Que los malvados al menos sabes por dónde van, pero que esos otros son granujas de medio pelo tramposos y mentirosos que te roban la cartera sin que te des cuenta. Cuánta razón tenía la abuela.

A los ya publicados nombres de la Familia Botín, Fernando Alonso, el ex vicepresidente Alfons Godall o el exmagistrado del Tribunal Supremo Ramón López Vilas, con cuentas en la lista Falciani con cuentas en el HSBC de Suiza. Os dejamos una lista de españoles con cuentas Off Shore

Podemos ha anunciado que en caso de ganar las elecciones publicaría la lista de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal y la lista de los ciudadanos españoles que tienen o han tenido cuenta en la filial suiza del HSBC. Según Alberto Montero, responsable de economía del partido liderado por Pablo Iglesias, "los ciudadanos tienen que saber quienes incumplen con sus obligaciones".

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), han denunciado que su departamento sólo recupera el 23,3% de toda la evasión fiscal, que representa el 24,6% del PIB, lo que significa que 76,4% de los defraudadores quedan impunes y no responden ante la justicia.Para los técnicos de Hacienda, las claves para ganar terreno a la economía sumergida son la realización de estudios oficiales sobre esta práctica, el control parlamentario, la elaboración de bases de datos compartidas con la Agencia Tributaria (AEAT) y con otras Haciendas

La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia un grupo dedicado a la constitución de empresas ficticias, simulación de negocios y contratos de trabajo con el fin de obtener altas y períodos de carencia en la Seguridad Social y así conseguir prestaciones públicas indebidas. Se calcula que habrían llegado a defraudar 210.000 euros al Servicio Público de Empleo (SEPE) y la Seguridad Social.

El Consejo de Ministros dará este viernes el visto bueno a la modificación de la Ley General Tributaria, lo que permitirá conocer la identidad de los morosos y defraudadores de la Hacienda Pública.

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, es partidario de que se conozca cuanto antes la lista de 705 defraudadores en...

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la reforma de la Ley General Tributaria que prevé la publicación en el cuarto trimestre de este año de una lista de deudores con Hacienda y otra de defraudadores condenados por sentencia firme en los tribunales. Otra novedad es la inclusión en la ley de una norma "antiabuso". Un plazo de 10 años para la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicar.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no cree que entre quienes se acogieron a la 'amnistía fiscal' haya ningún otro nombre de la relevancia del exvicepresidente económico Rodrigo Rato. Lo dijo el ministro en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados. Precisó que desconoce los detalles de las personas que se acogieron a esa regularización de 2012, a una parte de las cuales se investiga por el origen del dinero aflorado, ya que es trabajo de los técnicos y solo en d

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha subrayado que en el hipotético caso de que un miembro del PP aparezca en la lista de personas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, el partido que preside Mariano Rajoy le expulsará de la formación. "Si aparecen políticos del PP en las listas de defraudadores se les echará"

La red comandada por Francisco Granados y David Marjaliza que se estableció desde su epicentro en Valdemoro sobre todo en más de 40 municipios de Madrid, en esta comunidad y León, inició su actividad con el auge del sector inmobiliario en 2004, y con la crisis mutó a contratos de eficiencia energética y desarrollo informático con beneficios irregulares superiores a los 500 millones de euros

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha avalado con el voto de calidad del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ publicar los nombres de los defraudadores a Hacienda, siempre y cuando tengan una sentencia firme, como "un elemento preventivo y educativo" frente al fraude.

El Consejo Fiscal ha hecho público este lunes un informe que cuestiona de forma rotunda varios aspectos del Anteproyecto de Ley General Tributaria, que prevé la publicación de las sentencias en materia de fraude fiscal. "Se hace muy difícil admitir que exista una relevancia pública" de todos los procedimientos por delitos contra Hacienda, señala.

"Saldrán más nombres de defraudadores". "España empieza a luchar contra la corrupción". El Confidencial Digital tiene un encuentro con Hervé Falciani. En la charla mantenida con este ingeniero italo-francés asegura que Podemos es un partido plural que lucha contra la corrupción. Cree que Francia es un país más corrupto que España, porque en este último ya se conoce el fraude y se habla de él.

Se prevén llevar a cabo 140 arrestos en esta nueva fase de la operación. La UDEF estima que el dinero defraudado podría ascender hasta los 3.000 millones de euros. El operativo, denominado 'operación EDUende', ha comenzado este lunes, pero se prolongará durante junio. La operación se va desarrollar en las ocho provincias andaluzas. Se prevé detener a funcionarios, empresarios y cargos de la Admini

El proyecto turístico Grand Coral, en cuya investigación judicial fue detenido el ex político y presidente de Bancaja y Banco de Valencia, terminó suponiendo la ruina de las entidades para beneficio de personajes acusados de numerosos delitos en diferentes países

A mediados de 2013, el ministerio de Empleo y Seguridad Social creó un formulario en su página web en el que se podía denunciar de forma anónima a cualquiera que estuviera defraudando: una pastelería que tuviera trabajadores sin contrato o un vecino que se hubiera dado de alta de forma ficticia en la Seguridad Social para luego cobrar el desempleo.

"En el futuro, un juez tendrá la posibilidad, en caso de condena por fraude fiscal grave, de retirar los derechos políticos del defraudador, de prohibirle el derecho al voto y la capacidad de ser elegido", indicó el primer ministro belga, Charles Michel, en una entrevista con el diario francófono Le Soir. El Gobierno federal belga baraja esta posibilidad en paralelo a la decisión de poner en marcha una nueva regularización fiscal en 2017 que, según sus cálculos, podría aportar al Estado unos 250 millones de euros...

En concreto, a partir del próximo 11 de noviembre vía BOE se hará público el nombre y apellidos o razón social del condenado, así como su delito, la pena impuesta y la cuantía a resarcir

El sindicato de Técnicos de Hacienda critica el escaso alcance de la lista de morosos que el Ministerio quiere poner en marcha antes de final de año.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, instructor del "caso Rato", acusa también al exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar de defraudar al fisco por ingresos que obtuvo al asistir a diversos congresos y conferencias. Este dinero habría acabado en una sociedad, Bagerpleta GMBH, parte de cuyo accionariado el exministro comparte, a través de otras empresas interpuestas, con su exmujer Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores.

Ciudadanos quiere exigir que los defraudadores que se acogieron a la aministía fiscal ofrecida por el Gobierno paguen el próximo año el 7% de los bienes declarados... La llamada regularización fiscal extraordinaria que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2012 estableció que los defraudadores pagaran el 10% de los capitales, bienes o rentas ocultas al fisco, pero luego la Direción General de Tributos decidió que este porcentaje no se aplicase al capital aflorado sino a los rendimientos de dichos fondos. Con que en realidad pagaron el 3%.

La Agencia Tributaria publicará la primera lista de morosos. En ella no aparecerán los grandes defraudadores. Ni grandes compañías, ni grandes fortunas, la lista se centrará en medianas empresas “abocadas a la insolvencia”, que no han podido hacer frente a los pagos con Hacienda ni tienen posibilidades de hacerlo, explica a Diagonal José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Cuando vayas a una tienda, bar, comercio, farmacia... pide siempre el ticket. Si no lo haces, estás perdiendo el derecho a reclamar, y además es posible que el establecimiento no pague el IVA a Hacienda, aunque tú si que se lo has pagado a ellos al comprar. (Nunca está de más recordar esto cada cierto tiempo).