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Le detienen para un control de alcoholemia y encuentran 370.000 euros de origen desconocido en el maletero

Le detienen para un control de alcoholemia y encuentran 370.000 euros de origen desconocido en el maletero

Un control preventivo de alcoholemia en el distrito de Salamanca de Madrid se ha saldado esta semana con la intervención de 370.000 euros que un conductor llevaba en el maletero de su coche y cuyo origen no pudo aclarar

| etiquetas: detienen , control , alcoholemia , 370.000 euros , maletero
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153 comentarios
108 213 5 K 248 actualidad
Comentarios destacados:                            
#15 #2 Para mover cantidades superiores a los 100.000€ por territorio nacional hay que notificarlo a Hacienda (modelo S-1). Si no, hay multa e incautación del efectivo hasta que se justifique su origen.
«12
  1. ﻞαʋιҽɾαẞ #1 ﻞαʋιҽɾαẞ
    Iría a hacer la compra semanal. Yo no lo veo tan raro.
    1 K 16
  2. Romfitay #2 Romfitay
    Sea raro o no, tener dinero en el maletero no es un delito, digo yo.
    3 K 37
  3. mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
    Joder... Y yo buscandolos...

    Nada, dejad de preocuparos que son míos, cuando querais quedamos y me los devolvéis.
    1 K 19
  4. pepel #4 pepel
    Habría sido alguien de Ikea...
    4 K 53
  5. #5 x.y.z
    Lo que lleva uno de Bilbao cuando sale de pintxopote.
    10 K 91
  6. mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
    #2 En el maletero, en el bolsillo o en el tanga de una prostituta; todo es irrelevante.

    Lo importante es el origen, y aquí no parece que sea de fácil justificación.
    7 K 56
  8. Romfitay #8 Romfitay
    #6 Pero me parece que es necesario demostrar el delito, no la inocencia.
    1 K 20
  9. mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
    #8 Si tienes un fiambre en tu maletero, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero se va a investigar.

    Pues si en vez de un fiambre, son 370.000€ que no puedes justificar en el momento que lo ves (en plan, iba a comprarme un yate con putas al contado y ahora mismo, y no sería creible porque falta pasta para eso), pues también se investiga.
    13 K 96
  10. kucho #10 kucho
    Donde dices que hacen estos controles?
    1 K 14
  11. largo #11 largo
    En los controles de alcoholemia no suelen abrir el maletero, se habrá puesto nervioso y habrá levantado sospechas, supongo.
    5 K 47
  12. #12 --570893--
    #11 Digamos que alguien se ha chivado y la escusa es el control.
    4 K 38
  13. auroraboreal #13 auroraboreal
    #12
    Al comprobar sus datos, los agentes vieron que había una reseña con su nombre por tráfico de drogas en Murcia este año.
    34 K 258
  14. #14 --591071--
    #9 más que nada porque no se pueden hacer pagos en efectivo de tal magnitud por aquello del blanqueo de capitales y tal...
    4 K 32
  15. #15 --591032--
    #2 Para mover cantidades superiores a los 100.000€ por territorio nacional hay que notificarlo a Hacienda (modelo S-1). Si no, hay multa e incautación del efectivo hasta que se justifique su origen.
    64 K 484
  16. io1976 #16 io1976
    Anda que no hay ladrones en el barrio de Salamanca más que en Villaverde, eso si ladrones autodenominados españoles de bien y votantes de Vox.
    4 K 33
  17. mente_en_desarrollo #17 mente_en_desarrollo
    #14 La justificación es fácil:

    Pensaba quedar con 371 prostitutas y darles 997,305€ a cada una (creo que se puede hasta 1200, pero por si acaso, haces la historia con 1000).

