  3. gnomolesten #10 gnomolesten
    Menudo nivel tiene el artículo, aparte de la pésima redacción, como siempre, cuenta tres perogrulladas y encima toma al lector por imbécil:

    Empecemos aclarando lo que es el lavado de dinero, porque muchos ni siquiera tenéis claro el concepto básico del que hablamos.
    13 K 101
  4. kAlvaro #9 kAlvaro
    Luego está el empresario que se compra los muebles de su casa a nombre de la empresa para no pagar IVA. Que no todo son grandes entramados financieros.
    12 K 95
  5. Pablosky #13 Pablosky
    #7 ¿Qué tal va la obra del casoplón?
    9 K 92
  6. BertoltBrecht #8 BertoltBrecht
    Faltan muchas: facturas cruzadas entre empresas, facturas recurrentes de asesoramiento,… cuando los finiquitos ni siquiera tributaban irpf echar de una empresa familiar tuya a tu hermano por ejemplo (con finiquito) y volverle a contratar en otra empresa tuya, volver a echarle (con finiquito), volver a contratarle… así unas cuantas veces.
    9 K 82
  7. ulipulido #22 ulipulido
    #1 a esto venía. Luego presentas un gritón de euros en ventas, 10 carcasas por español vendidas al año y a correr
    7 K 71
  8. Feindesland #1 Feindesland
    El casoplón son cuatro duros. Lo que se lleva e sponer una tienda de carcasas de móvol.

    xD xD
    6 K 64
  9. io1976 #3 io1976
    Quién no conoce algún caso de ese bar que abre poco y cuando quiere y todo el mundo se pregunta como no ha cerrado hace tiempo, y lo más triste es que haya gente que se siente allí.
    6 K 63
  10. SirMcLouis #21 SirMcLouis
    En general me gusta laboro, pero me parece que aquí peca un poco de perogrullada que casi no es ni cierta… o que es cierta en muy pocos casos y te topicazos. Lo mismo que los comentarios subsiguientes.

    El tema del bar es llamativo, porque conozco casos que depende el modelo de negocio no hay que trabajarlo mucho. Conozco un caso que haber de 7 de la tarde a 12 de noche, y hace dinero para aburrir poniendo solo patatas bravas, cortezas y calamares. Es un sitio superfamoso en mi ciudad y está en el casco antiguo y el edificio es del dueño. Conozco al dueño y no hay tio mas buena persona y honrado y todas las personas que han trabado para el muy contentas.

    Personalmente pienso que la gente suele escamotear impuestos de otras maneras.
    5 K 48
  11. #15 yarkyark *
    #5 Del enlace que pones:

    "El objetivo es facilitar la burocracia a los trabajadores por cuenta propia que tienen menos ingresos, y aquellos negocios con una facturación que no se considera alta. Esta reforma nace de una directiva de la Unión Europea que entrará en vigor en 2025."

    Y ciertamente no esta mal planteada. Aquí hay varios factores a tener en cuenta:

    El autónomo pagara IVA en sus compras y no podrá desgravar ese IVA. A quien le haga facturas no podrá tampoco desgravar IVA.

    Contra lo que puedas suponer, en la practica, eso no va a suponer una merma de ingresos para el estado.

    cc #2
    3 K 35
  12. #16 yarkyark *
    #14 Encima llama empresaurios literalmente a: Traficantes, proxenetas, trata de personas, comisiones ilegales, clinicas ilegales....
    3 K 35
  15. #11 torrrquemada
    #4 No hace falta desmontarlo. En mi localidad hubo un local "activo" durante más de 15años, todo acristalado, en plena zona comercial, y sólo se barrió 3 veces durante esos años.
    2 K 30
  16. mudito #51 mudito *
    #10 El tono condescendiente tira siempre para atrás , pero en otros artículos se disculpa porque el artículo tenía chica. Pero es que en este caso, ni tiene que ver con laboral, ni hay nada que extraer.
    3 K 28
  17. areska #31 areska
    Tenéis que ver Ozark.
    1 K 25
  18. sxentinel #5 sxentinel
    #2 Que va, mas sencillo para todos, le quitan el IVA a los autónomos.

