En el marco de un gran despliegue de personal del Ministerio Público, en compañía de la Policía Nacional del Perú (PNP), este martes 11 de abril se ejecutó la incautación de 214 inmuebles —ubicados en 9 regiones del país— vinculados a la organización criminal liderada por Fidel Ramírez, tío del excongresista Joaquín Ramírez, y que también estaría integrada por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Se les atribuye la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas.

La Fiscalía solicita el ingreso en prisión sin fianza del exjuez Fernando Presencia, que ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional tras ser detenido por la Policía por no presentarse ayer a su cita con el juez Joaquín Gadea. Se le imputan hasta ocho graves delitos, entre los que se incluyen el de integrar una organización criminal, estafa o contra altas instituciones del Estado.

El Tribunal Supremo alemán dictaminó que ciertos grupos de hinchas violentos pueden ser catalogados de organizaciones criminales. Los jueces respaldaron así una sentencia dictada por la audiencia de Dresde,respecto al grupo "Hooligans de la Florencia del Elba",que tipificaba como criminales los delitos atribuidos a esa asociación.Con ello, el Supremo respondió a la demanda de revisión presentada por 5 hooligans,que fueron condenados a penas de cárcel en 2013. Esta catalogación implica un cambio relevante en la posible persecución de sus delitos

Eloy Velasco declara la complejidad de la investigación, lo que le permitirá alargar las pesquisas más de lo que querría el Ejecutivo..el magistrado pone en evidencia la reforma legal del Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) que obstaculiza la investigación de los casos de corrupción y,por otro lado,el juez califica a la trama Púnica,entre otras cosas,como “una organización criminal”..el juez puede alargar las pesquisas hasta los 18 meses,siempre y cuando la investigación cumpla alguno de los siete supuestos:

El juzgado de Instrucción número 1 de Ibi, Alicante, ha dictado auto de procesamiento para 40 personas por su pertenencia o relación con la organización criminal Mara Salvatrucha 13, originaria de El Salvador. La jueza considera que existen indicios de la comisión de los delitos de intento de asesinato, tráfico de drogas mediante organización delictiva, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, lesiones y amenazas.

Se ha desarticulado un grupo criminal que introducía en nuestro país mercancía procedente de China de manera fraudulenta Más del 75% de los enormes beneficios obtenidos ilícitamente eran evadidos de la Unión Europea Se han detectado y localizado transferencias bancarias por más de 31 millones de euros relacionadas con este entramado Desarticulada una organización criminal implantada en diversos países de la UE que habría evadido más de 40 millones de euros

La presunta trama criminal que describe la Plataforma denunciante, se remonta a las resoluciones que consideran prevaricadoras dictadas por el Ayuntamiento de Zaragoza desde el 19 de marzo de 2020, en que se dictó sentencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en los asuntos acumulados C‐103/18 y C‐429/18, que entre muchos otros y en aplicación de la Directiva 1999/70 CE, que proscribe el abuso de temporalidad en su cláusula 5ª, establece que existe abuso si: La renovación sucesiva de contratos o relaciones laborales

“Lo que se está diciendo es mentira.La Justicia nunca ha llamado al PP organización criminial”,aseguró anoche el diputado del PP y exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en 'El Objetivo' para defenderse de las acusaciones de la portavoz de Podemos Noelia Vera sobre corrupción. Refrescamos la memoria al exsecretario de Estado de Seguridad con los más de 800 de imputados por corrupción 'popular' y las sospechas de financiación ilegal www.elplural.com/2016/05/30/los-31-casos-con-sus-835-imputados-que-aco

La organización, según indica la Guardia Civil, se encontraba "muy bien estructurada, con roles perfectamente definidos", de forma que el líder se encargaba de recabar la documentación, falsearla y realizar las compras de motocicletas que siempre se hacían de forma telemática, en establecimientos de Madrid y Burgos y cuyo destino eran localidades de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba

La Fiscalía Anticorrupción ha destapado una "organización criminal" en el seno del Gobierno del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, que para blanquear el dinero de procedencia ilícita corrompió a funcionarios de la Policía española. Entre estos funcionarios públicos se encuentran el excomisarioJosé Manuel Villarejo y el comisario Carlos Salamanca.

Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares a cambio de cualquier información que pueda ayudarles a capturar al cabecilla de esta organización cibercriminal, el ruso Maksim Yakubets.