    Irte de putas está mal visto, pero no es ilegal (es alegal)... Por lo que puedes alegar que llevabas dinero para putas como destino y que no te puedan empufar por ello. Eso si... No cambia nada del origen, que es el verdadero problema y lo que es importante documentar (los módulos de autónomos existen para poder blanquear dinero, si no, no tienen sentido).
    3 K 33
  18. Romfitay #18 Romfitay
    #15 Ah, pues eso no lo sabía, gracias.
    2 K 20
  19. Priorat #19 Priorat
    Me ha recordado casi exactamente a Ozark.
    0 K 11
  20. MoneyTalks #20 MoneyTalks
    #7 Aunque sea suyo justificar esa cantidad ante hacienda es practicamente imposible.
    0 K 7
  21. alvizlo #21 alvizlo
    #13 Nada Como saber leer...
    9 K 88
  24. Jose_Ignacio_Paradela #24 Jose_Ignacio_Paradela
    #2 solo puedes transportar hasta 100000 euros por España más de eso tienee que ser capaz de demostrar su procedencia por eso del dinero negro y eso !
    4 K 38
  25. Priorat #25 Priorat
    #20 Es muy sencillo. Todo está documentado
    1 K 14
  26. Priorat #26 Priorat
    Tiene obligación de fuardar la información fiscal y mostrarla a requirimiento de la Agencia Tributaria.

    Si na muestra es culpable. Y lo será, creeme.
    1 K 14
  27. Priorat #27 Priorat
    Una informacion que os interesará. Es obligatorio notificar a Hacienda cualquier movimiento de efectivo dentro de España igual o superior a 100.000€.

    Por ahí, ya hay una infracción.
    3 K 33
  28. Priorat #28 Priorat
    #17 Es ilegal mover más de 100.000€ dentro de España sin avisar a Hacienda.
    12 K 90
  29. mente_en_desarrollo #29 mente_en_desarrollo *
    #28 Eso solo deja a 269,74€ a cada una de las 371 prostitutas....
    0 K 10
  30. TocTocToc #30 TocTocToc
    #22 Es que no lo detuvieron en sentido jurídico.
    0 K 17
  31. TocTocToc #31 TocTocToc
    #18 Hasta ahora has estado transportando ilegalmente parte de tus ahorros y sin saberlo.
    0 K 17
  32. TocTocToc #32 TocTocToc
    #20 ¿Por qué?
    0 K 17
  33. Rorschach_ #33 Rorschach_
    #22 Ni a #13
    1 K 25
  34. #34 --611304--
    Algo me dice que cuando se descubra el dueño del dinero, se olvidará el asunto.
    1 K 20
  35. ochoceros #35 ochoceros
    #11 Igual tiene que ver con su nacionalidad: Barrio Salamanca, venezolanos acaudalados... Son sospechosos de libro :roll:

    Mira tú a Lilian Tintori, lo que le pillaron encima: www.publico.es/internacional/confiscan-lilian-tintori-200-millones-bol
    1 K 15
  36. #36 podremos
    #2 Según la legislación depende de la cantidad debes llevar encima algo que demuestre su procedencia. Si la cantidad no es muy elevada no tendrías que justificarlo, pero en casos como este sí.
    0 K 7
  37. #37 podremos
    #31 Si los ahorros los has sacado del banco es fácil justificarlo mostrando la cartilla del banco a los agentes.
    0 K 7
  38. Manolitro #38 Manolitro *
    #35 Vas a comparar, 200 millones de bolívares deben de ser como 35 Euros
    6 K 46
  39. S.M.R. #39 S.M.R.
    ¿Lilian Tintori?
    0 K 6
  40. Trimax #40 Trimax
    #2 Por lo pronto, es ilegal. Delito puede ser si es blanqueo de capitales.
    4 K 43
  41. Mosquitocabrón #41 Mosquitocabrón
    Bueno sargento, ya he ingresado los 250.000€ en la cuenta del juzgado.
    Aquí tiene el justificante de los 200.000
    1 K 16
  42. freeCode #42 freeCode
    Curioso, no sabía que la prueba de alcoholemia incluyera registro de maletero.
    1 K 15
  43. #43 paco_camps_2011 *
    Es fácil justificar el origen de esos billetes, de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre :troll:
    8 K 70
  44. #44 paco_camps_2011
    #18 Y si sales al extranjero el límite sin declarar son 10.000€
    1 K 12
  45. #45 chavi
    #22 No te acusan de nada. Simplemente no es legal llevar esa cantidad de dinero sin poder justificar su origen
    1 K 11
  46. #46 chavi
    #20 No si lo sacó de una cuenta bancaria.
    0 K 8
  47. #47 --507899--
    #1 esta claro que ni para eso da,iba a por pan.
    2 K -2
  48. raistlinM #48 raistlinM
    #11 Depende del día, a mi una vez en diario a las 9 me pararon en uno y me miraron el maletero.
    0 K 8
  49. Wayfarer #49 Wayfarer
    #4 O el mecánico... :roll:

