Actualidad y sociedad

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La Guardia Civil amplía investigaciones por el fraude gigantesco del jamón

La Guardia Civil ha extendido como nunca una investigación de fraude alimentario en España. La complejidad y profundidad encontrada en el fraude de supuestos jamones ibéricos de bellota vendidos en grandes superficies ha obligado a ampliar las inspecciones e investigaciones más allá de lo planificado, según han confirmado fuentes de la Benemerita. La Guardia Civil se centra en hacer un análisis del mapa del fraude del jamón ibérico en España, donde se sospecha que se ha expandido la venta de falsas piezas de cerdos alimentados con bellota.
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Destapan un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones que afecta a 17 provincias

Destapan un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones que afecta a 17 provincias

La operación ha supuesto la revisión y el análisis de 22 expedientes que afectaban a 17 provincias de 11 comunidades autónomas, culminando con la implicación de los investigados en delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado.
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Un estudio asegura que se cometió fraude en las últimas elecciones catalanas

Según un estudio realizado por el economista David Ros Serra, las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña entre el 27 de septiembre de 2015 y el 21 de diciembre de 2017 han estado marcadas por un “fraude evidente”. Ros reconoce que, en los últimos comicios en concreto, el fraude en el voto presencial fue “mínimo” pero alerta de que las papeletas emitidas por correo sufrieron un fraude “más opaco y más efectivo” y, en el caso de las procedentes del exterior, “totalmente claro tanto por acción como por omisión”.
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El programa electoral de Ciudadanos: menos medidas contra corrupción y fraude fiscal

El programa electoral de Ciudadanos para el 28A rebaja el alcance de las medidas anticorrupción y contra el fraude fiscal que la formación naranja defendió en las elecciones de 2016 y que puede consultarse aquí: 350 SOLUCIONES PARA CAMBIAR ESPAÑA A MEJOR. En materia de fraude fiscal, la principal diferencia entre la propuesta de hace tres años y la que defiende ahora Albert Rivera tiene que ver con dos renuncias, ya no buscan prohibir los paraísos fiscales y han suprimido sus propuestas en relación a las sicav.
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Fraude en la administración: Europa señala, España esconde

La administración española, mantiene en fraude de ley a cientos de miles de sus trabajadores por la temporalidad en su contratación. Lejos de cumplir la directiva europea que obliga a sancionar estas prácticas, y de hacer responsables a todos esos jefes de personal, concejales, directores generales y demás responsables de este fraude, para que esto no vuelva a ocurrir, y reconocer los derechos adquiridos a estos trabajadores, se inventan la mayor oferta de empleo en años. "Si el fraude lo comete la empresa, no debe pagarlo el trabajador", es...
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Fraude en el contrato formativo: Últimos criterios judiciales

La semana pasada hablé del fraude en las becas de trabajo. Hoy por el contrario me dedicaré al fraude en los contratos formativos identificados por la doctrina judicial. Esto es, qué considera necesario los tribunales para entender que el contrato formativo fue realizado en fraude de ley.
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Denuncian un fraude multimillonario del IVA de vendedores de neumáticos

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) investiga en estos momentos al menos tres denuncias contra varios vendedores de neumáticos por incurrir en el llamado "fraude carrusel" del Impuesto de Valor Añadido (IVA). El circuito del fraude se vale de empresas pantalla o "truchas" permitiendo que otras revendan los neumáticos a un precio muy bajo, al coste o incluso a pérdidas, ya que el beneficio pasa por el IVA no tributado.
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El fraude masivo de los ERTE en los que no existe la fuerza mayor

Ya hablamos del fraude evidente de seguir trabajando estando en un ERTE del COVID-19. Hoy vamos a hablar de otro fraude menos evidente pero mucho más generalizado y grave, que es hacer un ERTE por fuerza mayor sin que haya fuerza mayor, para no pagar las cotizaciones. Este fraude perjudica a la Seguridad Social y al trabajador.
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Fraude acadmémico: testimonios desde las escuelas cubanas

El fraude académico ha estado presente en las aulas cubanas durante mucho tiempo, en cualquiera de sus variantes. En 1987, el periodista Luis Manuel García Méndez publicó en la revista Somos Jóvenes el reportaje «Fraude ¿académico?», que llamaba la atención sobre hechos alarmantes ocurridos entre 1971 y 1985. García presentaba entonces al «promocionismo» como la primera causa de fraude en Cuba. El sistema educacional, ansioso por mostrar el impacto y la superioridad de la enseñanza socialista, procuraba cerrar los registros docentes con notas.
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La Fundación ESYS recomienda endurecer las penas ante la gravedad del fraude eléctrico

Según cálculos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), el fraude eléctrico tuvo un impacto de 150 millones de euros en 2015. Las compañías eléctricas calculan que entre el 78 y el 84% del fraude corresponde a empresas y grandes consumidores. Al contrario de lo que se piensa en este sentido, las cifras demuestran que el grueso del volumen de fraude se concentra en empresas y grandes consumidores, teniendo en cuenta además que los colectivos vulnerables cuentan con la cobertura del bono social.
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PP, PSOE y Ciudadanos luchan por el poder, no contra la corrupción

Los tres principales actores políticos en este culebrón, Rajoy, Sánchez y Rivera, están articulando una estrategia política que depende en exclusiva de su ambición por conquistar el poder y no de algo remotamente parecido a buscar una solución consensuada para regenerar y depurar de corrupción las instituciones españolas. Los electores, no son más que los convidados de piedra que, cada cuatro años, los colocan en la casilla de salida de su psicopático juego de tronos.
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La Policía destapa un fraude de tres millones en cursos del Servicio Andaluz de Empleo

La Policía destapa un fraude de tres millones en cursos del Servicio Andaluz de Empleo

