La federación andaluza de UGT utiliza desde hace años a Soralpe -una de las empresas creadas por el sindicato que ahora investiga la juez Mercedes Alaya- para hacer facturas presuntamente falsas con las que ha pagado gastos generales de sus sedes provinciales. Estos recibos se los ha cargado de forma irregular a la Junta de Andalucía, como si fueran cursos de formación.

El dirigente del principal partido de la oposición francés ha anunciado este martes que dejará su puesto el próximo 15 de junio. La dimisión viene motivada después de que un abogado denunciara un falseamiento de las facturas de la campaña electoral de Nicolás Sarkozy. El presidente del principal partido de la oposición francés, los conservadores de UMP, ha anunciado que renunciará a su puesto el próximo 15 de junio. Después de una reunión mantenida por el partido este martes con miembros del partido, Jean-François Copé, ha aceptado dimitir.

La Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar, pagó con dinero público destinado a la promoción de los "valores constitucionales".

ABC publica que la UDEF destapa cobros "espurios" por servicios ficticios a contratistas de la Generalitat por valor de casi 12,2 millones de euros. El Mundo dice que el juez Ruz está investigando a Jordi Pujol Ferrusola por una comisión de 9,7 millones en México. Resumen de los principales periódicos nacionales sobre el clan Pujol.

El cantante estaba inmerso en la promoción de la reedición de su disco Arañando la ciudad y ha cancelado las entrevistas que ya tenía cerradas y el concierto que iba a dar el día 30 en la sala But.

El magistrado pide a la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que analicen los documentos de pago entregados por la empresa publicitaria que se adjudicó un concurso público de 5,55 millones del ente madrileño del agua ante la sospecha de que reflejan trabajos no realizados e importes hinchados. Eloy Velasco investiga si parte de ese dinero sirvió para 'lavar' la imagen en internet de dirigentes del partido en Madrid y la campaña del partido a las últimas elecciones municipales y autonómicas. El magistrado preguntó insistentemente al directivo..

La Policía tiene identificados a los estafadores, ha bloqueado sus cuentas y conoce su operativa: envían millones de correos que bloquean los ordenadores y solicitan 500 euros para desinfectarlos. Endesa advirtió este martes de un correo electrónico que simula ser de la compañía pero que en realidad contiene un peligroso virus informático que se ha enviado de forma masiva, en forma de factura falsa, tanto a clientes como a usuarios ajenos a la eléctrica. Las investigaciones de la Policía ya han arrojado las primeras conclusiones.

Surf ERP nació de un proyecto de código abierto licenciado bajo GNU GPL, en dicho proyecto colaboran desarrolladores de todo el mundo haciendo de esta forma que el software evolucione de una forma rápida y eficiente, ofrece desde funcionalidades de gestión a business intelligence y gestión del fraude, mediante la detección de facturas falsas.

La Udef, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, ha desmantelado uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo. Fuentes de la Policía han confirmado que había un centenar de empresas operando en toda Europa, que expidieron facturas falsas por valor de casi 250 millones de euros.

Los 'populares' pidieron a Pablo Crespo "rehacer" recibos "con el texto que indicamos". La trama Gürtel modificó facturas por trabajos electorales realizados para el PP en la campaña electoral autonómica y local de 2003, según documentos procedentes de los registros de los ordenadores y de las sedes de las empresas de Francisco Correa. Pese a que la Policía los requisó en 2009, esos papeles han sido conocidos esta semana por las partes en el procedimiento. En él, hay facturas del PP en varios territorios. Singularmente, en Andalucía y Cataluña.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), con sede en León, ha alertado de una campaña de correos fraudulentos que utilizan la ingeniería social para tratar de engañar al usuario y lograr que instale en su ordenador programas maliciosos –malware– mediante el envío de una supuesta factura. Los afectados pueden ser cualquier usuario que haga uso del correo electrónico y reciba un correo malicioso de las características descritas, ha informado el INCIBE en un comunicado.

El actor pudo simular, según la AEAT, trabajos para retornar su dinero no declarado por 'Cuéntame'.El actor Imanol Arias pudo retornar sus ingresos de 'Cuéntame', cobrados a través de una estructura opaca, a través de facturas a una sociedad particular por servicios, en opinión de Hacienda no realizados. La Agencia Tributaria cree que la sociedad 11 T'ai Creaciones, de Imanol Arias, emitió facturas "que pudieran no corresponder a servicios efectivamente realizados" por un total de 1,1 millones de euros, en cuatro años, a Leitmotif Projects AEIE

Nuevo escándalo en el ayuntamiento de Sevilla. La Policía ha certificado la autenticidad del fax que demuestra las «instrucciones» del PSOE para falsificar facturas de la federación de vecinos Unidad, por lo que el juez ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que remita el listado de llamadas realizadas desde ese teléfono. El fax enviado por el Grupo Socialista a Unidad tenía «instrucciones directas» para que, de un gasto real se hiciera una «factura falsa» repartiendo el dinero entre el grupo y el resto a una caja fuerte.

La Policía Judicial confisca un plan manuscrito del duque de Palma y de Diego Torres / El Instituto Nóos creó un sistema triangular de emisión de facturaspor «servicios prestados» para no superar los 250.000 E anuales de beneficio

La trama Gürtel modificó facturas por trabajos electorales realizados para el Partido Popular en la campaña de los comicios autonómicos y locales de 2003, según se desprende de documentos procedentes de los registros de los ordenadores y de las sedes de las empresas de Francisco Correa. Las empresas dirigidas por Correa y por su número dos, Pablo Crespo, no sólo trabajaron para el PP nacional, de Madrid y de la Comunidad Valenciana, sino para todas las comunidades autónomas.

Un sargento retirado de la Guardia Civil ha remitido un escrito de denuncia al secretario de Estado de Seguridad por la presunta falsificación de una factura de un superior. El objeto adquirido y lo detallado en la nota no coinciden.

El empresario José Herrero ha sido el primer acusado en la causa Terra Mítica -en la que se ha investigado un fraude de 4,4 millones de euros- que ha admitido la facturación falsa en el parque temático de Benidorm. Ha explicado que "alguien" falsificó facturas de una empresa suya, por trabajos no realizados en el año 2000. Y todo ello sin su conocimiento ni su consentimiento...Un peón aceptó ser administrador de una empresa del parque pese a no ejercer y limitarse a la obra.

La Fiscalía General de Colombia ordenó este lunes la detención de unos de los ex directivos más importantes del Canal de Isabel II en Suramérica. Se trata de Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa Triple A de Barranaquilla, la 'joya de la corona' de Inassa (la matriz del Canal al otro del Atlántico), la filial que más factura. Navarro Pereira fue detenido precisamente en esa ciudad colombiana acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado..

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga el escándalo de las facturas falsas de la UGT-A, ha abierto juicio oral contra la antigua cúpula de la UGT-A, a la que ha impuesto en concepto de responsable civil subsidiario una fianza de 40,7 millones de euros, en el caso de que los procesados vinculados a la organización sindical no presten la fianza que se les ha exigido.

La queja se suma a la lista de encontronazos en la última fase del caso Púnica, y que ha incluido críticas de la Fiscalía al juez por “obviar” algunos “indicios o elementos probatorios”. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personada como acusación popular, teme ahora que la decisión del magistrado de apartar estas nuevas facturas de la investigación sobre la financiación irregular del PP madrileño impida contar después con todo los elementos necesarios para “esclarecer los hechos” y enjuiciar a sus responsables. Todo ello..