El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, ya ha señalado en un informe que existen 23 operaciones sospechosas de empresarios y políticos vinculadas al Banco Madrid, la filial española de la entidad andorrana BPA. En total, dichas operaciones ascenderían hasta los 34 millones de euros. Según destaca el diario El País, este informe destaca que además de esos 34 millones también se cuestiona el origen de una Sicav que gestiona 60 millones de euros
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