Los organismos internacionales han advertido de la laxitud de la justicia española a la hora de imponer condenas por este tipo de delitos. "El sistema judicial no consigue precisamente un efecto disuasorio para las organizaciones criminales, que ven en España un lugar donde operar con poco riesgo". Desde 2010, España tiene una ley para prevenir el blanqueo que ha hecho subir un 50% la identificación de operaciones sospechosas, pero después las condenas son muy pocas

El juez Velasco sospecha que Granados blanqueó dinero a través de cuentas de otros españoles en Suiza con los que compartía gestor allí.Una de esas personas es Inés de Borbón, prima hermana del rey emérito.Investigada como cooperadora para blanquear, en su declaración ante el juez reconoció una cuenta heredada en Suiza y también que la mantuvo oculta al fisco hasta 2012 cuando se acogió a la amnistía fiscal de Montoro.A partir de ahí, Inés de Borbón dice no saber más.Ni cuanto heredó,ni lo que su gestor hacía con su cuenta,tenía plena confianza

La Fiscalía francesa ha solicitado que Teodorín Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, de 47 años, sea juzgado por blanqueo de capitales, al considerar que los lujos que ha acumulado pudieron tener un origen fraudulento. Obiang defiende que todos sus bienes, entre los que se incluyen propiedades de lujo en París, un avión privado y una amplia flota de coches deportivos, fueron pagados con dinero obtenido legalmente, algo que la Fiscalía pone en duda. Estados Unidos también tiene abierta una investigación por hechos similares.

La AN investiga la implicación del Santander en el blanqueo del dinero de la lista Falciani. Noticias de España. La Guardia Civil solicita información sobre las operaciones que realizó el banco para reintegrar en el circuito legal los fondos que ocultaban decenas de sus clientes en el HSBC.La investigación judicial sobre la lista Falciani ha trascendido los límites del banco de origen británico HSBC, epicentro del escándalo, para acabar salpicando al Santander. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la...

El gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley de blanqueo de capitales (llamado "sinceramiento fiscal") y pago de sentencias judiciales a jubilados. Uno de los artículos de la iniciativa oficial es preocupante desde la perspectiva de la libertad de expresión y en particular de la garantía constitucional de la libertad de prensa, dado que prevé la penalización de la divulgación de información que podría afectar el interés público.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado a la Guardia Civil que acuda a la sede del BNP Paribas España, en Madrid, para entregar un requerimiento de información, subsidiario de registro, en el marco de la investigación que se lleva a cabo por el presunto blanqueo de capitales del HSBC.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga en una pieza separada del caso Imelsa un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha resuelto ampliar la investigación a un presunto delito electoral.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del 'caso Imelsa'.

La Comunidad de Madrid y Andalucía concentran el 50% de los delitos de blanqueo de capitales cometidos en España, al aunar 145 de las 290 infracciones penales cometidas durante el 2015.

Queremos seguir develando más detalles sobre el presunto blanqueo de capitales por José Luis Montes, Párroco de San Ginés y su hermano Carlos. Por eso hemos preparado esta infografía con los datos más relevantes de la investigación.

Fuerzas policiales de varios países europeos, incluida España, han detenido en los últimos días a 178 personas por su supuesta implicación en una red de blanqueo de dinero que se habría hecho con unos 23 millones de euros, según ha informado la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust).

El fiscal Guillermo Marijuan imputó al Presidente de Argentina, Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Prat-Gay, por incluir a familiares en la ley del blanqueo de capitales. Por decreto decidieron que cónyuges, padres e hijos menores emancipados de funcionarios puedan entrar en el blanqueo cuando la ley lo prohíbe expresamente, lo que configuraría el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, consagrado en el art. 248 del Código Penal argentino.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia que dicte auto de incoación de procedimiento abreviado en la causa abierta contra el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau por cohecho y blanqueo de capitales.

El juez José de la Mata investiga un supuesto blanqueo de capitales de 9 millones de euros de Jordi Pujol Ferrusola en Croacia. El togado ha pedido a la Agencia Tributaria que analice la sociedad que recibió este capital del primogénito del ex president de la Generalitat, de su ex mujer, Mercè Gironés y de otras cuatro personas para averiguar además si han declarado en España la plusvalías que obtuvieron con esta sociedad...

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria (Valencia) ha ordenado prisión sin fianza para Paco Sanz, el hombre detenido este miércoles que recaudaba dinero para tratarse de una enfermedad y que aseguraba tener cerca de 2.000 tumores. Investigado por estafa y blanqueo, queda a disposición del Juzgado de Madrid que instruye la causa, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano. El juez aprecia indicios de que no destinaba los fondos a tratamientos médicos sino a fines "manifiestamente distintos".

El banco ING es objeto de investigaciones penales en relación a varios requerimientos ligados a la aceptación de clientes, blanqueo de dinero y prácticas corruptas, según Reuters.

Joel David Alar, pieza clave en la causa contra el banco, recibe tres años de prisión. Invertía en bolsa desde cuentas opacas de Ginebra. Era socio del marido de la jefa de la ONIF El bróker David Alar Joel, pieza clave en la investigación contra el HSBC por blanqueo a ráiz de la lista Falciani, ha sido condenado a tres años de cárcel y a pagar 2,4 millones por fraude fiscal. Alar y su esposa, Beatriz Pérez Minayo, eran clientes del HSBC en Ginebra y sus cuentas fueron reveladas a Hacienda por la lista Falciani. Pero no son clientes normales.

El líder del golpe de Estado de 2004 en Haití, Guy Philippe, detenido a principios de enero, se ha declarado culpable de un delito de blanqueo de dinero en relación con una trama de narcotráfico, según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La documentación desvela movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC. Estos movimientos se habrían ocultado al fisco español, de ahí que "pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales".

José María Arias Mosquera, presidente del Banco Pastor hasta ser adquirido por Popular en 2011 y vicepresidente de este último hasta su venta a Santander, ordenó destruir documentos para tapar un presunto delito de blanqueo de capitales. De esta operativa se habrían beneficiado sociedades investigadas en el marco del Caso Gürtel por importe de más de 1.200 millones de euros.

Un tribunal de Estados Unidos ha condenado este miércoles a nueve años de cárcel al líder del golpe de Estado de 2004 en Haití, Guy Philippe, detenido en enero, por blanqueo de dinero al aceptar sobornos para proteger a narcotraficantes.

La Fiscalía Anticorrupción investiga el presunto blanqueo de 30 millones de euros de la mafia rusa a través del Marbella F.C., la empresa Aguas de la Sierra de Mijas y el Club de Golf Dama de Noche de la Costa del Sol. La investigación, que dirige el Juzgado de Instrucción número1 de Marbella (Málaga) se ha saldado este martes con doce detenidos entre los que se encuentran el presidente del Marbella FC, Alexander Grinberg.

El juez José de la Mata ha dado una nueva vuelta de tuerca al caso Falciani, nacido tras las revelaciones del confidente francoitaliano, y ha estrechado el cerco sobre el Santander. En su investigación sobre el uso de cuentas del primer banco español para que presuntos defraudadores fiscales operaran con sus fondos evadidos en la filial suiza del HSBC -lo que, según los investigadores podría suponer un delito de blanqueo de capitales- el instructor ha reclamado a la entidad que dirige Ana Patricia Botín que identifique a los gestores.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las investigaciones contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero, al considerar que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública". Los magistrados estiman parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento, el pasado 24 de mayo, de esta pieza separada, si bien acuerdan que se mantenga el archivo provisional del delito de cohecho.