El informe inicial sobre el presunto fraude en la venta de entradas y el control de accesos a la Alhambra ya infería que se produjo una connivencia entre varias agencias de viajes y porteros para que accedieran al monumento sin que el dinero se registrase en la caja. Entonces ya se determinó que circularon entradas falsas, que se vendieron tickets por dos veces y que incluso se cambió el horario en los cupos para favorecer a determinadas agencias de viajes.

EFE- El organismo especifica que tiene constancia de que a 30 de septiembre pasado, fecha límite para disfrutar de las primas antiguas, estas plantas no vertían energía a la red. La condición para poder recibir las primas es estar inscrito en el registro de la Administración Central del Estado, que se conforma con las inscripciones que realizan las CCAA, explican fuentes del sector energético.

Steven Gordon, antiguo socio de Bayview Financial, ha sido acusado por la fiscalía de Miami de embolsarse 2.800 millones de dólares en comisiones 'adicionales' mediante una confabulación en la que podrían estar implicadas grandes firmas financieras. Visto en www.eleconomista.es/flash/noticias/917305/12/08/Fraude-en-EEUU-un-ejec

Contsa es propietaria de un Aston Martin, el deportivo de lujo que utiliza James Bond, el agente 007, y trató de ponerlo a nombre de una auxiliar administrativa para liberar de posesiones a la empresa ante una inminente inspección de Hacienda. La trabajadora se opuso porque, según comentó, con su sueldo de 1.000 euros mensuales no podría ni pagar el sello municipal del vehículo, por lo que no inscribieron a su nombre el coche deportivo de la empresa, pero sí otro de alta gama, un BMW X-5.relacionadas: meneame.net/search.php?q=contsa

[C&P] Un informe pericial encargado por el Juzgado que instruye el caso revela que de esos cerca de 8 millones, la mayoría habrían sido defraudados por empleados del Patronato de la Alhambra y el Generalife, y el resto por varias agencias de viajes a través de una oficina del BBVA, entidad encargada entonces de la venta de entradas al monumento. El informe estima que entre 2002 y 2005 más de 38.000 personas accedieron de forma irregular a la Alhambra a través de las distintas formas de fraude.

(c&p) Desde los colombianos más humildes hasta los señores encorbatados de Wall Street, se cuentan por miles las personas que han sido víctimas de empresas fraudulentas, las cuales aseguran grandes beneficios a cambio de sus inversiones. En estas historias suelen estar involucrados algunos ingredientes tan humanos como la ingenuidad o la avaricia, junto a algún personaje de tintes mesiánicos... Relacionada: meneame.net/story/bernard-l-madoff-detenido-fraude-podria-ascender-50.

Este nuevo fraude pone en el tapete el tema que está de fondo en toda la actual crisis: la salvaje codicia humana y la falta de ética que rige el modelo económico. Es esta ausencia de ética la que está generando el derrumbe del actual sistema y esto es así porque el mercado, por si solo, no puede determinar si una actividad es o no es ética. Relacionada: meneame.net/story/bernard-l-madoff-detenido-fraude-podria-ascender-50.

[c&p] A propósito del último escándalo financiero que sacude al mundo y que tiene a Wall Street con los pelos de punta, puede resultar útil hacer un recuento de los mayores fraudes financieros de los últimos años, tomando en cuenta que este 2008 ha batido todos los récords imaginables en materia de fallas sistémicas y quiebres en el eje del modelo económico.

La fama de Madoff se extendió entre los más pudientes, acaudalados inversores que incluso se hacían socios de clubs de campo de los que él era miembro para conocerlo y poner en sus manos sus fortunas. Porque Madoff se podía permitir el lujo de rechazar inversores. Y lo hacía. El sábado, en The New York Times, al menos dos millonarios relataban cómo habían rogado a Madoff que aceptara invertir su dinero, y uno de ellos, Robert Ivanhoe, reconocía que, tras ser rechazado, lo único que tuvo fueron más ganas de lograr ser uno de sus inversores.

Centenares de personas están incurriendo en un fraude al figurar como desempleados en España y percibir prestaciones como la de desempleo, el salario social, una pensión no contributiva o una renta activa y trabajar al mismo tiempo en Gibraltar. La crisis económica actual y el aumento del paro están haciendo que muchas más personas incurran en esta irregularidad. Según explicó el presidente del Círculo de Trabajadores y Pensionistas Españoles en Gibraltar (Citypeg), Francisco Ponce, en esta situación puede haber entre 600 y 700 personas.

El descomunal fraude financiero que presuntamente organizó el inversor estadounidense Bernard Madoff, de $50 mil millones, abre una serie de interrogantes acerca del papel de las autoridades de control y de los bancos afectados. Rel: meneame.net/story/santander-reconoce-gestiona-2.330-millones-vinculado

Bernard Madoff ha sido el artífice de uno de los mayores fraudes de la historia. En 1960 creó una sociedad, llamada Bernard Madoff Investment Securities, y durante principios de los noventa sirvió como presidente del consejo de Administración de Nasdaq, categoría que ha podido influir para que las clases más apoderadas le confiaran fortunas. La estrategia de inversión que presuntamente utilizaba Madoff se denomina split strike conversion, que consistía en comprar acciones de grandes compañías y opciones de compra y venta de esos títulos

Desde photoshopdisasters, señalan que una de las fotografías ganadoras en el sitio de National Geographic es un fraude hecho en photoshop. A diferencia de los remos de los barqueros, que al reflejarse invierten su dirección izquierda/derecha y arriba/abajo, las nubes no sufren ningún efecto de reflexión. Original en ngm.nationalgeographic.com/photo-contest/2008-winners seleccionar "English edition Viewer's Choice".

