Equivale al presupuesto del Estado contra la violencia de genero para los próximos cuatro años.

Una empleada introdujo a personas que se hacían pasar por presuntas víctimas. Para dotar de veracidad los expedientes y superar los controles internos incorporó documentos falsos de todo tipo.

Acusan a la Tesorería de la Seguridad Social de llevar a cabo una inspección masiva de manera oculta, requiriendo información a las gestorías sobre autónomos societarios, que deberían reclamar los inspectores en uso de sus funciones, pero para la que, consideran que este organismo no tiene capacidad de hacerlo.

La Tesorería General puede estar fraccionando hasta 1.114 contratos al año para eludir el concurso público. La diputada Aina Vidal quiere saber por qué el organismo no publica los contratos menores que firma...

La alta tasa de desempleo y el aumento del paro de larga duración alientan la creación de empresas ficticias que facilitan el acceso indebido a las prestaciones. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Empleo, sólo entre 2013 y 2014 fueron detectados y cancelados por la Inspección de Trabajo más de 42.000 contratos de ese tipo.

El fiscal pide 2 años y 5 meses de cárcel para una edil del Ayuntamiento de Jorba que trató de engañar a la Seguridad Social

Todos sabéis que en Españistán no solo existen los empresaurios sino que también existen sus "asesorías Pepe". Hoy vamos a hablar de una situación que solo se puede dar en una asesoría tipo Pepe, porque solo una de esa clase es capaz de perpretar semejante animalada. Es tan gorda que algunos no os creeréis que pueda existir, pero existe y en Laboro se han conocido varios casos: la situación consiste en contratar a un trabajador, darle de alta en la SS e inscribir su contrato en el SEPE, pero sin que el trabajador lo haya firmado.

La suplantación de identidad, hacerse pasar por otra persona o empresa para estafar a un tercero, es la práctica más común que tienen los ciberdelincuentes para lograr sus objetivos. El 70% del Ibex 35 y todos los ministerios españoles están expuestos a este tipo de amenazas (phising) al no protegerse debidamente, según un estudio de la empresa de seguridad Proofpoint.

El magistrado del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz, Eloy Hernández Lafuente, ha condenado al Obispado de Cádiz y Ceuta a pagar 6.977 euros a una mujer de 70 años que trabajaba como limpiadora y portera del convento de clausura de las Capuchinas de San Fernando sin estar dada de alta en la Seguridad Social y sin cobrar ninguna retribución, salvo el disfrute del uso de una vivienda de la que, además, ha sido desahuciada por la Diócesis, asunto que aún está pendiente de resolución judicial.

Tres de cada cuatro trabajadores españoles, en concreto el 74%, no cobra por las horas extraordinarias, frente a sólo el 26% que sí percibe alguna...

La Guardia Civil de Ourense ha imputado a un matrimonio de sexagenarios por fingir siete atropellos para cobrar indemnizaciones de compañías aseguradoras y a otros dos individuos que estaban de acuerdo para simular dos siniestros y repartirse la cantidad recibida. La Benemérita ha indicado que F.R.A. simuló ser atropellado en cuatro ocasiones por vehículos; se colocaba detrás cuando el vehículo realizaba la maniobra de marcha atrás, golpeando en la parte trasera, y cuando el conductor se bajaba para mirar se lo encontraba tendido en el suelo.

Una mujer se sentará el próximo día 30 en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, acusada de cobrar durante 16 años la pensión de su madre, que falleció en el año 2000, según consta en el escrito de la Fiscalía Provincial al que ha tenido acceso este periódico. Según el relato de la Fiscalía, la madre tenía reconocida una pensión de viudedad desde 1992. La misma la cobraba en una cuenta bancaria en la que la cotitular era su hija, C. G. M. La madre falleció el 23 de noviembre del año 2000.

El BBVA ha aceptado pagar más de 20 millones de euros por un fraude del IVA, según fuentes jurídicas. Lo ha hecho en la Audiencia Nacional durante el juicio por un fraude carrusel del IVA, el de la empresa Asia Chip, una investigación que comenzó en 2006 y que ha salpicado a una filial del banco, BBVA Trade.El banco acepta la responsabilidad civil de su filial BBVA Trade en un fraude carrusel tras pactar los acusados conformidades. Uno de los pocos fraudes en los que el fisco ingresará dinero

En 2019 se cumplieron 20 años de la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Como demuestra el informe de la OLAF de 2019, la Oficina ha estado trabajando intensamente para investigar y poner freno a mecanismos de fraude transfronterizo cada vez más complejos que afectan a la ayuda humanitaria, el medio ambiente y los fondos de desarrollo agrícola y regional. El informe completo en inglés (pdf) ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2019_en.pdf

Cristina González, portavoz del PSE-EE, asegura que el fraude fiscal alimenta la desconfianza en el sistema. El gobierno Foral Alavés en el Consejo Vasco de Finanza, recuerda, acordó la elaboración de un Plan de lucha contra el fraude fiscal y ahora pone la escusa de que se han mencionado colectivos o grupos de profesionales concretos, cuando eso mismo lo han declarado el propio Mariano Rajoy o Cristóbal Montoro. El Partido Popular busca disculpas para desvincularse de la lucha contra el fraude fiscal...