    O incluso el anterior propietario: ¿quién no se ha comprado un coche usado y se ha encontrado calderilla en los asientos? :troll:
    0 K 11
  50. Wayfarer #50 Wayfarer
    #13 Bueno, pues ya sabemos de dónde viene el dinero. ;)
    1 K 22
  51. obmultimedia #51 obmultimedia
    #1 para el naranjito, a cambiado de distribuidor por lo de la gastronteritis.
    2 K 24
  53. Coronavirus #53 Coronavirus
    #41 Imputado por transportar 150.000 euros sin avisar a hacienda.
    2 K 26
  55. ochoceros #55 ochoceros
    #38 Yo no lo mido en valor, sino en maleteros ;)
    1 K 18
  56. #56 --523080--
    #38 No tan poco, unos treinta y cuatro mil euros, pero vamos, menos de los 100.000 € máximo que dicta la ley española.
    1 K 26
  57. ArtVandelay #57 ArtVandelay
    Tampoco es una cifra como para que no puedan ser los ahorros de una vida que incluyan actividades irregulares menores ya prescritas.
    0 K 10
  58. Loconozcoestuvealli #58 Loconozcoestuvealli
    Bueno, se lo han incautado, así que esos 150 mil euros estarán a buen recaudo.
    1 K 12
  59. ochoceros #59 ochoceros
    #56 En todo caso, ver a un venezolano en coche en el barrio Salamanca, para la policía es automático el mandarles abrir el maletero.
    0 K 12
  61. #61 tenesis
    Con preguntarle su afiliación política hubiese aclarado mucho el origen del dinero.
    0 K 6
  62. Maseo #62 Maseo *
    #42 si se leyera la noticia se entendería "los agentes pararon un vehículo después de que el conductor hiciera una maniobra huidiza al percatarse del control. El hombre, de alrededor de 25 años, presentaba un evidente estado de nerviosismo. Se le pidió que se bajara del coche antes de abrir el maletero". Lo de abrir el maletero no es parte del control de alcoholemia, pero normal en el caso de notar una actitud sospechosa.
    0 K 8
  63. Spartan67 #63 Spartan67 *
    #15
    Me faltan 99.960€ para que me pillen. :troll:

    ¡¡¡Salvao!!!
    7 K 35
  64. crateo #64 crateo
    #2 tener un cuchillo ensangrentado y una pala con restos de tierra en el maletero tampoco es ilegal, pero es esperable que la policía se los quede hasta que respondas algunas preguntas en principio estúpidas, pero fundamentales xD.
    3 K 39
  65. andalûh #65 andalûh
    pero el joven, que dio negativo en el control de alcoholemia, recibió de los agentes 500 euros como medio básico de supervivencia.

    Qué cojones???? y eso por que???
    0 K 6
  66. #66 --608439--
    Y a mi que coño me importa?
    0 K 10
  67. excesivo #67 excesivo *
    - Son para comprar iPads a sus Señorías del Congreso.
    - Correcto, circule.
    1 K 19
  68. hasta_los_cojones #68 hasta_los_cojones
    #15 Pues va a perder la pasta por no haber dado 4 viajes.

