Una docena de empresas están relacionadas con la trama. El perjuicio económico investigado asciende a 600.000 euros. El conocido como "timo del nazareno" es una estafa tradicional, en la cual el timador crea una sociedad con la cual realiza una serie de compras de pequeño valor a la víctima, que paga con rapidez y generalmente con dinero.
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