Tras ls crisis de gobierno entre el PSOE e IU, la Fiscalía Anticorrupción tiene otro informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que ha destapado un fraude masivo en cursos de formación y una supuesta falta de control de los mismos por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). . Los agentes de la UDEF estiman que el fraude por la no contratación de estos alumnos puede superar los tres millones de euros, según describen en su informe.
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La UDEF investiga a la Junta de Andalucía por otro fraude masivo de 2.000 millones

La UDEF investiga a la Junta de Andalucía por otro fraude masivo de 2.000 millones La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que llegaría a casi 2.000 millones, el mayor en la historia de la corrupción en España
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Fraude legal al votante del BNG, pero fraude al fin y al cabo

¿Os imagináis, aquellos que os tomáis las elecciones en serio, que votáis a un formación con una papeleta conteniendo una lista de nombres y el logotipo de vuestro partido y que finalmente salga, gracias a vuestros votos, otro nombre y otro logotipo? pues eso va a pasar el 25 de mayo con los votantes del BNG, y es legal!
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Investigadores del CEU destapan un fraude en el etiquetado del Bonito del Norte

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad CEU San Pablo de Madrid han descubierto un fraude en el etiquetado del Bonito del Norte, que había sido sustituido por especies de menor valor comercial. De esta forma, los expertos, tras realizar una muestra entre varios productos, constataron que el 32,5 por ciento del género analizado estaban "incorrectamente etiquetadas, no correspondiendo la especie declarada --Bonito del Norte-- con la realidad"
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La UDEF detiene a Ojeda Avilés, el primer alto cargo que cae por el fraude de los cursos

La UDEF detiene a Ojeda Avilés, el primer alto cargo que cae por el fraude de los cursos Los agentes de la UDEF han detenido este miércoles al exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés (1987-1990) por su presunta implicación en el fraude de los cursos.
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La Junta pide "no satanizar" a UGT-A por el caso de las facturas falsas y niega que se trate de un "fraude generalizado"

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha pedido "no satanizar" al sindicato UGT-A por el caso de las presuntas facturas falsas que investiga el juez de Instrucción número 9 de Sevilla y ha negado, al mismo tiempo, que se pueda tratar de un "fraude generalizado".
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Cometer fraudes sale barato: el ranking de las multas más ¿duras?

La multa más alta que las autoridades de consumo españolas han impuesto en la historia por un fraude a los consumidores representa el equivalente a los ingresos que obtenía la empresa en un par de días.Y no sus ingresos totales, sino los que le reportaba ese fraude.El motivo de que estas sanciones sean tan ridículas no está en que la legislación limite su importe,porque las leyes autonómicas de protección al consumidor establecen que las administraciones pueden imponer multas equivalentes a 10 veces importe obtenido.Este es el ranking de multas
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Técnicos de Hacienda culpan a Montoro del peor resultado en 20 años en la lucha contra el fraude

Gestha acusa a Cristóbal Montoro de tener los peores resultados en recaudación procedente de la lucha contra el fraude fiscal de los últimos 23 años, después de conocerse los datos correspondientes a 2013, que el Ministro exhibió este martes en su comparecencia en el Congreso de los Diputados como prueba de la lucha del Gobierno del PP contra el fraude. En un comunicado hecho público por la asociación se afirma que “algo está fallando” en la actuación del Gobierno “cuando la economía sumergida sigue creciendo año tras año”. En su opinión la...
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El fisco argentino denuncia a P&G por presunto fraude y fuga de divisas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina informó hoy de que ha denunciado judicialmente a la multinacional Procter & Gamble (P&G) por presunto fraude fiscal y fuga de divisas. El organismo recaudador explicó en un comunicado que la compañía habría cometido ese fraude mediante "operaciones de importación desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza por 138 millones de dólares". "De esta manera, la empresa fugó divisas a sus firmas vinculadas en el exterior.
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Salvados - El fraude en los cursos de formación

Salvados - El fraude en los cursos de formación  

En España se invierten al año 2.100 millones de euros en la formación de los trabajadores. De esa cifra, aproximadamente la mitad se destina a los cursos para desempleados. En su tercer programa de la temporada, Salvados se fija en este sistema de formación de parados y cómo el fraude y la corrupción lo han afectado. El programa cuenta con varios testigos que han experimentado este fraude en primera persona. A través de su testimonio conoceremos la mecánica de la estafa.
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Inspectores de Hacienda entregan a Podemos 238 propuestas contra el fraude y para reforzar el sistema fiscal

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha mantenido una reunión este miércoles con miembros de la dirección de Podemos en la que les ha presentado un documento con 238 propuestas para combatir el fraude y reforzar el sistema fiscal en España.
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Veinte detenidos en tres comunidades por fraude a la Seguridad Social y al SEPE

La Policía Nacional ha desmantelado una trama de fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una operación que se ha desarrollado en Cantabria, País Vasco y Galicia y que se ha saldado con la detención de veinte personas
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Insurance Fraud Plots

When somebody gives fake info to an insurance company just so it can take advantage of anything of worth that the offender would not have collected if the reality had been stated‚ they’ve performed insurance fraud. Even though you under no circumstances will catch yourself involved in of one of its immoral scams, on the other hand auto insurance fraud affects you. Industry professionals articulate it decelerates genuine insurance claims, upturns premiums and, in some circumstances, places unknowing victims at risk.
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Warning Signs of a Mortgage Fraud

Mortgage fraud does not have to destroy a debtor's financial or personal life. This could be stopped by being attentive to warning signs that are frequently obvious beforehand. Read articles like, avoid home loans fraud tips by Axis Capital Group Inc, and pay closer attention so borrowers like you can prevent an excruciating, expensive, time-consuming and possibly criminal condition. It is noteworthy to remember that there are more kinds of fraud.
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menéame