La UDEF investiga a la Junta de Andalucía por otro fraude masivo de 2.000 millones La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que llegaría a casi 2.000 millones, el mayor en la historia de la corrupción en España

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó este viernes a la empresa auditora de Trump Media y a su propietario de “fraude masivo” por fallos en más de 1.500 informes presentados ante dicho regulador federal, por lo que han sido inhabilitados permanentemente con efecto inmediato. La auditora afectada, BF Borgers CPA, y su propietario, Benjamin Borgers, fueron suspendidos de ejercer como contables ante la SEC, según indica el regulador en un comunicado, a la vez que acordaron pagar colectivamente un total de 14 millones de... .

La organización Facua Consumidores en Acción ha presentado ante la Comisión Nacional, las denuncia de los usuarios afectados por el fraude energético mediante el cual comerciales de las grandes compañías se hacen pasar por representantes de esta organización para modificar contratos de luz y gas. También ha denunciado la pasividad del Gobierno y las autoridades de protección al consumidor autonómicas ante este macrofraude, similar al que se produjo a comienzos de la década pasada en el sector de las telecomunicaciones.

Ya hablamos del fraude evidente de seguir trabajando estando en un ERTE del COVID-19. Hoy vamos a hablar de otro fraude menos evidente pero mucho más generalizado y grave, que es hacer un ERTE por fuerza mayor sin que haya fuerza mayor, para no pagar las cotizaciones. Este fraude perjudica a la Seguridad Social y al trabajador.

Por el momento ya son más de 60.000 las personas que han indicado que les gusta la oferta en Facebook, más de 73.000 lo han compartido en la citada red social y 44.000 han emitido comentarios. Las fuentes policiales consultadas indican que el número de personas que han publicado comentarios sobre la oferta puede ser un número aproximado a la cantidad de gente estafada.

Todos han sido puestos en libertad con cargos. La Guardia Civil investiga a otros 29 posibles involucrados.

La SEC tiene la intención de recuperar presuntas ganancias indebidas con intereses y multas ya que estima que la automotriz recaudó u$s13.000 millones

El Ministerio de Consumo ha asumido una de las reivindicaciones históricas de FACUA-Consumidores en Acción y tendrá potestad para sancionar casos de fraudes masivos. Con esta modificación, Consumo podrá incoar expedientes sancionadores y aplicar multas proporcionales a la gravedad de los hechos, el número de consumidores afectados y el beneficio ilícito obtenido por las empresas. Las comunidades autónomas seguirán teniendo las competencias sancionadoras que asumieron en sus estatutos de autonomía.

La Policía Nacional acumula ya una decena de denuncias en Las Navas del Selpillar contra una persona autorizada por el BBVA a la que acusan de hacer movimientos bancarios sin permiso y hasta de pedir créditos no autorizados por los clientes.

El Tribunal de Cuentas ha detectado una larga lista de irregularidades en la gestión de las ayudas públicas para la formación de trabajadores ocupados. En un informe que acaba de publicar sobre la gestión de la línea estatal de estas subvenciones durante el periodo 2009-2011, el órgano fiscalizador concluye que tanto las patronales CEOE y CEPYME como las dos principales centrales de trabajadores, UGT y CCOO, subcontrataron más cursos de los que permite la ley, utilizaron empresas satélite como proveedores

El diputado de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, denuncia que “el presidente Juncker afirmó desconocer el historial de tax rulings que se estableció durante su presidencia de Luxemburgo, afirmación que queda en entredicho con las informaciones publicadas por Le Monde y Der Spiegel.".. exige que la Comisión Europea permita el acceso a los documentos y afirma que esta falta de transparencia "pone en entredicho la credibilidad de la UE"

El BBVA ha aceptado pagar más de 20 millones de euros por un fraude del IVA, según fuentes jurídicas. Lo ha hecho en la Audiencia Nacional durante el juicio por un fraude carrusel del IVA, el de la empresa Asia Chip, una investigación que comenzó en 2006 y que ha salpicado a una filial del banco, BBVA Trade.El banco acepta la responsabilidad civil de su filial BBVA Trade en un fraude carrusel tras pactar los acusados conformidades. Uno de los pocos fraudes en los que el fisco ingresará dinero

En 2019 se cumplieron 20 años de la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Como demuestra el informe de la OLAF de 2019, la Oficina ha estado trabajando intensamente para investigar y poner freno a mecanismos de fraude transfronterizo cada vez más complejos que afectan a la ayuda humanitaria, el medio ambiente y los fondos de desarrollo agrícola y regional. El informe completo en inglés (pdf) ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2019_en.pdf

Cristina González, portavoz del PSE-EE, asegura que el fraude fiscal alimenta la desconfianza en el sistema. El gobierno Foral Alavés en el Consejo Vasco de Finanza, recuerda, acordó la elaboración de un Plan de lucha contra el fraude fiscal y ahora pone la escusa de que se han mencionado colectivos o grupos de profesionales concretos, cuando eso mismo lo han declarado el propio Mariano Rajoy o Cristóbal Montoro. El Partido Popular busca disculpas para desvincularse de la lucha contra el fraude fiscal...

La Agencia Tributaria ha elevado a la juez de instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, un informe en el que cuantifica en 32,4 millones de euros el fraude fiscal de la familia Pujol. El documento fue entregado ayer a la magistrada que ha comenzado a estudiarlo pero que todavía no ha dado traslado a las partes. El informe de Hacienda detalla el fraude acumulado y, según las fechas que contiene, sugiere que el grueso de ese fraude estaría, en su gran mayoría, prescrito.

La Hacienda de Gipuzkoa ha aflorado un fraude fiscal de 1.523 millones de fraude durante esta legislatura. Solo en 2014, se afloró un fraude de 414,6 millones, un 5,3% más que en 2013, de los que 170 millones correspondieron al impuesto de sociedades gracias a las inspecciones especiales realizadas a las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE).

Nuevos hospitales, subidas de sueldo, gasto social, revalorización de las pensiones. Todo irá a cargo de la misma partida: el fraude aflorado. Para eso está el fraude. Es el bálsamo de Fierabrás de nuestra política. La solución a todo. Además, así matamos dos pájaros de un tiro. Luchando contra el fraude castigaremos a esos ricachones que esconden su dinero en Suiza. ¿Millonarios castigados? ¿Más dinero para servicios sociales? ¿Lucha contra los insolidarios? Es la cuadratura del círculo político.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha detectado un fraude millonario en la gestión de la ayuda económica que diferentes ONG canalizaron entre 2003 y 2007 y que estaba dirigida a la población de los campamentos saharauis en Tinduf (Argelia)... El fraude rondaría los 20 millones de euros y se habría basado en la manipulación de cifras y del censo de los refugiados en los campamentos, desvío de dinero y venta de alimentos de la ayuda en los países vecinos...

La CNMC reconoce que el fraude en el suministro eléctrico ha aumentado, y mucho, en los últimos años. Sin embargo, también observa que las leyes existentes, además de imprecisas, ofrecen un incentivo a las distribuidoras por detectar posibles fraudes que no suponen ninguna pérdida en sus cuentas de resultados, sino que deriva en más coste a repartir entre los consumidores. La CNMC acaba de publicar un informe en el que propone una serie de medidas en relación con los fraudes en el sumini