Actualidad y sociedad
739 meneos
2021 clics
CNI y Policía investigan una trama de blanqueo de la familia Obiang en torno al pequeño Nicolás

CNI y Policía investigan una trama de blanqueo de la familia Obiang en torno al pequeño Nicolás

La investigación engloba al entorno del presunto estafador: José Luis Balbás; el abogado Juan Untoria; el exdirector del Banco Santander, Javier Martínez de la Hidalga; el financiero Javier de la Rosa y el comisario de Policía José Villarejo... , La investigación se centraría en tres ejes: un posible blanqueo de capitales de la familia del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang; la captación de clientes con dinero en paraísos fiscales que se vieran en la necesidad de trasladarlos y una presunta estafa...

| etiquetas: obiang , pequeño nicolás , policía , cni , blanqueo
244 495 1 K 517
244 495 1 K 517

menéame