Andorra interviene BPA, el banco que regularizó a Pujol, por blanqueo de capitales. Noticias de Empresas. La autoridad financiera de Andorra (INAF) ha intervenido la Banca Privada dAndorra (BPA), el banco que regularizó a la familia Pujol, tras una denuncia de EEUU por blanqueo de capitales.

El BdE interviene Banco Madrid por las acusaciones de blanqueo de su matriz, BPA. Noticias de Empresas. El Banco de España ha decidido intervenir Banco Madrid después de que la autoridad financiera andorrana hiciera lo propio con su matriz, BPA, tras recibir duras acusaciones de blanqueo por EEUU

Para evitar el contagio, el organismo regulador andorrano, el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra, está ultimando elevar el grado de intervención de BPA asumiendo todo el control de la entidad.

El consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, ha sido arrestado la noche de este viernes por la Policía andorrana, han confirmado a Europa Press fuentes policiales. La detención se produjo minutos después de las 22 horas en su domicilio acusado de un presunto delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado, según ha publicado 'El Periódico de Catalunya' este sábado.

La Batlle andorrana ha ordenado el ingreso en prisión del destituido consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel por un delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. Miquel, detenido el pasado viernes, pasó hacia las 20 horas de ayer a disposición judicial y después de siete horas de declaración, hacia las 3 de la madrugada, la batlle especializada en

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado suspender temporalmente los reembolsos de los fondos de inversión y sicavs gestionados por la gestora de inversión colectiva de Banco de Madrid.

Dos libretas manuscritas del empresario catalán Rafael Pallardó, una de las piezas claves de la trama en el blanqueo y evasión de fondos, revelan que entre abril de 2011 y octubre de 2012, el alto directivo de la entidad envió a China dicha cantidad a cambio de importantes comisiones. Recibía el dinero en España en maletines. Relacionada: www.meneame.net/story/prision-consejero-delegado-banca-privada-andorra

Dos libretas intervenidas a un 'blanqueador' de la trama señala a la hermana del actor porno por intermediar "con las entidades bancarias" andorranas y utilizar depósitos en las mismas a nombre de éste y de la madre de ambos para mover capitales a cambio de comisiones.

Los clientes del BPA han formado largas colas para retitar su dinero. Como máximo pueden retirar 2.500 euros semanales, y 300 euros por cajero. Los fondos de Ahorro han quedado bloqueados pero se garantiza a los afectados hasta 100.000 euros. La medida está apoyada por el Gobierno de Andorra, que ha publicado la disposició en el Boletín Oficial de Andorra. Traducción: bit.ly/1Ghicsv

La mafia china supuestamente liderada por Gao Ping y desarticulada en la operación Emperador grabó la reunión en la que un directivo de la Banca Privada de Andorra les propuso utilizar la entidad para blanquear sus fondos. En la conversación, a la que ha tenido acceso en exclusiva laSexta Noticias, se puede escuchar al gestor Mauricio Escribano López plantea el siguiente trato a su interlocutor: "...

El clan de los Pujol figura en la larga lista de personalidades que optaron por ocultar su fortuna en BPA. En 2010 trasladaron a la entidad el dinero que hasta entonces habían guardado en otro banco, AndBank, el segundo por valor de activos de todos los que tienen como base el diminuto país. El trasvase no se produjo por casualidad. Las autoridades de Andorra firmaron ese mismo ejercicio un acuerdo de intercambio de datos con Madrid que era imprescindible para que la Unión Europea sacara al Principado de su lista negra de paraísos fiscales.

Banco Madrid es el primer banco que el Estado y sus reguladores dejan caer en esta crisis de deuda galopante. De hecho técnicamente no se le ha dejado caer, es decir que no se ha caído por la ausencia de un rescate con fondos del Estado, como se ha venido rescatando en los últimos años a las demás entidades insolventes, sino que se han tomado medidas contundentes para liquidarlo.