    Ahora una pregunta. ¿Si van 4 personas en el mismo coche, pueden 100.000€ cada uno?

    Es para un amigo.
    2 K 25
  69. #69 Diamérico
    #23 no creo que haya próxima vez.
    0 K 6
  70. #70 Kuruñes3.0 *
    Se le caerían de la mochila, joder como sois.

    PD: Y por que a la poli le tiene que importar una mierda si ese señor lleva su dinero en el maletero?
    Hay que joderse.... hasta para esto es una putada ser pobre, a Falanjito y su troupé no se los pillan en el maletero no, esos ya lo gestionan a distancia en las Caimán...
    0 K 6
  71. #71 baronluigi *
    #7 Pues cómo luego aparezca éste...  media
    1 K 21
  72. #72 --38321--
    #17

    Salvo que te llames Julio Iglesias o Borbon Emérito, eso no es creíble.
    0 K 12
  73. #73 --417791--
    #8 De hecho hay un máximo dinero en efectivo para mover sin declarar que España son 100.000 euros
    0 K 7
  74. #74 --570893--
    #13 Anda, y entonces lo del origen desconocido, por rellenar articulo o ke? xD xD xD
    1 K 20
  75. #75 mickeymouse *
    #15 osea que si voy con 100 000€ en el maletero y me paran, les digo que se metan en sus asuntos y q me dejen en paz no? me dejarán ir espero xD
    1 K 17
  76. Mael #76 Mael
    #53 Creo que ha habido un error. Por favor cuente de nuevo los 99.000€ y comprobará que todo es perfectamente legal :troll:
    0 K 9
  77. valzin #77 valzin
    #51 Menos mal que tu comentario ha sido corto :-D

    (...ha cambiado... gastroenteritis)

    :hug:
    1 K 14
  78. #78 mickeymouse
    #48 pero te puedes negar a q abran el maletero no? al menos en los videos de USA veo que la gente suelta "no doy mi consentimiento para un registro, me puedo ir o estoy detenido?" y por ley tienen q dejarlo ir xD
    y si está detenido tienen q decir por qué y qué delito han cometido, o eso tengo entendido
    no pasa lo mismo aqui? estás obligado a abrir el maletero?
    1 K 15
  79. #79 mickeymouse
    que diga los cambió por bitcoins en persona y que se dirigia al banco a ingresarlo y a declaralo como ganancia patrimonial,
    0 K 9
  80. Mael #80 Mael
    #70 Pues por lo que comentan varias veces más arriba. Para evitar blanqueos y "operaciones de dudosa procedencia", todo movimiento de efectivo por cantidades superiores a 100.000€ deben ser notificadas a Hacienda (no implica en absoluto que haya que pagar nada, solo dices de donde viene ese dinero, a donde va, y porque)

    A ver, que tu dices que tienes 150.000€ en un banco, que los vas a sacar y te los vas a llevar en un maletero al banco de tu pueblo. Que el dinero procede de una finca X que has vendido la semana pasada, y el banco quiere clavarte comisión por transferencia, y asunto arreglao. (por poner un ejemplo)
    0 K 9
  81. #81 JokinBV *
    Estas noticias demuestran que ni la mitad de los que comentan se las leen.
    0 K 6
  82. Trabukero #82 Trabukero *
    #46 Entonces estaria documentada la procedencia del dinero y no habria problema...

    Ahora que... Quien en su sano juicio haría una cosa asi?

    Esa cantidad de dinero es extremadamente grande para el comun de los mortales.
    0 K 7
  83. #83 --602105--
    #5 Y más que nada para tener suelto para las propinas :-D
    1 K 18
  84. #84 --591032-- *
    #68 #75 La policía no es tonta :troll:

    "Art 45 2. Asimismo, procederá la intervención cuando, no obstante haberse declarado el movimiento o no excederse el umbral de declaración, existan indicios o certeza de que los medios de pago están relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, ingresándose los medios de pago intervenidos en las Cuentas de Depósito y Consignaciones Judiciales correspondientes."
    www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/real_decreto_304_2014.pdf
    1 K 14
  85. El_pofesional #85 El_pofesional
    A mí me llama la atención que te puedan abrir el maletero en un control de alcoholemia. Si el abogado es un poco listo y puede demostrar que no había indicios de delito, la prueba no valdrá de nada. Que parece que estamos muy acostumbrados a que nos registren cuando les salga de los cojones, pero en realidad debería ocurrir sólo ante indicios de delito (o para evitar la comisión de uno).

