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La Justicia encarcela a la funcionaria que descubrió la mayor red de blanqueo de capitales de la banca

La Justicia encarcela a la funcionaria que descubrió la mayor red de blanqueo de capitales de la banca

El presunto «delito» por el que ha sido condenada a seis meses de cárcel fue el de filtrar documentos bancarios confidenciales a un periodista. Esto provocó una investigación mundial sobre los flujos de dinero ilícito: los Archivos FinCEN que fueron publicados por BuzzFeed News y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Edwards filtró los llamados informes de actividades sospechosas, documentos altamente confidenciales que los bancos deben presentar a FinCEN cuando sospechan de un cliente

| etiquetas: blanqueo de capitales , funcionaria , justicia
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  1. #1 entonces, si ves un delito te lo callas, para no cometer tú otro. Pero entonces sería encubrimiento, que es otro delito...
    Esto suena más a "aviso a navegantes" .
  2. #18 Además, señaló que, antes de entregar la documentación a los medios de comunicación, había notificado a varias oficinas del gobierno federal sus revelaciones, sin que nadie hiciera ningún caso.
  3. #1 Correcto, si, estoy de acuerdo... quien cometa la falta, que pague por su delito.

    Pero claro, si esto deriva a cosas como cuando el único culpable en el caso Gurtel, era el propio Juez Garzón... tema que no se pudo resolver sus culpables hasta 8 años después de su inhabilitación, y no me queda claro si realmente cayeron los que debian haber caido, entonces, si es muy preocupante.

    Es curioso, cómo se agiliza la justicia, para "hacer pagar" su falta, al que destapa el delito, y su modo de fiscalizar sus procedimientos para señalar a los culpables, mientras que "los destapados", que cometieron sus delitos muchísimo antes, alargan y alargan sus procesos hasta el punto de a veces prescribir antes sus delitos que pueda ser esclarecido cuales fueron los delitos que cometieron.

    Pero bueno, supongo que eso a ti, te parecerá por otra parte lógico.

    En cualquier caso, sólo hace pensar, que la justicia es ágil, cuando atacas al intocable.
  4. Bonito mensaje manda esto a la sociedad: no denuncies a los poderosos porque te hunden en la miseria.

    Como el que destapó los Panamá Papers, que murió en un atentado con bomba casualmente sin investigar ni esclarecer.
  5. #3 En el refranero.
  6. #1 no digo que no, pero vaya puta mierda
  7. #11 #1 Quizás porque temía o conocía la connivencia de las autoridades con la red corrupta y podría ser que su denuncia no surtiera efectos.
  8. #16 Pero si denuncias a la policía en lugar de publicar en un periódico no hay multa, no?
  9. Si filtrar documentos bancarios confidenciales a un periodista es delito, es delito. No hay mas.

    Cometer un delito para destapar otro delito no te exime de haber cometido un delito
  10. #1 ¿Y dónde queda lo de que el que roba a un ladrón tiene cien años de perdón?
  11. #15 Daphne Caruana Galizia (Sliema; 26 de agosto de 1964 - Bidnija; 16 de octubre de 2017) fue una periodista, columnista y bloguera maltesa. Fue clave en la investigación sobre los Papeles de Panamá (..) El 16 de octubre de 2017 fue asesinada mediante la explosión de su coche con una bomba lapa .[10] Dos años después del atentado la policía detuvo a Yorgen Fenech, un importante empresario del sector energético maltés, por su posible implicación en la muerte de la periodista.[11] Fenech había sido señalado por Caruana por su relación con el primer ministro Joseph Muscat y con el ministro de energía Konrad Mizzi en el marco de los Panama Papers
    httpss://es.m.wikipedia.org/wiki/Daphne_Caruana_Galizia
  12. #4 Denunciar es legal, el problema es que ella pasó documentos a un periodista
  13. #1

    Joer, me pregunto desde la ignorancia.

    Si mi vecino rapta a mi hija de 6 años, la viola, y yo lo oigo y rompo la puerta de su casa para rescatarla...