    www.businessinsider.es/autonomos-estan-exentos-declarar-facturar-iva-1
    2 K 24
  19. sxentinel #20 sxentinel
    #15 De hecho facilita el papeleo. Por lo que he leído, la desgravación no se pierde, sino que es estimada y se ajusta en el IRPF.
    1 K 23
  20. #4 --744112--
    #3 se me ocurren mejores mecanismos para blanquear dinero como la compraventa de arte, montar un bar para blanquear dinero se puede desmontar rápido con una inspección sorpresa. 
    2 K 22
  21. Feindesland #76 Feindesland
    #74 Sí, supòngo que nada es gratis....
    1 K 22
  22. loborojo #12 loborojo *
    #4 también lo del youtuber ese con cara de tonto que vendía jpg de monos graciosos.
    2 K 21
  23. xyria #38 xyria
    #1 No, no son cuatro duros. Cuatro duros es lo que cuesta según la memoria de ejecución del arquitecto, pero el empresaurio emplea materiales mucho mejores y así da salida al dinero B.
    1 K 21
  24. xyria #40 xyria
    #7 Los empresarios son, todos, seres de luz. xD
    1 K 21
  25. Jells #28 Jells
    #10 el artículo intenta no dejarse a nadie por el camino, pero la manera sobrada de explicarlo no suena muy bien,realmente. Ni la manera de explicarlo ni la manera de redactarlo...
    1 K 19
  28. #23 tropezon
    Hay laboro, hay meneo
    0 K 18
  29. Dramaba #34 Dramaba
    #24 Y peluqerías hay muchas... :troll:
    1 K 18
  30. xyria #41 xyria
    #9 A mi jefe lo pillaron por eso: vivienda y coches de lujo que, en teoría eran de la empresa, pero que en la práctica eran para su disfrute. Le costó mucha pasta la broma.
    2 K 18
  31. #61 Fry
    #44 La vende por un precio acorde a los materiales utilizados, obtiene un alto beneficio por el que paga impuestos y ya está, dinero lavado.

    El blanqueo de capitales no consiste en no pagar impuestos, sino en hacerlos pasar como procedentes de fuentes lícitas, pagando los impuestos que toque, para poder gastarlo sin levantar sospechas.
    1 K 18
  32. #36 Flaxiero
    #12 Le quitas las última 4 palabras a tu frase y aún así tiene sentido y es verdad
    1 K 17
  33. #17 ruroini_kenshin
    Yo conozco más al que gana en A pero la mayoría de ese A a base de amigotes, engaños a la administración, facturaciones entre empresas y por supuesto, cargarle hasta los helados de sus hijos a la empresa. Pero en este país a esta gente nunca le pasa nada oiga
    1 K 16
  34. kAlvaro #29 kAlvaro
    #26 Seguramente nada. Solo ahondaba en la idea del artículo de que cuando piensas en chanchullo financiero sueles pensar en grandes mentes contables construyendo complejos entramados de empresas en las Islas Caimán, y a menudo la realidad es mucho más de andar por casa.
    2 K 16
  35. #42 yasiesovoy
    #16 esta hablando de aquellos empresaurios que blanquean dinero (hay empresaurios que no lo hacen) y el dinero negro viene mayormente de esas actividades. no veo motivo para rasgarse las vestiduras.
    1 K 16
  36. #54 Azkaborn *
    #33 perdón pero el dinero en b es dinero que no ha pasado por impuestos, eso es directamente robar de arcas públicas. No me verás a mi defendiendo a iglesias pero cobrar un salario ni es robar, dinero en b si.
    1 K 16
  37. #62 Azkaborn
    #59 si yo no seré el que defienda impuestos centralistas tampoco. Pero dentro del sistema actual y de acuerdo a la legislación, tu me estás vendiendo ideología en vez de realidad.
    1 K 16
  38. mudito #52 mudito
    Lo de Laboro ya empieza a cansinear. Se nota que cada vez tiene menos temas que tratar y se va por los cerros de Ubeda para rellenar
    1 K 13
  39. Luis_F #68 Luis_F
    #49 Claro que sí se puede, de hecho hay más gente trabajando que nunca en España
    1 K 13
  40. #6 ElSev
    Categoría: actualidad

    Porque claro, esto no se veía hasta hace unos días :palm:
    0 K 12
  41. gnomolesten #32 gnomolesten
    #28 este tipo de cosas no son tan desconocidas para la mayoría de la población.

    En mi opinión seria mejor intentar explicarle a la gente por qué esto es tan perjudicial para todos los que sí pagamos impuestos y no nos dedicamos a actividades ilegales.

