La Audiencia de València salva la investigación del 'caso Aido': facturas falsas de 60 empresas, prostitutas y 30 millones de la UE bajo la lupa. La instrucción judicial ha localizado a 60 empresas que aportaron facturas falsas para justificar las subvenciones europeas que ingresó el instituto tecnológico de óptica, color e imagen.

Un nuevo correo electrónico dirigido a la dirección que Ángeles Muñoz utilizó durante años como alcaldesa de Marbella ensancha la sombra de la corrupción sobre el Consistorio. Esta vez el director de un medio local escribe una extensa misiva a la entonces regidora, en la que se queja por haber cobrado con retraso la publicidad del Ayuntamiento insertada en su medio, que no se le haya pagado la cantidad acordada y que el método para pagarle haya consistido en que él girara dos facturas falsas, «por servicios no realizados», a El Corte Inglés.

El empresario Alberto González Amador disparó sus ingresos en pandemia. Ganó cerca de dos millones de euros haciendo de intermediario con una empresa sin empleados, y cuando tuvo que pagar impuestos, ideó un sistema de facturas falsas y empresas pantalla para engañar a Hacienda. Esos son los hechos que han conducido a que la Fiscalía presente contra él una denuncia por dos delitos fiscales y otros de falsificación documental. Después de ese pelotazo en la pandemia, se compró el piso en el que vive con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunid

La factura lleva el número 83.167 y es por 9395 euros. Unos 160.000 pesos al tipo de cambio actual. Corresponde a la estadía del entonces ministro de Economía Amado Boudou en el hotel Bel Ami de París, entre el 17 y el 21 de febrero de 2011, donde asistió a un encuentro de ministros y presidentes de bancos centrales del G-20. El primer problema es que ese documento es falso. El segundo -y más grave- es que se trata apenas de una de las muchas facturas apócrifas de una de las más altas autoridades del país.

La Policía Nacional de Jaén ha detenido a ocho empresarios como presuntos autores de un delito de falsificación de documento mercantil y defraudación a la Hacienda Pública después de desmantelar una empresa ficticia dedicada a vender facturas falsas. Estos documentos reflejaban trabajos y operaciones mercantiles inexistentes, cobrando a los empresarios compradores entre el cinco y diez por ciento del porcentaje de IVA correspondiente al importe facturado.

La Fiscalía Anticorrupción ha descubierto que Iñaki Urdangarin cobró de los Juegos Europeos con facturas falsas del número 2 de Esade, Marcel Planellas La Policía ha descubierto que facturas de asesorías por valor de 30.000 euros fueron presentadas indistintamente para justificar el dinero de las conferencias de Baleares y la organización de los Juegos Europeos en Valencia.

El volumen de contratación menor del Principado de Asturias es muy elevado –ronda las 300.000 facturas al año- y en esa marea de pagos, destacó ayer Luis Carmelo Ménguez Vicente, quien desde 2008 ocupa el cargo de jefe de inspección de servicios del Principado, no resulta difícil colocar facturas falsas. “Oye, cuela, un año metes cuatro, pues al siguiente metes siete”, resaltó en la comisión parlamentaria que investiga el ‘Caso Renedo’.

UGT engañó al Gobierno de España con la trama de las facturas falsas Cobraba más de lo que pagaba, a cuenta de una subvención de Trabajo cuando Valeriano Gómez era ministro Una factura cargada a la Junta de Andalucía fue inflada en un 327% y su albarán incluye la palabra ‘Bote’.

El contrato de alquiler que la infanta Cristina registró en la cámara de la propiedad de Barcelona contiene un punto surrealista para cualquier observador: arrendador y arrendatario son la misma persona, ella misma. Según la información que publica El Mundo, la infanta intentó hacer creer a Hacienda que había alquilado el palacio de Pedralbes a la sociedad instrumental Aizoon. Dicho de otro modo, Urgangarin y su esposa crearon una factura falsa para dar la apariencia de existencia de un contrato de alquiler y obtener beneficios fiscales por el

La trama Gürtel modificó facturas por trabajos electorales realizados para el Partido Popular en la campaña de los comicios autonómicos y locales de 2003, según se desprende de documentos procedentes de los registros de los ordenadores y de las sedes de las empresas de Francisco Correa. DUPE: Enlace a la duplicada: www.meneame.net/story/pp-hizo-facturas-falsas-gurtel-misma-manera-ugt La dejo abierta para transferir algunos votos a la original

Aquagest, filial de Aguas de Barcelona, pagaba sobornos a ediles de ayuntamientos gallegos, inflaba facturas y colocaba a enchufados políticos con el objetivo de hacerse con contratos millonarios de gestión de aguas. El más clamoroso, el de Santiago, de 18 millones de euros: "si conseguimos renovarlo ganaremos una barbaridad de dinero", afirmaba José Luis Míguez, directivo de la empresa.

La Junta de Andalucía ha reclamado a la UGT-A la devolución de 15,3 millones de euros por las irregularidades detectadas en los expedientes de las subvenciones recibidas por el sindicato a raíz de la investigación abierta por el caso de las presuntas facturas falsas. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha comparecido hoy en el Parlamento andaluz para informar sobre la situación en la que se encuentran los procedimientos de revisión de las subvenciones de UGT-A iniciados y tramitados por la Junta

En su comparecencia en Burgos el alcalde de Sahagún ha reconocido, según ha podido conocer ileon.com, los hechos. Así, ha explicado que sí que ordenó rehacer las facturas para pagar esta subvención finalista y que las obras a las que se refería nunca se hicieron. La explicación más reiterada por Emilio Redondo era que desconocía la ilegalidad de esa actuación. Ante el Magistrado llegó a afirmar que "yo no se nada de Ayuntamientos, yo tengo una tienda de bicicletas".

Una de las empresas controladas por David Marjaliza, el cerebro de la trama Púnica, emitió una factura falsa para canalizar los 60.000 euros que se le pagaron a Bartolomé González, exacalde de Alcalá de Henares, a cambio de una adjudicación municipal. Así lo recoge el sumario de la trama corrupta en el que consta el informe de la Guardia Civil, que se explica el procedimiento para abonar esa mordida, destapada por eldiario.es.

Una factura por gastos superior a lo se ha pagado por un servicio y así enjugar la declaración de ingresos real; un trabajador al que su empresa ha enviado a un ERTE pero que, con la excusa del teletrabajo, continúa desempeñando su horario completo... o incluso más tiempo de cuando iba a la oficina y fichaba; otro que también ha sido despedido de manera eventual por su empresa matriz pero que sigue colaborando con otras del mismo grupo; clases particulares que se cobran por sistemas de pago instantáneo.

El instituto armado sostiene que ha comprobado la mendacidad de una factura de 10.559 euros que Jaume Cabaní giró en 2017 por el mantenimiento de cinco portátiles

Juan Carlos Monedero ha sido citado a declarar en calidad de investigado por el llamado caso 'Neurona', en el que el juez Juan José Escalonilla investiga la presunta financiación ilegal de Podemos. El juez ha citado a Monedero para las 11.30 horas del próximo 15 de marzo, después de que la UDEF indicara en un informe que cobró 26.000 euros de la matriz mexicana de la consultora política Neurona con una "factura falsa".

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el juzgado contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental a través de un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla. Así lo ha adelantado 'eldiario.es' y ha podido confirmar poco después laSexta, que ha tenido acceso al informe de la Agencia Tributaria en el que se acusa a Alberto González Amador de haber defraudado a Hacienda más de 350.000 euros entre los años 2020 y 2021.