    Alguien en el hilo decía que se habría puesto nervioso y por eso le han abierto el maletero. Venga, por favor. Espero que ése no sea el baremo para andar invadiendo la privacidad de la gente, porque algo más subjetivo no puede existir.
    0 K 10
  86. obmultimedia #86 obmultimedia
    #77 se me colo una e, es lo que pasa al escribir por el movil.
    0 K 7
  87. Bad_CRC #87 Bad_CRC
    #5 "uno de Bilbao cuando sale de pintxopote.... en Donosti"
    1 K 18
  88. MoneyTalks #88 MoneyTalks
    #46 Como parece que la gente en general no lo tiene claro y se guian mas por lo que piensan que por lo que realmente pasa, dejo este enlace:

    www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/Impuestazo-Hacienda-rein

    "Se están produciendo casos singulares. A pesar de que el contribuyente argumente ante Hacienda que ese dinero es el mismo que retiró del banco tiempo atrás, debe estar condiciones de demostrarlo de forma fehaciente. No está siendo suficiente con presentar, por ejemplo, un certificado emitido por la entidad bancaria en su momento cuando se retiró el efectivo"

    Hay muchos mas, pero incluso en foros de gente que cuenta sus experiencias insisto, REALES, no imaginarias.

    Esta jodido sea suyo o no.

    La ley de blanqueo de capitales y el exceso de celo recaudador de hacienda hacen el resto.
    0 K 7
  89. #89 --523080--
    #59 Puede, pero colar a Tintori como quien no quiere la cosa...
    1 K 26
  90. Findeton #90 Findeton
    #56 No, son como unos 3 euros. Esa noticia es de 2017 y desde entonces Maduro le quitó 4 ceros al bolívar.
    1 K 16
  91. loborojo #91 loborojo
    El barrio de Salamanca está lleno de venezolanos antichavistas, lo mismo es para pagar el tratamiento a su abuelita
    0 K 7
  92. #92 juande
    Era un montador de Ikea de esos que se olvidan 1 millon de euros en los armarios del suegro de Granados. Nada que ver. Circulen
    1 K 14
  93. Battlestar #93 Battlestar
    No es mío, es de un amigo.
    0 K 9
  94. #94 JGG *
    #28 pues me parece absolutamente increíble tener que avisar a papá y a mamá si quiero llevar mi propio dinero legal a dónde me de la gana.
    Menos mal que esto cambiará más pronto que tarde y volveremos a tener la opción de disfrutar nuestra soberanía económica individual.
    1 K 16
  95. pusilanime_hedonista #95 pusilanime_hedonista
    #68
    > Pues va a perder la pasta por no haber dado 4 viajes.


    A lo mejor ya había dado los cuatro viajes antes.... o cuarenta. Quien sabe.
    1 K 18
  97. Patrañator #97 Patrañator
    #27 tu dinero no es tuyo...¿qué pasa si llevas diamantes o lingotes de oro?
    0 K 7
  98. #98 srskiner
    #94 cambiar? Va a estar cada vez más controlado
    0 K 9
  99. Patrañator #99 Patrañator
    #34 Si miran el GPS venía de Génova 13
    1 K 15
  100. Acido #100 Acido *
    #65 Supongo que porque así lo dice la ley... me imagino.
    Es decir, supongo que la ley dirá que no puedes confiscar todo el dinero y dejar a alguien sin nada.
    Quizá porque si le dejan sin nada le causan un daño y luego tendrían que indemnizarle.
    0 K 13
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