Lidia Señarís (La Habana, Cuba 1966) es periodista. Tiene doble nacionalidad cubana y española desde hace más de 20 años. Señarís era clienta del Deutsche Bank, donde tenía dos cuentas, la primera junto a su marido, madrileño, y la segunda era la cuenta de su empresa. A finales de abril, su esposo recibió una llamada del gestor de cuentas de la entidad para citarla a ella. En la llamada aseguraban que era "un asunto muy importante". El matrimonio acudió a la cita y ella la rememora como una experiencia desagradable por el trato dispensado.
|
etiquetas: deutsche bank , cubana , ideología 
"De hecho, abandoné Cuba hace ya décadas y me acogí a la nacionalidad española (a la que tenía pleno derecho por mi padre y abuelos españoles y mi marido español) "
Si no lo ha hecho ya esta señora debería denunciar y demandar.
1) Mierda sucede en pais capitalista
2) Anticomunista random:
2.1) Ignora esa mierda
2.2) Proyecta esa mierda a sitios que ni conoce y de los que no tiene prueba alguna para la misma*
3) Anticomunsita random esta tranquilo, ha conseguido trasladar el problema a su enemigo, consiguiendo que un problema propio pase a ser algo con lo que atacar al enemigo.
Maravilloso.
Me recuerda el meme me "paises bajo el socialismo" que literalmente usa localizaciones capitalistas hasta las trancas de miseria.
*Como su estrategia es cambiar de tema y escapar por la tangente se va a atascar aqui, que es lo que le permite seguir desviando el tema.
Cuando una normativa estadounidense puede cagarse en la Constitución española
Aplaudid necios, aplaudid esclavos.
Aquí alguien se ha columpiado y se ha escondido detrás de "ejke somos internacionales, oiga".
Quería decir lo mismo.
Y añado. Somos ovejas en un prado cercado, en el cual podemos hacer en ese recinto lo que queramos, pero sí queremos ver ó ir más alla, ya vendrán los perros a ladrarnos.
Como convertir las sanciones contra Cuba y sus ciudadanos en "supuesta proteccion" a dirigentes politicos de un pais.
El cuestionario que segun este mentiroso dan para saber si son dirigentes politicos a los que dar especial proteccion:
Cuestionario: Cuba Sanctions Questionnaire natural person
¿Durante cuánto tiempo lleva viviendo en su país de residencia actual?
¿Tiene otra nacionalidad?
¿Sigue manteniendo o teniendo pasaporte cubano? Si la respuesta es sí, ¿el pasaporte está caducado?
¿Tiene intenciones de volver a vivir en Cuba? Si la respuesta es sí, proporciones detalles.
¿El cliente pasa tiempo durante el año en Cuba? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿Qué actividad laboral realiza el cliente?
¿El cliente tiene alguna vinculación con el Gobierno de Cuba o alguna entidad controlada por el Gobierno cubano? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿Algún familiar del cliente tiene o ha tenido algún nexo con el Gobierno de Cuba o con alguna entidad controlada por el Gobierno cubano? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿Es el cliente o alguien de tu familia miembro del Partido Comunista Cubano?
¿El cliente tiene algún nexo con Estados Unidos? Si la respuesta es sí, proporcione detalles. ¿El cliente envía o recibe dinero de su familia que reside en EE. UU? ¿La familia de EE.UU tiene poder notarial respecto a la cuenta del cliente? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿El cliente tiene algún nexo con Cuba? Si la respuesta es sí, proporcione detalles. ¿La familia de EE.UU tiene poder notarial con respecto de la cuenta del cliente? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿Algún familiar del cliente ostenta algún cargo relevante susceptible de ser considerado PEP (del inglés politically exposed person, que se traduce al español como persona políticamente expuesta)? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿El cliente ostenta algún cargo relevante susceptible de ser considerado PEP? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿Cuál es el propósito de la cuenta? ¿La cuenta será usada para realizar alguna actividad que envuelva Cuba? Describe con detalle los otros productos del cliente.
¿Hace retirada de USD con tarjeta? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
Es curioso que un formulario que se podía reducir a las preguntas 12 y 13, incluya preguntas sobre el partido comunista o la vinculacion al gobierno cubano en genérico.
Repito tienes la cara de hormigón armado.
El clásico "cuestionario genérico" para posibles PEPs que te pregunta si militas en el Partido Comunista Cubano.
McCarthy cuando interrogaba preguntando si se tenian conexiones con el aprtido Comunista tb lo ahcia por la misma preocupación.
En fin, luego vamos alardeando de democracia.
Una cosa es llegar a un acuerdo normativo y otra muy distinta tener jurisdicción.