C&P"BBVA, el segundo mayor banco español, se sumó el lunes a la lista de damnificados por su exposición a Madoff al reconocer que el fraude de esta sociedad podría repercutir en sus cuentas con una pérdida neta máxima potencial de 300 millones de euros. No obstante, la entidad explicó que no tenía una exposición directa[...]"

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que existen más de 184.592 arrendamientos que se escapan del control de Hacienda en Andalucía, lo que supone unas rentas sumergidas de 326,3 millones de euros anuales. Según indicó Gestha en una nota, este estudio, que cobra relevancia ante la puesta en marcha de la actualización de la Ley de Prevención del Fraude en 2009, indica que "el 73,6 por ciento de los arrendamientos localizados actualmente en Andalucía están ocultos".

(c&p)La Policía Nacional ha imputado en Granada a más de un centenar de personas por supuesto fraude a la Seguridad Social, si bien el número de implicados podría aumentar en los próximos meses, puesto que la operación sigue abierta, según lo confirmaron a Europa Press fuentes policiales.

Unas 140 personas han sido imputadas en Granada por un supuesto fraude a la Seguridad Social en una operación coordinada por la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía La investigación comenzó hace un año por una denuncia del INEM de Granada

La Comisión Nacional del Mercado de Valores cifra en 106,9 millones de euros la exposición directa de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) en España al fraude de Bernard L. Madoff, informó hoy el organismo supervisor de los mercados.

La exposición directa de los fondos de inversión españoles al supuesto fraude del corredor de bolsa estadounidense Bernard Madoff asciende a 106,9 millones de euros, anunció este martes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "A nivel global, la exposición directa de las Instituciones de Inversión Colectivas (IIC) era, a 31 de octubre, de 106,9 millones de euros, lo que representa un 0,05% del patrimonio global de las IIC", anunció en un comunicado el órgano supervisor de los mercados españoles.

El vicesecretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, y el alcalde de Baeza (Jaén), Leocadio Marín foto, han pedido hoy la dimisión de la cúpula del PP de Baeza tras la condena de dos responsables del voto por correo de los populares por participar en un plan para engañar a 19 ancianos de una residencia. El voto por correo "no es nada más que la punta del iceberg"

Menos de dos meses después de que el Parlament aprobara la ley de la Oficina Antifraude de Catalunya, el tripartito ha aprovechado la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2009 -aprobada hoy con los votos de PSC, ERC e EUiA- para introducir un cambio en la ley. De este modo, el Govern podrá participar en aquellas investigaciones de la Oficina Antifraude de Catalunya que examinen recursos presupuestarios de la Generalitat de Catalunya.

Las sospechas de fraude comenzaron a producirse entre los trabajadores de la Tesorería General al detectar que había algunas empresas que generaban un alto volumen de deudas a la Seguridad Social en un periodo de tiempo muy corto. Tras ponerlo en conocimiento de una unidad especializada contra el fraude, ésta realizó una inspección y descubrió que estas empresas no generaban actividad alguna. La Tesorería detectó un volumen de deudas muy alto en un periodo muy corto en empresas que no tenían ninguna actividad.

"El problema se antoja el de siempre:que aunque el fraude sea monumental cuando se «roba» a muchas personas distintas cantidades muy pequeñas apena se nota(recordemos:el«redondeo»de las cabinas telefónicas,los dialers también vinculados a números de tarificación adicional,concursos por SMS,suscripciones engañosas a servicios «SMS premium»,etc)(...)A veces parece que las posibles soluciones podrían pasar por una cuestión de educación o de cambiar la percepción que la gente tiene de lo que está haciendo" FUENTE tinyurl.com/6cysc4

"Como mancha apestosa de petróleo. La sagrada ciencia observa impotente como se extienden las conductas fraudulentas en su seno y la merecida confianza que otrora se había ganado tras muchos años de esfuerzo, ahora se desvanece por entre los dedos como arena de playa. Todo debido a una pequeña minoría de científicos corruptos y tocados por la mano de la ambición desmedida, que están consiguiendo hundir poco a poco el alma de la sociedad moderna."

La onda expansiva de la estafa Madoff continúa engordando su diámetro. La ya de por sí maltrecha industria de «hedge funds» se enfrenta, tras el descubrimiento, a una confianza inversora bajo cero que puede darle la puntilla, además de un efecto cascada de dimensiones desconocidas. Uno de los índices más representativos de este mercado, el CSFB/Tremont, ha registrado una pérdida de más del 40% en una de sus estrategias de gestión (Equity Market Neutral) debido a la valoración a cero de uno de los fondos que lo componen.