Actualidad y sociedad

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El Supremo condena a Amancio Ortega a pagar 33 millones a Hacienda

El Tribunal Supremo ha condenado al empresario Amancio Ortega a pagar 33 millones de euros que le reclama Hacienda en materia de liquidaciones por el impago del Impuesto sobre el Patrimonio entre los años 2001 y 2003.
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El Supremo sanciona con 151.000 euros a Javier Bardem por defraudar a Hacienda

El Tribunal Supremo ha impuesto hoy dos sanciones, con un valor total de 151.000 euros, al actor Javier Bardem por infracciones tributarias leves derivadas de la liquidación del IRPF de los ejercicios 2006 y 2007 y cometidas con la sociedad Pinguin Films, S.L. de la que era socio y administrador único.
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La EMT despide a una trabajadora por defraudar cuatro millones de euros

El fraude se ha cometido falsificando firmas de dos apoderados de la empresa para ordenar transferencias con destino Hong Kong
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El Fiscal pide 5 años de prisión para el hijo de Ruiz-Mateos por defraudar un millón de euros a Hacienda

Audiencia Provincial de Madrid Audiencia Provincial de Madrid. EUROPAPRESS La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo lunes a Pablo Ruiz-Mateos, hijo del empresario ya fallecido José María Ruiz-Mateos, por defraudar a Hacienda más de un millón de euros al realizar una operación con una sociedad, por lo que la Fiscalía pide para él cinco años y cuatro meses de cárcel, la devolución del dinero defraudado al erario público y le exige el pago de sendas multas cuya suma asciende a los 3.500.000 euros,
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Chivatos de Hacienda ¿sí, o no?

Los inspectores del fisco han lanzado la idea de premiar económicamente a los ciudadanos que faciliten información sobre potenciales defraudadores
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Montero se lanza a recuperar 41.000 millones vía acuerdos amistosos con defraudadores

Montero se lanza a recuperar 41.000 millones vía acuerdos amistosos con defraudadores

Hacienda abre la puerta a negociar una vía amistosa con sospechosos de fraude. El Ministerio ultima un cambio reglamentario que eliminará el veto a iniciar un procedimiento amistoso con contribuyentes sobre los que haya indicios de elusión.
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Denuncian en Fiscalía a Uber por presuntamente defraudar a Hacienda más de 5 millones de euros

Una plataforma de taxistas considera que la empresa desvía parte del cobro al usuario a paraísos fiscales
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¿Con IVA o sin IVA? El Supremo cambia de criterio y solo obliga a los defraudadores a pagarlo si hay delito fiscal

Una cosa y la contraria. El Tribunal Supremo ha fallado recientemente que el IVA no debe estar incluido en las operaciones ocultas deliberadamente al Fisco a la hora de realizar una regularización por parte de la Administración tributaria, siempre, eso sí, que el fraude implique la comisión de un delito fiscal, aquellos en los que la cuota defraudada supere a los 120.000 euros.
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La Fundación ESYS recomienda endurecer las penas ante la gravedad del fraude eléctrico

Según cálculos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), el fraude eléctrico tuvo un impacto de 150 millones de euros en 2015. Las compañías eléctricas calculan que entre el 78 y el 84% del fraude corresponde a empresas y grandes consumidores. Al contrario de lo que se piensa en este sentido, las cifras demuestran que el grueso del volumen de fraude se concentra en empresas y grandes consumidores, teniendo en cuenta además que los colectivos vulnerables cuentan con la cobertura del bono social.
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Prisión para Teresa Rivero, expresidenta del Rayo Vallecano, por defraudar a Hacienda ocho millones de euros

Prisión para Teresa Rivero, expresidenta del Rayo Vallecano, por defraudar a Hacienda ocho millones de euros

El Supremo rebaja la multa e indemnización que debe afrontar el club aunque mantiene su responsabilidad subsidiaria por cuatro millones de euros
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Hacienda deja de ingresar 45.000 millones al año al no lograr controlar a los grandes defraudadores

Hacienda deja de ingresar 45.000 millones al año al no lograr controlar a los grandes defraudadores

Hasta 45.000 millones de euros deja de ingresar cada año la Agencia Tributaria al no conseguir atajar la actividad de los grandes defraudadores fiscales, un agujero cuyos mayores volúmenes se concentran en los grandes tinglados societarios mientras el enroque de los países beneficiados impide adoptar medidas a nivel internacional para evitar la elusión fiscal y para poner coto a las fugas tributarias de las multinacionales digitales.
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Rubius el defraudador

El Rubius ha sido un evasor de impuestos. Cuando uno se inventa empresas en las que solo trabaja él mismo para pagar menos impuestos de los que le tocan, lo que está haciendo es evadir impuestos y eso en lo que te convierte es en un defraudador. Nuevos tiempos, viejas costumbres. Lola Flores también echaba pestes de hacienda porque era una defraudadora y les pedía las pesetas que ella debía a los españoles que sí habían pagado sus impuestos. Que jóvenes sin salarios les aplaudan también está inventado, muchos obreros jamás hicieron una huelga.
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El marido de Esperanza Aguirre simuló una donación para defraudar impuestos y apropiarse de un Goya inédito

El marido de Esperanza Aguirre simuló una donación para defraudar impuestos y apropiarse de un Goya inédito

Fernando Ramírez de Haro simuló ante notario una "donación verbal" del cuadro de Goya y otras obras de arte por un valor total de 8 millones de euros, según denuncia su hermano Íñigo Ramírez de Haro, que le acusa ante la Justicia de apropiarse de esa herencia y defraudar al fisco El supuesto donante verbal era su padre, suegro de Aguirre, que cuando se escrituró la donación llevaba un año y medio muerto Relacionada: www.meneame.net/story/esperanza-aguirre-marido-vendieron-goya-inedito-
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Juan Carlos I es un defraudador que convirtió su inmunidad en abuso de poder e impunidad