    En lugar de eso, asumen que el nivel del lector es tan bajo que aún no se ha dado cuenta de que su vecino que tiene un negocio se ha construido un "casoplón" con dinero B. Pero ya vienen ellos a salvarnos de nuestra propia ignorancia xD
    0 K 12
  42. Feindesland #44 Feindesland
    #38 ¿Y luego si la vende?
    0 K 12
  43. Feindesland #47 Feindesland
    #46 Y paga por la diferencia
    0 K 12
  44. Feindesland #69 Feindesland
    #67 hombre, ¿pero a qué coste?
    0 K 12
  45. Condenación #25 Condenación
    La verdad es que un artículo muy pobre, probablemente porque el autor sabe poco del tema pero quería hablar de ello para rellenar o por un caso particular que haya visto.
    Son métodos clásicos de lavado de dinero, no es ningún descubrimiento y dudo que lo de la casa sea una gran maniobra, porque requiere bastante lío (terrenos, permisos, tiempo) para una única tacada de regularización. Si no es un promotor inmobiliario, no es adecuado para una actividad sostenida.
    1 K 11
  46. frg #30 frg
    #1 A ver si te crees que eso es una tapadera. No reconocerías un túnel de lavado de dinero ni teniéndolo delante.
    0 K 11
  47. xyria #46 xyria
    #44 Pues la vende a mayor precio, hay mucha especulación en el mercado de la vivienda. No creo que Hacienda se ponga a verificar --no es su cometido -- sin la construcción se ajusta escrupulosamente al marco de la memoria.
    0 K 11
  48. #48 yarkyark
    #42 El dinero negro de los empresarios no vienen de esas actividades. Eso son delitos y los cometen delincuentes.

    El dinero negro de los empresarios viene de no declarar todos los ingresos o escaquear IVA o ingeniería financiera.

    Y no digo que los empresarios que hacen eso sean unos santos pero ponerlos al mismo nivel que traficantes de droga, trata de personas, etc... me parece que es una pasada de frenada importante.
    0 K 11
  49. #73 yarkyark
    #72 Lo que no veo normal es que se llame empresarios a narcotraficantes, trata de personas o al emerito.

    ¿Te queda claro?
    0 K 11
  50. #2 surco *
    Pues si, aquí todo el que puede estafa, desde el fontanero que te lo hace sin IVA, hasta tu que se lo pides, pasando por el que blanquea y por el político que se lo gasta en putas.....( o en el chiringuito/observatorio que le ha puesto a un colega de partido) Solución? Más rigor cuando se pilla a alguien y que no salga tan barato, ni económica, ni penal, ni socialmente.
    1 K 10
  51. Jells #27 Jells
    #14 debes quedarte pocos minutos en meneame entonces...
    1 K 10
  52. diegoyador #35 diegoyador
    ver meneantes que no han trabajado por cuenta propia en su puta vida hablando de empresaurios y blanqueos. Si es que poco nos pasa.
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  53. Fernando_x #39 Fernando_x
    #37 pues paga más
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  54. borre #50 borre
    #14 Qué cosas.
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  55. #58 --584621--
    #2 La cuestión es si evitar pagar a la clase política es una estafa o un deber moral.
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  56. Luis_F #64 Luis_F
    #61 Lavar dinero es precisamente eso, hacer que pague impuestos para que luego pueda ser usado sin sospechas.
    0 K 10
  57. SirMcLouis #65 SirMcLouis
    #24 ósea, les hacen dos reportajes a conciencia y seguramente que un par de inspecciones después y no detectan el fraude? joder a lo mejor es no lo hay?
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  58. Alius #72 Alius
    #48 Delincuente es tanto el que blanquea dinero como el que roba a punta de navaja. Que a ti te parezca pasarse de frenada equiparar ambas acciones no cambia el hecho en sí ¿O acaso no consideras (por poner un ejemplo) al emérito como uno de los mayores delincuentes de este pais?
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  59. Alius #75 Alius
    #73 Si en eso estamos de acuerdo. Solo era por remarcar el hecho de que si un empresario blanquea dinero también es un delincuente.
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  60. Fernando_x #78 Fernando_x
    #49 aumenta el salario y verás como sí se puede.
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  61. Luis_F #82 Luis_F
    #71 Cierto, releyendo tu comentario ahora el mío es muy redundante. Cuando lo lei ayer me pareció muy enrevesado, sólo pretendía aclararlo.
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  63. #55 flaquero
    #42 claro que sí, todo el mundo vende drogas y armas y blanquea con negocios ficticios, me juego a que conoces a muchos...
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  64. #56 flaquero
    #50 mariposas
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  65. victorjba #79 victorjba
    #4 A un bar le pueden pedir facturas de suministros: para vender tienes que comprar, café, cerveza, cocacola... Es mejor un gimnasio. La gente se apunta y no va, tampoco es tan raro.
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  66. BertoltBrecht #80 BertoltBrecht
    #43 antes el finiquito era libre de irpf.
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  67. BertoltBrecht #84 BertoltBrecht *
    #83 mételo donde quieras, pero es un chanchullo para que un familiar cobrara pasta libre de impuestos.
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  68. Malinke #77 Malinke
    #1 todo lo que sea lavado de dinero que se denuncie; faltarían juzgados y desde luego empezaría a caer la gente desde las más altas jerarquías hacia abajo.
    0 K 8
  69. #81 --744112--
    #66 pagando una parte en A y otra en B
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  70. Jells #26 Jells *
    #9 pero esto qué tiene de blanqueo? :troll: porque por haber, de fraudes varios, hay las decenas de casos que lleva publicados el blog.. :-D
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  71. #53 bibubibu
    #9 O el que mete las vacaciones de toda la familia a nombre de la empresa. El que compra los coches de sus hijos a nombre de la empresa, el que hace todas las compras de los supermercados a nombre de la empresa. El que hace arreglos de su casa a nombre de la empresa.