    ¿Me espera juicio por allanamiento de morada?
  14. Leed la noticia, ha sido es EEUU , había bancos españoles implicados también
  15. #11 Estás obviando que intentó hacerlo por la vía legal y nadie le hizo el menor caso.
  16. Pues vale. Que la indulten.
  17. #18 Y si no confías en la policía?
  18. #16 la prensa es un poder más democrático que la policía (pese a que esté en peligro de extinción). A través de la policía y la justicia sólo habría conseguido una dilatación del pricedo hasta que los delitos reales caducaran.
  19. ¿Pero os habéis leído la noticia? Veo mucha gente extrapolando este caso que a ocurrido en EEUU, como si hubiese pasado aquí ( que también puede darse).
    Iba a poner en copia a los que piensan que esto ha pasado en este país, pero sois tantos que me asusta ver cómo nos quedamos tan sólo con los titulares.
  20. #17 una vez oí,te vas a echar unas risas, que para eso están los indultos. Acorde con la ley este chica es culpable porque la ley no mira el contexto, pero un político podría indultarla.
    A mí me parece una excusa.
  21. #17 En ese caso quedas exento de la pena y sin ningún género de dudas te aplicarían la eximente de legítima defensa, o incluso puede que la de estado de necesidad. Está mujer no hubiera sido condenada si hubiera llevado los documentos a un juez o policía, el problema es que se los llevó a un periodista que nada tiene que ver con la justicia.
  22. #37 en la noticia dice que habia notificado al gobierno federal lo que encontro y nadie le hizo caso, por eso lo filtro a las noticias.
  23. ¿No había en marcha un proyecto de ley para proteger a los informantes de actividades delictivas?…. ¿O lo habré soñado?
  24. Para esto valen los indultos
  25. #18 Y si la policía no hace nada?
  26. #81 Diría que a nivel legal te comes el marrón.
  27. #88 Ya, pero es que la ley no dice nada de "En caso que la policia no interviniera, la persona tiene derecho a revelar secretos bancarios".

    Así que con la ley en la mano, el juez tiene que condenar a esa persona.
  28. #82 Charles Bronson aprueba este comentario.
  29. #6 esta señora es americana y los hechos ocurrieron en EEUU. A qué proyecto de ley te refieres?
  30. #52 Bueno, tu dices eso, pero por ejemplo el propio Rato, quedó impune de delitos por haber prescrito.

    Que se abra causa de investigación, en si misma, no te culpabiliza, hasta que se levantan los cargos que se te imputan. Para ello se requiere la investigación de la causa, que en caso de "demorarse", para cuando tienes los indicios "objetivos" imputables, ya ha prescrito el caso.

    Por tanto si, durante el proceso de enjuiciamento, hasta que se hacen efectivos los cargos de que se acusa, pueden prescribir los mismos, e interrumpir e impedir dicha investigación, es clave para conseguir la impunidad, y llevamos muchos años con ese tema, aunque parece que en tus fuentes, eso no se refleja.

    No han sido pocos los casos de corrupción, que han prescrito así, en pleno proceso de investigación, por lo mucho que se extienden (especialmente casos complejos) hasta conseguir evidencias de imputación.

    Es más, si en el proceso, te imputan de un cargo "incorrecto", pero no te imputan del "correcto", también puede prescribir, si no se hace a su debido tiempo.
  31. #1 Eso dicen en China.
  32. Sobre este tema, un reportaje referencial se publicó en Menéame (los Archivos FinCEN): BANCA Y DINERO SUCIO, una simbiótica prosperidad Aquí el enlace: www.detectivesdeguerra.com/2020/10/banca-y-dinero-sucio-una-simbiotica
  33. #15 Ese fue el seudónimo usado para no descubrirse, realmente era quien dicen #48 y #49.
  34. #18 Para poner denuncias no hace falta ir a la policía.Con ir al juzgado basta. De todas maneras dudo mucho que esta persona no consultase con un abogado. Al ver el percal y comprobar que la ley los ampara, entonces los filtró a la prensa.
  35. #133 Por desgracia, así es como parece que funciona

    Luego nos extraña que tengan tantos cómplices según que corruptos, incluso redes clientelares. No me extraña, es lógico, subirte a su barco tiene muchas garantías... minarlo, te va a arruinar la vida.

    A lo sumo, los más honrados, abogan por hacer ojos sordos al problema y tratar de implicarse lo mínimo, si pueden.

    Es lo que sugiere este tipo de justicia. Y ojo, no veo mal que se juzgue al delator si comete falta... pero como mínimo, no debería empezar su juicio, hasta tener claro, juzgado y sentenciado, el delito que haya destapado. Para poder aplicar los atenuantes o agravantes debidos, en su caso.

    Y si para cuando llega ese momento, ha prescrito su delito... pues ea... la misma justicia para todos, no creeis? O que te parece a ti #1?
  36. El juez argumentó en su contra, pero estoy seguro de que si hubiera puesto empeño habría sido capaz de argumentar a su favor.
  37. #45 Esto es Menéame. Aquí o se es valiente y se comenta sin leer la noticia, o no se viene.
  38. Todos los que van de Robin Hood siempre acaban pagando por el resto, no falla.

    Lo triste es que la justicia no se aplique con la misma contundencia a todos.

