Actualidad y sociedad

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"FootballLeaks",el juez y nosotros (OPINIÓN)

Leer que un juez español solicita prohibir en toda Europa la publicación de Football Leaks provoca en primer lugar un susto, después cierta hilaridad y finalmente sonrojo. Aquí se está confrontando una vez más el derecho de defensa con el derecho a la información. Advierten desde esas instancias jurídicas que no se puede tolerar la difusión de datos protegidos de un despacho de abogados porque se está violando ese derecho fundamental a una defensa con todas las garantías.. una obligación del periodismo es denunciar públicamente la posible...
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Cristiano Ronaldo defraudó ocho millones de euros a Hacienda

Cristiano Ronaldo defraudó ocho millones de euros a Hacienda

La Agencia Tributaria ha enviado a la fiscalía sus conclusiones para que decida si denuncia al jugador portugués ante la justicia. Hacienda considera probado que Ronaldo defraudó ocho millones de euros entre los años 2011 y 2014.
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El ansia viva de Jaime Botín

Los negocios bancarios, subvenciones y causas pendientes con la justicia del hermano de Emilio Botín.
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Los once hechos que debes saber sobre la fortuna de Trump

Donald Trump construyó un imperio de negocios y ganó la presidencia de Estados Unidos al proclamar que es una persona que logró convertirse en multimillonaria gracias a su propio esfuerzo. No obstante, una investigación realizada por The New York Times ha revelado que Donald Trump recibió el equivalente actual a por lo menos 413 millones de dólares del imperio inmobiliario de su padre. Además, gran parte de ese dinero llegó a Donald Trump a través de estrategias fiscales dudosas en la década de los noventa, incluidos casos de fraude evidente.
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Cómo Gran Bretaña puede ayudarte a salirte con la tuya robando millones: una guía de cinco pasos [ing]

Los cleptócratas, estafadores y ladrones roban cientos de miles de millones de libras, dólares y euros al resto de nosotros cada año, pero eso les da un problema: ¿cómo pueden impedir que el resto de nosotros sepa lo que han hecho con las ganancias? Tienen que dejar de hacer que su botín parezca sospechoso, para limpiarlo de cualquier mancha criminal, o enfrentarse a la pérdida de su dinero robado a duras penas. El lavado de dinero, como se conoce este proceso, es notoriamente difícil de descubrir, investigar y procesar.
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Angloparaísos fiscales  

[Podcast] Víctor trae un tema que, de un tiempo a esta parte, no pierde actualidad (especialmente después de la crisis): los paraísos fiscales que, sin formar oficialmente parte del Reino Unido, si dependen del Reino Unido o, más concretamente de la reina Isabel II. Todos conocemos los nombres: Gibraltar, Gran Caimán, Jersey, Islas Vírgenes etc. Vamos a ver por qué existen.
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La UE vuelve a incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales

Los 27 añaden también a Islas Caimán, Palaos y Seychelles por "no haber cumplido, en el plazo convenido, las reformas fiscales a las que se habían comprometido".
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Lo que hay detrás de la huida de Rubius

Este vídeo explica perfectamente el tema del Rubius, más allá de los titulares fáciles.
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El fondo de inversión más grande del mundo se deshace de empresas por su “fiscalidad agresiva”

El fondo de inversión más grande del mundo se deshace de empresas por su “fiscalidad agresiva”

El fondo, que tiene participaciones en muchas empresas del Ibex35 y en las grandes tecnológicas, ha anunciado que habrá más movimientos como este en el futuro.
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Jorge Lorenzo disuelve la instrumental que había montado en Luxemburgo con empresas 'offshore' y millonarios mexicanos

La sociedad instrumental que el piloto español de motos Jorge Lorenzo montó en Luxemburgo hace algo más de un año, en pleno litigio con la Agencia Tributaria, junto a una familia de multimillonarios mexicanos y seis empresas offshore, ha tenido una vida breve y un final accidentado y abrupto. Los socios de la empresa han resuelto liquidarla y disolverla poco después de crearla, tras el estallido de la pandemia, y poco tiempo después de que su existencia llegase a los medios de comunicación.
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Los Pandora Papers no son un escándalo, son un sistema