La familia Pujol cree que la Audiencia Nacional les atribuye un delito de organización criminal por el mero hecho de "ser un Pujol", en una "suerte de responsabilidad de la tribu", sin que el expresidente catalán haya hecho jamás "la más mínima gestión" para favorecer los negocios de sus hijos.

En una conversación dura y franca, el polémico –y censurado- blogger se atreve a ofrecer una milimétrica radiografía de la situación nacional y no duda en asegurar que una nación habitada por gente que no percibe la corrupción como incorrecta e inmoral está destinada, irremediablemente, al fracaso. Artículo de Newsweek.

La Fiscalía mantiene que la Sala de lo Penal sólo debe enjuiciar los hechos que han sido investigados por el juez Pablo Ruz a lo largo de los dos años de instrucción del 'caso Bárcenas'. Anticorrupción ve "escaso recorrido jurídico" en juzgar a los extesoreros por delitos que fueron descartados durante la instrucción. Existe un "vacío legal" a la hora de determinar qué delitos debe incluir el juez en el auto de apertura de juicio oral

El 28 de mayo de este año algunos medios de comunicación se hicieron eco de la siguiente información: El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abre juicio oral contra los ex tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y su ex gerente Cristóbal Páez, por el caso de los papeles de Bárcenas, en el que se ha investigado la caja B del partido, que deberá responder como responsable civil subsidiario de los 1,2 millones de euros que se dejaron de ingresar a Hacienda.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado en colaboración con sus estructuras autonómicas en la Comunidad de Madrid y Andalucía y otros puntos del España ha interpuesto una batería de acciones judiciales contra Hogar Social y sus sedes en Madrid y Granada, así como contra actos islamofóbicos en varios municipios del resto del Estado.

Pablo Echenique,reclamó ayer que PSOE y Ciudadanos unan sus votos a los de ellos para plantear una moción de censura contra M.Rajoy que desaloje del Gobierno al Partido Popular,una formación que “funciona como una organización criminal”.“Hay una cosa que se podría hacer,que es plantear una moción de censura y sin embargo el PSOE lo ha rechazado”“no basta con hablar con dureza de la Gürtel como hicieron ayer”.Reclamó a las dos formaciones que se dejen de “Pimpinelas” y les recordó que la moción de censura “se puede hacer”..

JxCat reclama la dimisión del gobierno de Mariano Rajoy "en bloque" una vez se ha conocido la sentencia del caso Gürtel. Según el portavoz del grupo parlamentario, Eduard Pujol, "la sentencia ya tiene nombres y apellidos, el nombre es partido y el apellido popular" y por lo tanto ha quedado demostrado que el PP es "una organización criminal" y "sinónimo de corrupción". "¿M.rajoy a qué hora dimitireis? ¿A qué hora presenta dimisión todo el gobierno corrupto de Mariano Rajoy"?, ha reclamado Pujol.

Diez de los inmigrantes que el pasado 26 de julio lograron saltar la valla fronteriza de Ceuta han sido arrestados por la Guardia Civil acusados de atentado a agentes de la autoridad, daños y pertenencia a organización criminal. Según la Guardia Civil los detenidos arrojaron cal viva sobre los agentes. Fuentes de la Guardia Civil han indicado que la detención ha tenido lugar en torno alas 8.15 horas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, donde permanecían los arrestados desde el día del asalto,

Manos Limpias sostiene que el banquero y el policía se confabularon para espiar "ilícitamente" a "competidores y rivales profesionales". Ha denunciado en los juzgados de Madrid a Francisco González por cohecho continuado y administración desleal en un escrito en el que extiende la responsabilidad penal al ex director de Seguridad del BBVA Julio Corrochano. Bernad se presenta como “perjudicado director y personal”,pues entre los trabajos realizados por Villarejo a encargo del banco figura un “espionaje” que desencadenó el procedimiento..

Infancia Libre funcionaba como una "organización criminal", utilizando informes falsos prácticamente iguales para los distintos casos investigados, y una operativa semejante para alejar a los niños de sus padres por la vía de denunciarles por abusos sexuales sin pruebas

La Policía Nacional ha detenido en Casares (Málaga) a un sicario de Ceuta huido de la justicia y que pertenecía a una organización criminal desarticulada en 2015 dedicada al narcotráfico y la extorsión, cuyos miembros habían protagonizado numerosos episodios violentos. Según una nota de la Policía, en el marco de esta operación, los agentes han detenido también a otras dos personas relacionadas con el crimen organizado en Ceuta. "El motivo por el que se buscaba al ahora detenido se remonta a una investigación que se llevó a cabo durante la de