Según las estimaciones del Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), el regulador financiero del Principado, la semana pasada salieron 200 millones de euros de los cinco bancos andorranos, cifra que seguramente será mayor al cierre de la semana actual.

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes la apertura de una investigación sobre las cuentas de ciudadanos venezolanos en Banca Privada de Andorra

Andorra creará un 'banco malo' que permita separar el negocio "ilícito" de la Banca Privada d'Andorra (BPA) del negocio lícito, según ha explicado este jueves el portavoz del Govern, Gilbert Saboya, que ha defendido que esta actuación debe permitir un 'banco bueno' que facilite tener más opciones de preservar el valor de la entidad.

Los bancos y los paraísos fiscales son clave en el engranaje del dinero negro, pero lo más inabarcable es lo que no se ve: la Internet profunda. Lo que está fuera de dudas es que la lucha desde el exterior de las organizaciones contra el blanqueo no parece ser muy eficaz. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional aseguran que cada año se lavan en el mundo entre 600.000 millones y 1,8 billones de dólares procedentes del crimen organizado. Ctxt es un nuevo medio fundado por periodistas procedentes de grandes diarios europeos.

La caída de la Banca Privada de Andorra tras la acusación de blanqueo de capitales realizada por las autoridades estadounidenses ha reforzado el estigma sobre el pequeño país vecino. España y Andorra es una frontera crítica por donde cada año circulan millones de euros sin declarar. La Guardia Civil ha reforzado los controles para evitar que ciudadanos sacaran dinero en efectivo sin declarar. La legislación permite los movimientos de capitales y un ciudadano puede viajar con tanto dinero en efectivo como desee, pero si la cantidad supera...

Guerra de clanes familiares entre las fortunas de Andorra por el rescate de BPA. Noticias de Empresas. El modelo de rescate de la entidad enfrenta a los diversos clanes familiares andorranos y divide incluso al propio Ejecutivo del país, sumido en una crisis que ha supuesto el fin de un modelo

Baltasar Garzón, quien fuera magistrado de la Audiencia Nacional, fue contratado por BPA, Banca Privada de Andorra (BPA), a finales de 2012. Sus servicios fueron contratados por la entidad, que está intervenida por las autoridades del Principado por ser una estructura de blanqueo de dinero, con el objetivo de ayudar a uno de sus clientes. La entidad quería que ayudara a desbloquear las cuentas de Diego Salazar, un magnate del régimen chavista, multimillonario gracias a sus negocios con Petróleos de Venezuela, empresa estatal dirigida hasta hac

La mafia china habría intentado comprar Banco Madrid. Las pesquisas sobre las actividades ilegales en la Banca Privada de Andorra (BPA) llevaron a la Policía Nacional a informar a la Guardia Civil de que algunas investigaciones mostraban un intento de comprar Banco Madrid por parte de la mafia china.

Según el diario El Mundo, de España, la policía del Principado apunta a dos asesores del ex ministro de Economía Nelson Merentes como autores de transferencias millonarias a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA) utilizando la valija diplomática.

Alega que se han hecho los deberes con la entidad que se investiga y se insiste en que el Gobierno andorrano ha tenido mano dura ante las presuntas irregularidades denunciadas.Andorra está pidiendo comprensión a Estados Unidos ante el caso Banca Privada de Andorra (BPA), en un intento de que se les rebaje la multa por blanqueo o que esta no se aplique, alegando que se han hecho los deberes con la entidad que se investiga por presuntas actividades de blanqueo, según explican fuentes financieras.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha ahoyado la actuación del Banco de España en el caso de Banco Madrid y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los propietarios de depósitos en la entidad intervenida tras el escándalo de su matriz, la andorrana Banca Privada de Andorra, ya que el ministro ha asegurado que “se va a recuperar un porcentaje importantísimo de los depositantes”.

Un pinchazo telefónico al BPA (Banca privada de Andorra) pone al descubierto una megaoperación muy oscura de 200 millones de dólares, y en el que, salen nombres como Baltasar Garzón o Dominique de Villepain, ex primer ministro francés.