Los Pandora Papers no son un escándalo, son un sistema

La nueva filtración nos muestra una vez más que la estructura económica, comercial y jurídica global está diseñada específicamente para las personas y empresas que aparecen en los papeles. Rel: www.meneame.net/story/papeles-pandora-mayor-filtracion-datos-paraisos-
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Empresas españolas utilizan Luxemburgo y Malta para tributar menos del 3% por su negocio exterior

Un informe de la Agencia Tributaria, con metodología de la OCDE, identifica cómo filiales sin apenas trabajadores sirven a multinacionales para canalizar su actividad hacia países de fiscalidad más baja
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Un Tío Blanco Hetero anuncia que se va de España por el resultado electoral: "Es una fiesta que no me sale de los huevos pagar"

Me voy a ir de España cien por cien. Ya está decidido", aseguró el pasado fin de semana en uno de sus vídeos el conocido como Un Tío Blanco Hetero, el streamer...
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Desfachatez de TheGrefg

Excel en el que se muestra los días que ha pasado en España con los que ha pasado en Andorra.
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Álvarez insta a la UE a aplicar políticas comunes ante la evasión fiscal

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha instado hoy a la UE a aprobar políticas fiscales comunes para controlar la evasión fiscal, tras el escándalo ocasionado por los denominados papeles de Panamá
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EE.UU. anuncia nuevas medidas para luchar contra el lavado dinero y la evasión fiscal

El Gobierno de EEUU anunció hoy un nuevo paquete de medidas para luchar contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción y para fortalecer la transparencia financiera, a raíz del escándalo internacional desatado por los Papeles de Panamá. Entre las medidas más destacadas está la que exige a las instituciones financieras de EEUU identificar y verificar a los auténticos propietarios de las empresas con las que hagan negocios, es decir, aquellos que poseen, controlan y se llevan los beneficios.
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Que se esconde tras los casos de evasión fiscal

¿Se han preguntado ustedes por qué razón, estos últimos años, se han revelado tantos y tantos escándalos de evasión fiscal en paraísos fiscales, por parte de ricos, multimillonarios y grandes corporaciones? Posiblemente, la mayoría de gente lo vea con indignación y sea precisamente, esa indignación, la que le impida hacerse las preguntas pertinentes o adquirir…
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Juncker bloqueó las políticas europeas contra la evasión fiscal

Documentos revelados ayer por "The Guardian" y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación muestran que el presidente de la Comisión Europea bloqueó las políticas europeas contra la evasión fiscal de las multinacionales en su época de primer ministro de Luxemburgo.
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Economía Guerra de espías entre Alemania y Suiza por la evasión fiscal

Alemania protesta porque los suizos han infiltrado a su Hacienda por la compra de datos robados de bancos suizos para combatir la evasión fiscal
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Miguel Urbán: "La estructura de la Unión Europea favorece la evasión fiscal"

Hablamos con el eurodiputado de Podemos sobre los Paradise Papers, las regulaciones contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales que existen en el corazón de Europa.
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Apple se querella contra una ONG que critica en sus tiendas la evasión fiscal

Apple se ha querellado en Francia contra Attac por las acciones que esta asociación antiglobalización organizó en las tiendas del gigante estadounidense en diciembre para criticar sus prácticas fiscales que considera que son evasión.
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Ex empleado de la Fundación Messi denuncia al jugador por evasión fiscal

Un ex trabajador de la Fundación Lionel Messi, denuncia directamente al futbolista, a su padre, Jorge Horacio Messi, y a su hermano, Rodrigo Messi, por una presunta evasión fiscal por parte de esta organización.
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Evasión fiscal: publicada la lista de los 21 países con planes de "pasaporte de oro"(ENG)

