Las investigaciones sobre la red Charisma de blanqueo y evasión de capitales salpican a Eduardo Zaplana. Su presunto testaferro de cabecera, Joaquín Barceló Llorens, utilizó los servicios del grupo del financiero Alejandro Pérez Calzada —marido de la directora de la ONIF durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Margarita García-Valdecasas— para depositar fondos de origen desconocido en el banco UBS de Ginebra.
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