    Con demasiada frecuencia los autores de las fechorías se desentienden o apuntan en otras direcciones o a terceros, y cuando llega alguien y dice "MENTIRA, HAS SIDO TÚ, LO PONE AQUÍ" entonces toda la atención se pone en el que levanta la liebre, no en el que mintió primeramente y de forma deliberada.

    #45 Aunque se medio intuye en la entradilla por los nombres, sí es cierto que se da a entender que ha ocurrido aquí. Echo de menos que los meneos vengan un poco más completos y que especifiquen claramente el DONDE ha ocurrido lo que sea. Porque ante la ausencia de esa información siempre se da por hecho que es de España y a menudo no es así.
  39. #12 quizá no, seguramente
  40. #24 Shit yourself little parrot. o_o
  41. #22 Lo peligroso sería que sí que hiciera algo
  42. #50 Bueno, populares o impopulares, prefiero una justicia justa, a una justicia que unos u otros podamos saltarnos a la torera.

    En la historia se ha demostrado que no neceariamente la voluntad popular, sea necesariamente "sabia". Ejemplos tenemos con los nazis, que en su dia eran tan populares en su tierra, como precisamente ahora en israel, y esa compleja lucha por defender un regalo que hizo dios a un pueblo.

    Lo siento, pero tampoco lo comparto.
  43. #85 Vaya, que dependes de la buena voluntad del juez.
  44. #94 No soy abogado así que no lo sé.

    Pero me da la impresión que el desamparo institucional no te da el derecho a saltarte los derechos de los demás. EL secreto de confidencialidad es un derecho de las personas.
  45. #20 Si no confías en la polícia lo mejor es tomarte la justicia por tu mano. Es sabido.
  46. #92 Tú dices que la ley no dice nada de eso. Yo creo que el desamparo institucional sería un atenuante muy relevante para un juez.
  47. #18 Y si la policía es corrupta?
  48. El fin justifica los medios,injusticia brutal!!!
    Los tentáculos de los grandes poderes están en la justicia española
  49. #1 pues creo que este delito merece más un indulto que muchos de los que recuerdo de la reciente época de Donald Trump
  50. #78 el PP acortó los plazos para ser investigado, creo que en 6 meses o algo así, en una medida claramente en beneficio propio y siendo plenamente conocedor y corresponsable del estado ruinoso del Poder Judicial en España.

    De igual manera pone de manifiesto, con su bloqueo, que el CGPJ es principalmente un "club de amigos de los políticos para devolver favores" que, sólo a veces, se encargan "de algunas otras cosas" y que el PSOE está loco por coger su turno. No puedes esperar otra cosa de quiénes ponen de Fiscal General a una ex-ministra.

    Lo llaman DEMOCRACIA pero no les conviene la SEPARACIÓN DE PODERES.

    ¡Fuera VOX, indultos NO!
  51. #90 esque según quien seas, no sólo no está mal, sino lo lógico, es disfrutar de ese beneficio

    por eso se enfadan tanto cuando los pillan
  52. #1 Eso es como si ves a uno acuchillado a otro y no lo puedes matar( golpe en la cabeza, tiro, etc) porque estarias cometiendo otro dellito. #12 En esos casos yo creo que una opcion es ir reuniendo información y esperar que surja el momento adecuado. Cambio de gobierno, etc.
    #13 En España la justicia funciona al reves. #justicia_inversa.
  53. #3 Quien roba, no quien filtra... :troll:
  54. Sobre estetem
  55. #86 Pues como siempre no? El juez usará los instrumentos en su mano, leyes, atenuantes, agravantes, eximentes, etc... y su propia vision.
  56. #81 MMM es que es justo lo que ha pasado :->

    Ella puso toda la información en conocimiento de las autoridades .
    Cómo no hacían nada, decidió filtrarlo a la prensa
  57. #73 Esto es en EEUU
  58. Para esto si sirven los indultos.
  59. #17 No me parece comparable. Si puedes salvar a la mejor pues bien, aunque de todas formas lo más correcto sería llamar a la policía. En este caso lo correcto sería avisar a la policía, no mandarle los documentos a un periodista.
  60. #1 Si se trata de filtrar documentos bancarios con el ánimo de destapar un posible fraude o delito, debería dejar de serlo. Eso lo explicará mejor un jurista. Pero aquí ya nos atenemos a las normas o políticas de cada país o comunidad.

    De hecho, sólo hay que ver lo sucedido con Snowden o, yendo más lejos, a Assange (filtración de documentos de Estado confidenciales pero reveladores).