La lista negra de 21 países cuyos denominados esquemas de "pasaporte de oro" amenazan los esfuerzos internacionales para combatir la evasión fiscal ha sido publicada por el principal centro de pensamiento económico de Occidente. Tres países europeos, Malta, Mónaco y Chipre, se encuentran entre los países que cuentan con esquemas de alto riesgo, que venden residencia o ciudadanía,según un informe publicado el martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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Carlos Ghosn, presidente de Nissan y Renault, detenido por evasión fiscal y por ocultar sobresueldos

Carlos Ghosn, presidente de Nissan y Renault, detenido por evasión fiscal y por ocultar sobresueldos

Las autoridades niponas han arrestado a Carlos Ghosn, presidente de Nissan, Mitsubishi Motors y Renault por supuesta evasión fiscal. Ghosn,considerado el hombre de negocios más influyente de Japón, ha sido interrogado por la fiscalia por haber ocultado, teóricamente,una serie de sobresueldos que habría recibido. Fuentes de Nissan han declarado, además, que la junta directiva planea pedir la destitución de Ghosn. La noticia supuesto un fuerte revés para Renault en bolsa y se prevé que tanto Nissan como Mitsubishi puedan sufrir reveses similares
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Google pagará 550 millones de doláres en Francia para finalizar su investigación sobre evasión fiscal

Tras casi cuatro años de investigaciones, la compañía con sede en Mountain View salda sus cuentas con Francia a través de esta multa, fruto de una investigación que trataba de averiguar si Google realizó o no evasión fiscal en el país. Según Reuters Google pagará 550 millones de dólares a Francia para resolver la investigación por fraude fiscal que se lleva realizando durante más de cuatro años.
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Miguel Urbán: Qué paguen los ricos

La lucha contra la evasión y elusión fiscal pasa por cuestionar el acaparamiento de los recursos del planeta por una minoría que se intenta lavar la cara con un “filantro-capitalismo” obsceno. La evasión y la elusión fiscal no son casos aislados o coyunturales: entrañan un fenómeno estructural del capitalismo líquido de nuestro tiempo, íntimamente ligado a la ofensiva neoliberal que azota nuestras economías. No son manzanas podridas: son ladrones que arramplan con los manzanos comunes y se niegan a contribuir a su cultivo colectivo.
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John McAfee ha sido detenido en España y se enfrenta a la extradición [EN]

John McAfee ha sido detenido en España y se enfrenta a la extradición [EN]

Ha sido acusado de evasión fiscal. John McAfee, quien construyó una fortuna vendiendo software de ciberseguridad y en los últimos años se ha convertido en un evangelista de las criptomonedas, ha sido acusado de evasión fiscal por el Departamento de Justicia (DOJ). Ha sido arrestado en España y está a la espera de ser extraditado, dijo el Departamento de Justicia. Fue acusado de usar CryptoCurrencies en actos criminales contra el gobierno de EE. UU., dijo que no ha pagado impuestos en ocho años
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La UE y Biden avanzan contra la evasión fiscal de las multinacionales y el 'dumping' de países como Holanda y Luxemburgo

Se estrecha el cerco a las empresas que sortean pagar impuestos y los países que se benefician de ello, con el coste de que sus vecinos recauden menos dinero que puede ser invertido en sectores tan necesarios como la sanidad pública en tiempos de pandemia. Los países están perdiendo más de 358.000 millones de euros en impuestos no recaudados cada año debido al abuso de las rebajas a las contribuciones empresariales y a la evasión de impuestos privados.
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El nuevo Observatorio Fiscal europeo luchará contra la evasión y las prácticas abusivas de las multinacionales

El Observatorio Fiscal de la Unión Europea tendrá como misión investigar y analizar, pero también proponer soluciones para frenar las prácticas abusivas y la evasión. Fue presentado hoy por el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y los eurodiputados Paul Tang y Sven Giegold, puesto que es una iniciativa del Parlamento Europeo. El director será el economista Gabriel Zucman (Paris, octubre de 1986), reconocido en 2018 como el mejor joven economista de Francia y actualmente profesor en Berkeley.
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China multa a la "reina del streaming" Viya con US $210 millones por evasión fiscal  

