Actualidad y sociedad
19 meneos
18 clics

Swissleaks: el Banco Central de Argentina revocó la autorización del presidente del HSBC Argentina

El Banco Central revocó la autorización para que dos de los máximos directivos de banco HSBC Argentina sigan en sus funciones, en el marco de la causa por supuestos incumplimientos en la prevención de lavado de dinero. El Gobierno acusó penalmente a directivos de HSBC por evasión fiscal y asociación ilícita, en un caso que involucra a más de 4.000 ciudadanos del país que habrían depositado su dinero en cuentas secretas en la sede del banco en Suiza.

| etiquetas: hsbc , argentina , swissleaks , falciani , suiza , lavado de dinero
16 3 0 K 86
16 3 0 K 86

menéame