La Audiencia Nacional investiga los encargos que Villarejo habría estado desempeñando para el BBVA durante 13 años a cambio de un cantidad estimada en 10 millones de euros. En este caso, el objeto de las pesquisas policiales es el promotor inmobiliario José Pedro Iglesias Moure, del que no consta que haya sido imputado en la causa. Recurrió a Villarejo en diciembre de 2009 por intermediación del comisario jefe de la Unidad de Extranjería y Fronteras Carlos Salamanca y le encargó un proyecto de "análisis e inteligencia con tareas de información
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