La influencer china de las compras en directo, Huang Wei, conocida como Viya, recibió una multa de US$ 210 millones por evasión de impuestos. La celebridad abandonó las redes sociales.
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La Comisión Europea da un ultimátum a España por no trasponer completamente la directiva contra la evasión fiscal

La Comisión Europea da un ultimátum a España por no trasponer completamente la directiva contra la evasión fiscal

La Comisión Europea ha planteado un ultimátum a España por no transponer la norma para evitar que los contribuyentes se aprovechen de las diferencias entre sistemas fiscales de los países de la UE, como parte de la directiva de lucha contra la evasión fiscal. El Ejecutivo comunitario ha iniciado la segunda fase del procedimiento enviando un dictamen motivado a las autoridades españolas y a Grecia por no comunicar las medidas nacionales implementadas sobre los desajustes híbridos inversos que recoge la directiva.
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Políticos y jueces, máximos responsables del blanqueo de capitales y la evasión fiscal

Cuando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o de paraísos fiscales. Sin embargo, tanto los bancos como los vehículos financieros de inversión tienen una regulación cada vez más severa por parte de las autoridades económicas de los diferentes países.
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Italia ordena el embargo de 780 millones a Airbnb por presunta evasión fiscal

Italia ordena el embargo de 780 millones a Airbnb por presunta evasión fiscal

El fisco italiano ha ordenado esta mañana embargar a Airbnb 780 millones de euros por presunta evasión fiscal al no haber declarado y abonado a Hacienda el gravamen del 21% que establece una ley de 2017 para los alquileres a corto plazo. Esa norma creó un impuesto fijo a los alquileres temporales de pisos para turistas que ahora la primera ministra italiana, Georgia Meloni, quiere elevar hasta el 26% para los multipropietarios de pisos turisticos.
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Gobierno colombiano declara a Panamá paraíso fiscal

La decisión se tomó a raíz de la falta de control fiscal por parte del vecino país. El Gobierno declaró este miércoles a Panamá como paraíso fiscal, luego de que se venció el plazo de la firma de un acuerdo para el intercambio de información tributaria con Colombia. A través del Decreto del 7 de octubre de 2014, el país incluyó en la lista países como Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.
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España, el paraíso fiscal de Pemex

Pemex ha hecho de España su paraíso fiscal predilecto: en mayo pasado trasladó a Madrid cuatro empresas fachada provenientes de Islas Caimán. Bajo el cobijo del esquema fiscal ETVE, la petrolera mexicana cuenta ya con nueve compañías “privadas” radicadas en la capital española que, cada año, le permiten triangular hacia paraísos fiscales más de 1 billón 200 mil millones de pesos –unos 68 mil millones de euros– ...
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¿Está Suiza tratando de blindar el secreto bancario?

El endurecimiento de la legislación suiza contra quienes violen el secreto bancario es visto como un intento de blindarla contra nuevas demandas internacionales. La "cooperación total" que ofrecieron 100 bancos suizos y la multa de US$2.600 millones al Credit Suisse en mayo de 2014 generaron titulares sobre la supuesta capitulación del secreto bancario pero Suiza no está dispuesta a cooperar.
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Argentina: ¿Mordaza en la ley de blanqueo?

El gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley de blanqueo de capitales (llamado "sinceramiento fiscal") y pago de sentencias judiciales a jubilados. Uno de los artículos de la iniciativa oficial es preocupante desde la perspectiva de la libertad de expresión y en particular de la garantía constitucional de la libertad de prensa, dado que prevé la penalización de la divulgación de información que podría afectar el interés público.
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Ordenan a la Fundación Trump detener la recaudación de donativos

Durante años, el propio Trump era la única fuente de dinero de la fundación. Sin embargo, desde finales del 2008, pasó a ser sustentada por donantes anónimos. Desde entonces ha evitado rigurosas auditorías anuales que el estado requiere para las organizaciones benéficas. Esas auditorías se habían solicitado, entre otras cosas, para determinar si el dinero de la Fundación Trump se había utilizado para beneficiar al magnate o a una de sus empresas. Ahora el fiscal general de Nueva York ordenó detener las recaudaciones por violar la ley estatal.
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menéame