La Policía Nacional sospecha que directores de entidades bancarias han colaborado con la presunta trama en la que se investiga al productor de televisión José Luis Moreno «obviando la diligencia debida a la hora de aprobar las operaciones de financiación». Entre los principales señalados constan cuatro que fueron detenidos: los directivos del Banco Santander, CaixaBank, Caja Rural Soria y Banca Pueyo. La participación de los directivos estaría «ligada directamente» a una «organización criminal» liderada por Carlos José Brambilla Ulloa.
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