Juan Carlos I es un defraudador que convirtió su inmunidad en abuso de poder e impunidad

Este jueves se presentará en Lanzarote ‘El rey al desnudo’, un trabajo de investigación sobre las comisiones del exjefe del Estado español y lo que hay detrás de las filtraciones del excomisario Villarejo
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La viral respuesta de Ana Peleteiro al cuñadismo de la ultraderecha: "Millones defraudados por Messi y Cristiano"

La viral respuesta de Ana Peleteiro al cuñadismo de la ultraderecha: "Millones defraudados por Messi y Cristiano"

"Os molesta más el coche de Ana Peleteiro que los millones defraudados por Messi y Cristiano y así nos va"."Que vergüenza Ana Peleteiro comprándose un coche de 50.000€ con su dinero!!!!"."Ana Peleteiro se ha comprado un coche con su dinero. Froilán se ha comprado un coche con el dinero que su abuelo ha estafado y robado, pero tú críticas a Ana Peleteiro y defiendes a Froilán porque crees que la familia real te representa".
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El entramado millonario de Julio Iglesias: de Islas Vírgenes al ‘búnker de los ricos’

El entramado millonario de Julio Iglesias: de Islas Vírgenes al ‘búnker de los ricos’

El cantante Julio Iglesias (Madrid, 78 años) ha utilizado cinco empresas ubicadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas para adquirir sendas propiedades en Indian Creek, la codiciada isla de Miami conocida como el búnker de los ricos. El valor actual de las viviendas asciende a 112 millones de dólares, según los datos del registro oficial del condado de Miami-Dade. El cantante está vinculado a otras quince sociedades, todas ellas gestionadas por Trident Trust, uno de los despachos en el centro de los Papeles de Pandora.
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Hervé Falciani: "El fraude es un juego en el que las reglas cambian a un ritmo nunca visto antes"

"Hoy el fraude tiene varias caras, no es solo un mal funcionario o un mal banquero. Son varias conductas que a veces vienen de una mala política. El fraude se ha sistematizado", explica Falciani. Sobre esto, el ingeniero señala que las criptomonedas "se han convertido en el fraude del siglo XXI" porque "hoy mismo se podrían dejar de pagar impuestos sobre todas las actividades financieras que se puedan imaginar". Falciani siempre ha defendido que se deben conocer los nombres de los defraudadores porque "es más interesante el efecto geopolítico…
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Los inspectores de Hacienda piden castigos más duros para los grandes defraudadores

Reorganización de la Agencia Tributaria, revisión de figuras fiscales y más facultades inspectoras, con la introducción de castigos más duros para los contribuyentes que cometan fraudes graves y organizados. En este último supuesto, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha propuesto introducir un procedimiento especial que supondría una especie de “muerte civil”, con la imposibilidad de firmar contratos con la Administración o de obtener subvenciones o ayudas públicas.
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Los inspectores de Hacienda piden la "muerte civil" para los grandes defraudadores

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado sostiene introducir un procedimiento especial para algunos contribuyentes y crear dos delitos fiscales nuevos
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Así nos defraudan los arquitectos con sus renders: "Son utopías, quizá no se puedan hacer"

Los estudios de arquitectura reciben críticas por sus renders poco realistas que crean falsas ilusiones en la población
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Empresa auditora de Trump pone en duda sus estados financieros

La auditora de la Organización Trump anunció que se desvincula de la empresa del expresidente Donald Trump y quitó valor a los informes financieros presentados en la última década, según reflejan documentos judiciales presentados este lunes (14.02.2022). La acción de la empresa contable Mazars USA se produce durante investigaciones tanto criminales como civiles a la Organización Trump que se están llevando a cabo en Nueva York ante la posibilidad de que se hubiera inflado el valor de sus activos para conseguir más préstamos financieros.
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Carta abierta a Juan Carlos I, emérito defraudador fiscal

Carta abierta a Juan Carlos I, emérito defraudador fiscal. Jesús Maraña 19 de mayo de 2022 21:51h
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Shakira acelera un acuerdo judicial por su fraude a Hacienda para irse de Barcelona: Está acusada de defraudar más de 14 millones de euros

El principal escollo de Shakira para cambiar Barcelona por Miami está en el procedimiento judicial abierto que tiene en el Juzgado de Instrucción numero 2 de Esplugues de Llobregat, que la procesó por presuntamente defraudar a Hacienda más de 14 millones de euros, en los ejercicios del 2012, 2013 y 2014. Las acusaciones estarían abiertas a un acuerdo que evite la cárcel a la cantante, a cambio de pagar una multa alta.
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Los diputados de Vox llegan con retraso al Congreso y Rufián no defrauda con su réplica

"Les propongo otros retrasos, por si quieren protestar por ellos".
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Juan José Franco y Khali El Assir se casan en Abu Dabi con el rey Juan Carlos de invitado

Este fin de semana se casan en Abu Dabi Juan José Franco y Khali El Assir. El novio es hijo de Francis Franco Martínez-Bordiú y de María Suelves, y la novia es hija de Abdul Rahman El Assir y María Fernández-Longoria. Los padres de ambos se separaron hace tiempo. La boda se celebra en Emiratos Árabes, que es donde vive el padre de la novia desde que se instaló en ese país por sus problemas con Hacienda. Estuvo acusado de defraudar 75 millones de euros y en febrero de 2019 se dictó una orden de busca y captura. De ahí que la celebración no sea…

menéame