Procesos demenciales, como el Denied Parties List, para seguir insistiendo en el boicot a países.
Ahora si dijeras que China obliga a las entidades bancarias a identificar a ciudadanos chinos que residan en España y bloquearles las cuentas nos llevaríamos las manos a la cabeza ¿verdad? Pues eso lo está haciendo EEUU
Artículo 16. 2 "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias."
Artículo 14 .1 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Esa normativa que adjuntas y que demuestras no haber leído se ajusta a la CE porque si no hubiese sido declarada inconstitucional.
Las preguntas del DB no.
Pero es que, además, tan obligatorio no será para operar internacionalmente cuando esto lo exige el Deutsche Bank pero luego se van a otro banco y no tienen problema ninguno.
Que nos estamos acostumbrando a justificar cada cosa que es para mear y no echar gota.
en.wikipedia.org/wiki/Politically_exposed_person
Lo que pasa es que #32 , en 2022, es comunista, y lo lleva regulín
*KYC: Know Your Client
AML: Anti Money Laundering
En españa no hay norma superior a la constitución.
Si te refieres a que puede haber algún tipo de acuerdos internacionales al respecto, ya te digo yo que no creo. Vamos, que la cosa está muy clara: si otros bancos no piden ese papel y operan igual internacionalmente, el problema es del banco alemán, que además no puede pedir eso en España, y punto. Pero es que además hablamos de algo que afecta a personas de un tercer Estado, en este caso Cuba. No es tan sencillo.
Esto suena más a exigencias de bully grande (EEUU), igual que hace con el embargo. A ver si te crees que los americanos tienen algún acuerdo al respecto con el resto del mundo, o algún tipo de jurisdicción en Cuba. Lo que tienen es mucho dinero y el ejército más poderoso del mundo.
SpanishMurican inquisition.El clásico "cuestionario genérico" para posibles PEPs que te pregunta si militas en el Partido Comunista Cubano.
Pues evidentemente: ¿y si eres iraní o ruso, qué crees que va a pasar estos días? Yo llevo intentando pagar/cobrar a un proveedor/cliente ruso desde hace meses y es prácticamente imposible, la mayoría de los bancos directamente no quieren
¿Y qué proponer? ¿que les dejaran blanquear y operar sin vigilar un mínimo?
Si fuera Irani por ejemplo, no creo que pudiera abrirse cuenta siquiera.
Después vas y le dices a la CIA LO DE «me afilié porque todos mis amigos eran del partido aumque yo no sentía los colores del club».
Por otro lado, solo el hecho de que ella lo haya tenido que hacer mientras su marido no ya es inconstitucional.
Pero nada, la persecución es cosa de fantasmas.
Cuestionario: Cuba Sanctions Questionnaire natural person
¿Durante cuánto tiempo lleva viviendo en su país de residencia actual?
¿Tiene otra nacionalidad?
¿Sigue manteniendo o teniendo pasaporte cubano? Si la respuesta es sí, ¿el pasaporte está caducado?
¿Tiene intenciones de volver a vivir en Cuba? Si la respuesta es sí, proporciones detalles.
¿El cliente pasa tiempo durante el año en Cuba? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿Qué actividad laboral realiza el cliente?
¿El cliente tiene alguna vinculación con el Gobierno de Cuba o alguna entidad controlada por el Gobierno cubano? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿Algún familiar del cliente tiene o ha tenido algún nexo con el Gobierno de Cuba o con alguna entidad controlada por el Gobierno cubano? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿Es el cliente o alguien de tu familia miembro del Partido Comunista Cubano?
¿El cliente tiene algún nexo con Estados Unidos? Si la respuesta es sí, proporcione detalles. ¿El cliente envía o recibe dinero de su familia que reside en EE. UU? ¿La familia de EE.UU tiene poder notarial respecto a la cuenta del cliente? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿El cliente tiene algún nexo con Cuba? Si la respuesta es sí, proporcione detalles. ¿La familia de EE.UU tiene poder notarial con respecto de la cuenta del cliente? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿Algún familiar del cliente ostenta algún cargo relevante susceptible de ser considerado PEP (del inglés politically exposed person, que se traduce al español como persona políticamente expuesta)? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿El cliente ostenta algún cargo relevante susceptible de ser considerado PEP? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
¿Cuál es el propósito de la cuenta? ¿La cuenta será usada para realizar alguna actividad que envuelva Cuba? Describe con detalle los otros productos del cliente.
