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Un empresario de la construcción de Marbella (Málaga) acuciado por las deudas secuestró el pasado martes pistola en mano al director de su banco para pedirle un crédito de 50.000 euros y que le regalara su coche, de alta gama. Le amenazó con causar daños a su familia si no atendía sus exigencias y en las tres horas que duró la retención consiguió culminar los trámites para que el banquero le transfiriera su vehículo. El crédito no lo llegó a solicitar.

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cuatro años y medio de cárcel impuesta a un director de banco ubicado en el municipio de Manacor (Mallorca) por un delito de estafa, al quedarse con hasta 528.574 euros de un cliente cuya confianza se había ganado a fin de que invirtiera 1,35 millones en valores.

El principal banco danés, Danske Bank, anunció este miércoles la dimisión de su director ejecutivo, implicado en un escándalo de blanqueo de dinero en Estonia. "Es evidente que Danske Bank no estuvo a la altura de sus responsabilidades en el caso del posible lavado de dinero en Estonia", indicó el CEO, Thomas Borgen, en un comunicado justo antes de presentar los resultados de una investigación interna. "Aunque la investigación realizada por auditores externos haya concluido que estuve a la altura de mis obligaciones legales, creo que es mejor…"

Elvira Nabiullina, actual directora del Banco Central de Rusia, afirmó que las autoridades están planeando reemplazar el dinero efectivo por una criptomoneda nacional. La representante destacó que aunque el eventual lanzamiento no ocurrirá en el futuro próximo, considera “conveniente” el uso de un criptoactivo en el país.

La Policía Nacional sospecha que directores de entidades bancarias han colaborado con la presunta trama en la que se investiga al productor de televisión José Luis Moreno «obviando la diligencia debida a la hora de aprobar las operaciones de financiación». Entre los principales señalados constan cuatro que fueron detenidos: los directivos del Banco Santander, CaixaBank, Caja Rural Soria y Banca Pueyo. La participación de los directivos estaría «ligada directamente» a una «organización criminal» liderada por Carlos José Brambilla Ulloa.

El pasado mes de febrero se detuvo a ocho miembros de una misma familia, muy conocidos en Granada y que se dedicaban a prestar grandes cantidades de dinero por unos intereses muy altos, según la denuncia del empresario que destapó el asunto. En esa trama hay cuatro nuevos imputados: tres relacionados con irregularidades en la venta de unos coches de alta gama y el cuarto, el director de una oficina bancaria que habría colaborado con los prestamistas y al que se imputa su participación en un presunto fraude a Hacienda.

Efectivos de la Guardia Civil han detenido esta madrugada a un vecino de Matapozuelos (Valladolid), de 53 años e iniciales O.R.P, como presunto autor del secuestro del director de una sucursal bancaria en El Berrón y vecino de Oviedo, al que golpeó y encerró en una fábrica abandonada para extraer dinero con sus tarjetas de crédito, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La economista María Delfina Rossi, de 26 años, hija de un ministro del actual gabinete argentino y ex candidata al Parlamento Europeo por la coalición de izquierda Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), fue designada directora del Banco Nación de Argentina, de propiedad estatal y la mayor institución financiera del país.

Un individuo habría entrado esta mañana en una sucursal de Catalunya Caixa donde habría apuñalado en 5 ocasiones a la directora. Tras esto habría intentado suicidarse tirándose desde un puente cercano provocando un accidente de tráfico al caer sobre un vehículo en circulación.

“La junta directiva del Banco de Chipre discutirá hoy la renuncia de su máximo responsable”, precisa una fuente del banco. La noticia de la dimisión se ha hecho pública dos días antes de la prometida reapertura de los bancos. Además del cierre de las entidades, los chipriotas soportan un límite de retirada de efectivo de 130 euros diarios.

El director de un banco se quedaba con el dinero que una anciana mandaba a un amigo suyo misionero.

Fabrizio Saccomani ha respondido así a la rebaja de la deuda del país por parte de Fitch

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años y seis meses de prisión por un delito de estafa impuesta...

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años y seis meses de prisión por un delito de estafa impuesta por la Audiencia Provincial de León al exdirector de una sucursal de Caja España que engañó a tres ancianos a los que sustrajo 223.740 euros abusando de su confianza.

Aprovechándose de su amistad con ellos, les hacía firmar documentos en blanco para saquear sus cuentas corrientes. El Supremo confirma 3 años y medio de cárcel para él.

Se trata de Francisco Ángel Mercado. No tiene título universitario y pasará de administrar un Almacén de Vinos y Bebidas al directorio de la entidad financiera más importante del país.

Hoy a venido a comprar a mi carnicería el director de mi banco. Primero de todo le he hecho sentarse en una silla veinte minutos mientras tanto yo hacía otros tantos trabajos...

La Policía ha detenido al director de una sucursal bancaria de Fuenlabrada como máximo responsable de una banda de dominicanos, españoles y congoleños, dedicada a la estafa continuada y cuyo botín supera el millón de euros.El principal encausado, José María C.Q, de 42 años, era el director de la sucursal bancaria desde donde se gestionaban créditos personales a las víctimas, y que antes eras captadas por colaboradores de éste, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Realizó operaciones de alto riesgo a nombre de personas fallecidas y adquirió divisas a espaldas de sus clientes. No reflejaba los movimientos en la contabilidad oficial

La Fiscalía reclama seis años de prisión y una multa de 7.200 euros para el director de dos entidades bancarias que presuntamente se apropió de un total de 528.574 euros de uno de sus clientes aprovechando que se encargaba de gestionar el patrimonio del mismo. Parte del dinero que acabó en sus manos, 119.999 euros, lo destinó a la compra de una vivienda en la isla de Graciosa

Las prácticas del sector bancario en los últimos años no ha ayudado nada a la imagen de sus trabajadores. En algunos casos han sido increpados por clientes indignados, ya fuese porque les negaban un crédito para la supervivencia de su empresa o porque les habían vendido participaciones preferentes. Ahora, los trabajadores han empezado a movilizarse y denunciarlo.

Ocho sindicalistas y un director bancario se encuentran entre el medio centenar de imputados en la nueva fase de la Operación Heracles contra las sobrecomisiones que cobraban los mediadores en los ERE fraudulentos, según informa un comunicado de la Guardia Civil. La nota precisa que en esta segunda fase, desarrollada ayer mediante registros simultáneos en ocho provincias, fueron detenidas diez personas, se realizaron diez registros y se llevaron a cabo ocho requerimientos a entidades bancarias.