La Agencia Tributaria ha elevado a la juez de instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, un informe en el que cuantifica en 32,4 millones de euros el fraude fiscal de la familia Pujol. El documento fue entregado ayer a la magistrada que ha comenzado a estudiarlo pero que todavía no ha dado traslado a las partes. El informe de Hacienda detalla el fraude acumulado y, según las fechas que contiene, sugiere que el grueso de ese fraude estaría, en su gran mayoría, prescrito.

La Hacienda de Gipuzkoa ha aflorado un fraude fiscal de 1.523 millones de fraude durante esta legislatura. Solo en 2014, se afloró un fraude de 414,6 millones, un 5,3% más que en 2013, de los que 170 millones correspondieron al impuesto de sociedades gracias a las inspecciones especiales realizadas a las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE).

Nuevos hospitales, subidas de sueldo, gasto social, revalorización de las pensiones. Todo irá a cargo de la misma partida: el fraude aflorado. Para eso está el fraude. Es el bálsamo de Fierabrás de nuestra política. La solución a todo. Además, así matamos dos pájaros de un tiro. Luchando contra el fraude castigaremos a esos ricachones que esconden su dinero en Suiza. ¿Millonarios castigados? ¿Más dinero para servicios sociales? ¿Lucha contra los insolidarios? Es la cuadratura del círculo político.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha detectado un fraude millonario en la gestión de la ayuda económica que diferentes ONG canalizaron entre 2003 y 2007 y que estaba dirigida a la población de los campamentos saharauis en Tinduf (Argelia)... El fraude rondaría los 20 millones de euros y se habría basado en la manipulación de cifras y del censo de los refugiados en los campamentos, desvío de dinero y venta de alimentos de la ayuda en los países vecinos...

La CNMC reconoce que el fraude en el suministro eléctrico ha aumentado, y mucho, en los últimos años. Sin embargo, también observa que las leyes existentes, además de imprecisas, ofrecen un incentivo a las distribuidoras por detectar posibles fraudes que no suponen ninguna pérdida en sus cuentas de resultados, sino que deriva en más coste a repartir entre los consumidores. La CNMC acaba de publicar un informe en el que propone una serie de medidas en relación con los fraudes en el sumini

La fiscal Raquel Amado ha exculpado en la última sesión del juicio al jugador del Barcelona Leo Messi y considera que el presunto fraude se cometió "por decisión" del padre, Jorge Horacio Messi, al que considera el 'alter ego' del futbolista en materia económica. La Fiscalía pide un año y medio de cárcel para Jorge Messi. La representante del Ministerio Público cree que el futbolista no puede ser declarado culpable del fraude porque "no hay ninguna evidencia de que nadie se lo explicara --el supuesto fraude-- ni con mayor ni con menor detalle".

El fraude financiero aumentó en España más de un 16% en 2016 respecto al año anterior y subió un 6% el fraude empresarial, del que el 67% de los casos fue de carácter interno, según el ‘Informe Anual de Fraude Corporativo 2016’, publicado por la consultoría Winterman.

Las grandes petroleras que operan en España denuncian la existencia de un fraude millonario en el negocio de la distribución de carburantes. Las estimaciones de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) –que agrupa a Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras- apuntan a que el fraude se sitúa cada año entre los 270 y los 540 millones de euros (entre un 3% y un 6% del negocio total del sector). La Agencia Tributaria calcula, por su parte, que sólo el fraude por el impago del IVA podría alcanzar los 300 millones al año.

Endesa detectó en 2017 cerca de 68.000 fraudes eléctricos y recuperó 761 millones de kilovatios hora (KWh) defraudados, cifra que equivale al consumo eléctrico de Palma de Mallorca durante 6 meses. 1 de cada 5 inspecciones realizadas por Endesa el año pasado concluyó con la detección de fraude y, en un 40% de los casos, se trató de enganches ilegales a la red por parte de usuarios sin contrato, mientras que el resto correspondió a otro tipo de fraudes, como dobles acometidas o manipulación de los equipos de medida.

La Guardia Civil ha extendido como nunca una investigación de fraude alimentario en España. La complejidad y profundidad encontrada en el fraude de supuestos jamones ibéricos de bellota vendidos en grandes superficies ha obligado a ampliar las inspecciones e investigaciones más allá de lo planificado, según han confirmado fuentes de la Benemerita. La Guardia Civil se centra en hacer un análisis del mapa del fraude del jamón ibérico en España, donde se sospecha que se ha expandido la venta de falsas piezas de cerdos alimentados con bellota.