¿Hace retirada de USD con tarjeta? Si la respuesta es sí, proporcione detalles.
www.helpmycash.com/preguntas/25849/aperturas-una-cuenta-corriente-sien
Y buscando puedes encontrar mas fuentes. Incluso los ciudadanos estadounidenses tienen problemas para abrirse cuentas.
Mas que cumplir legislacion, es ceder ante un chantaje/extorsion. Y la UE mirando a otro lado.
Se le conoció cuando en la televisión pública se realizaban auténticos debates con invitados naciones e internacionales, teneis fragmentos del programa en Youtube :
También he presentado denuncia en el Banco de España
Es una forma de poder blando que tienen.
Si por ejemplo un estadounidense se abre una cuenta en España. El banco está obligado a notificar a la hacienda estadounidense, aunque el banco haya sido abierto en España con la legislación española.
A lo mejor un banco pequeño que no tenga sede en EEUU.
Leete este enlace que explica lo que tú señalas del gran Chomsky:
www.infoamerica.org/teoria_articulos/chomsky6.htm
Independientemente de lo que uno opine del régimen de Cuba resulta que hay una regulación al respecto que se aplica a cualquier cliente que abre una cuenta en un banco.
Para la mayoría de la gente esto se salda con la famosa declaración sobre a qué te dedicas, etc. Pero para alguna otra gente saltan controles adicionales y los bancos están obligados a pedir esa documentación. Entre ellas está por ejemplo si el cliente es un PEP (Politically Exposed Person), que incluye a políticos de rango regional o dirigentes de organizaciones empresariales y sindicales.
Luego además hay leyes a nivel UE con sanciones sobre ciudadanos de determinados países a los que se les aprieta muchísimo para que puedan abrir una cuenta o directamente se les prohibe (estoy pensando en ciudadanos rusos ahora mismo).
Cuando sabes cómo funciona esto tienes todo el derecho del mundo a asustarte o a pensar que tu dinero está más seguro debajo del colchón. Es la consecuencia de haber legado en nuestra sociedad algo tan importante como la economía a unas entidades privadas, que son los bancos. Ahora bien: no me parece que sea "persecución política" en absoluto.
Tan sencillo como cambiarse de banco.
El banco aplicaba algo que se llama regulación OFAC, que es obligatorio para todos los bancos. Simplemente algunos lo interpretan a su manera y parece que DB lo hacía al pie de la letra.
Bonus: hace años, cuando la revisión de estas cosas estaba en pañales teníamos un cliente viviendo en la calle Cuba (o calle La Habana) que tenía todos sus pagos bloqueados automáticamente y alguien tenia que desbloquearlos manualmente. Eran otros tiempos
Como bien dices, los bancos ponen pegas a los iraníes (cuando no impedimentos directamente) para evitar que EEUU les impida operar en su territorio, pero eso no es una normativa, es un chantaje. Volvemos a lo de siempre, el abusón diciendo a los demás lo que pueden o no hacer. Tan fácil como obligar a la justicia a actuar, mediante denuncias. Y en cuanto haya una sentencia a nivel europeo, ya verás como no les queda otra que tragar.
Y la tienen ganada incluso a nivel nacional, porque el gobierno de Sánchez consiguió la aprobación de una ley que garantiza el acceso universal a una cuenta bancaria hace relativamente poco, por lo que cualquier persona residente en España tiene derecho al menos a una de esas cuentas básicas por ley, diga lo que diga el banco.
Yo mismo me vi beneficiado, porque no tenía nomina en esos momentos y prácticamente ningún banco me ofrecía una cuenta bancaria sin comisión de mantenimiento, y los que me la ofrecían no me permitían domiciliar ningún tipo de factura, por lo que me eran inservibles. A raíz de esa ley pude incluso elegir la que más se ajustaba a mis necesidades, y de hecho es la que conservo, porque no necesito más.
Creo que estás confundido por el nombre del partido, si en lugar de comunista se llamase "Partido Único de la Dictadura Totalitaria Cubana", no habría dudas sobre ideologías.
Poniendo un ejemplo del franquismo, ser conservador es una ideología, pero ser miembro de las FET-JONS es ser parte de la dictadura.
Si te preguntan si eres miembro de las FET-JONS no te estan preguntando si eres conservador o no.
El problema es cuando solo tienes nacionalidad Irani. No tengo claro que lo permitan, al menos para bancos que tengan sede en EEUU.
Lo pone bien clarito en tu enlace. Primera linea:
"Buenos días, tengo una amiga iraní residiendo en España"
Sin esa pregunta, todo correcto. Es legítimo que pregunten si tiene conexiones con el gobierno o con USA, cosas de ellos y del blanqueo de dinero. Pero preguntar si militas en determinado partido político, ahí patinan.