    Desde luego, los empresaurius se las saben todas, pero no olvidemos que mucho de ello, es por culpa de las asesorías manolo que les hacen todas las triquiñuelas posibles para que eso sea así.
    0 K 7
  72. #57 meneandotela
    Yo estoy erre que erre con una empresa para que me mande copia de una factura del año 2021 y reclamar la garantía, y sólo me responden que no la encuentran y que además soy yo quien tiene que presentar factura xD xD xD
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  73. Rokadas98 #60 Rokadas98
    Eso de dejar unas monedas en los pantalones y meterlos en la lavadora, no cuenta ¿no?.
    0 K 7
  74. Granaino #37 Granaino
    #13 Con los remates... Pero nadie quiere trabajar en agosto con tanta paguica.
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  75. #43 Chinychan
    #8 me da que con el finiquito lo que hacen es descapitalizar la empresa, pero lavar creo que no.
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  76. #45 Chinychan
    #29 unos muebles te pueden costar desde 3000€ hasta 30000€.
    El que monta un tinglado en las caiman no creo que lo haga por esa cantidad.
    0 K 6
  77. Granaino #49 Granaino
    #39 No se puede competir contra cobrar rascandote los huevos.
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  78. #59 --758374--
    #54 Incorrecto, el robo se produce por parte de la administracion publica, que te extrae rentas de forma forzosa. De todo lo que produces se termina quedando entre los diferentes impuestos en torno a un 50%. Ese es el robo.
    0 K 6
  79. #63 baldomero_ing
    peluquerías, salones de manicura, masajistas, etc.
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  80. MenéameEsPropaganda #70 MenéameEsPropaganda *
    Lo estuve pensando que un negocios adonde ponen un precio demasiado alto para una calidad demasiado pésima, especialmente para productos perecederos, seria una forma ideal de lavar dinero. Porque hay algunos que si no, yo no me lo explico. Vamos, tengo varios negocios al lado que suenan la alarma bastante, como una tienda de ropa grande en un hueco que nadie visita ni hace publicidad, o sitios adonde la gente va a tomar café que luego tienen platos con comida casi podrida en porciones pequeñísimas con precios ridículos.
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  81. #71 Fry
    #64 No entiendo tu comentario, es exactamente lo que yo he dicho.
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  82. #83 Chinychan
    #80 y?

    A ver, sacas dinero en a de la empresa y ése dinero ya no lo "repartes" con otros socios.

    Sirve para vaciar la empresa y que esté en pérdidas si es lo que buscas, pero lavar no.

    En todo caso, tendrás a un familiar o a un político cobrando sin ir a trabajar como pago por sus chanchullos.
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  83. #33 --758374--
    Hay otras formas de comprarte un casoplon. Puedes meterte en politica diciendo que quieres quitar a la casta y convertirte en casta. Al menos el que lo hace con dinero en B, no es dinero que haya robado de las arcas publicas, mientras que el politico que se compra el casoplon lo hace con dinero obtenido de las arcas publicas.
    12 K -42
  84. Granaino #7 Granaino
    Menuda paja mental solo para insultar y meter cuña ideológica... Escrito por un tieso resentido.
    16 K -86
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