    Edito: lo explicará mejor un jurista o varios, también depende de la ideología de cada uno, lo cual aquí el debate está garantizado.
  61. #19 ¡Bingo! Es justo lo que iba a decir: es aquí donde la fórmula del indulto tiene sentido.
  62. #1 También se puede concluir que la ley está escrita para mantener el statu quo, es decir, para mantener los privilegios de las clases dirigentes.
  63. Yo estoy de acuerdo en que no todo vale para destapar delitos. Es como si un policía se infiltra en la mafia y participa activamente de sus actividades delictivas. Tiene que haber una línea muy definida en este caso que nunca debe traspasarse por el "infiltrado".

    Ahora bien, la sensación de que denunciar la corrupción te puede arruinar la vida es un hecho también. En España ha pasado con algunos de los que denunciaron la Gurtel. Es un motivo disuasorio muy sibilino para evitar que la gente denuncie la corrupción.
  64. La justicia no es coherente, es como si a mí me contratan como conductor en un robo a un banco y tras el atraco, dándome cuenta de lo ilegal del asunto, denuncio, y me condenan por haber vulnerado la confidencialidad del contrato con los atracadores.
  65. #1 cuando para unos delitos la ley se aplica de forma estricta y rigurosa y para otros directamente no se aplica, entonces la única ley que existe es la del embudo. ¿Democracia?
  66. #4 de dónde sacas eso, si se puede preguntar??
    No vi que ese tipo este muerto

    en.m.wikipedia.org/wiki/John_Doe_(whistleblower)
  67. #1 Pues estoy y no estoy de acuerdo. La justicia debiera tener en cuenta cual es el motivo y el resultado final. Filtrar documento bancarios de particulares con el fin de enriquecerse o causar daño me parece delito. Pero hacer públicos delitos mediante este método , no. Es más, debería ser lo aconsejable, pero directamente presentarlos a la fiscalía y que se tengan en cuenta. Igual vió que nadie le hacía caso y por eso los filtró.
    No deja de ser curioso como las leyes protegen en demasía a los ladrones de guante blanco.
  68. Para estos casos está el SEPBLANC.
  69. #17 No lo dudes.
  70. #7 en EEUU tienen sus propias reglas
  71. #5 go to #41
  72. Igual deberíamos ir pensando en un nuevo nombre para denominar a jueces y leyes, porque el término "justicia" ya no resulta demasiado adecuado.
  73. #1 Como se condenan todas las filtraciones en este país ¿verdad? :roll:
  74. #40 Detalles, detalles >:-(
  75. #1 Y por eso se lleva tiempo pidiendo una ley para este tipo de gente.
  76. #34 Y todas las filtraciones se castigan ¿verdad? xD
    Es evidente que la ley no se está aplicando de forma igual a todo el mundo. Se les ve el plumero.
  77. #17 si es ese el caso me llamás y compartimos pena por la paliza barriobajarea que hay que darle.
  78. #51 un indulto no es suficiente en casos como este.
  79. #57 Curioso lo que mentas. En EEUU hay policías infiltrados que se dedican precisamente a eso. Con ciertos límites como claro. Pero esa figura de infiltrado existe. Si para los delitos monetarios hiciesen lo mismo, igual esta mujer no habría tenido que acudir a la prensa en última instancia. Detrás del dinero hay poder y pocos fiscales se la juegan y menos aún en un país donde el dinero y contactos lo son todo.
  80. #1 lo que tu digas, pero es un mundo de locos y en este mundo de locos somos nosotros los que fijamos las normas, así que somos rematadamente gilipollas por permitir que existan leyes que concenen a los que destapan casos de corrupción
  81. #69 Cierto es. Con poner en la entradilla la justicia "americana" ya habría ido dando pistas. No sé si lo hacen por clickbait o por que se les escapan estos pequeños detalles.
  82. #64 Menéame es un claro ejemplo de lo que ocurre en la calle. Nos quedamos siempre con lo que más nos interesa sin entrar en los detalles.
  83. #1 en teoría los indultos sirven para que este tipo de delitos sean perdonados... Pero ya sabemos cómo se terminan usando...

    Y hay países donde no existen los indultos
  84. Bueno, yo pienso que la han condenado porque ha cometido un delito, para que se vea que castigan a todos y nadie se va de rositas, le han puesto 6 meses, que supongo que no pisará la carcel y hay que ver si ese delito desaparece con eltiempo de su expediente.
  85. algún dia alguien filtrará quien es MtRajoy.

    y el filtrador se va a cagar
  86. #40 obviando no... No lo leí.

    Torpeza, no maldad.
  87. #129 Hay que leer y lo digo poniendome yo la primera. Meto la pata innumerables veces por no hacerlo bien.
  88. #1 eso no quita que tengamos leyes injustas e inmorales. Cosa nada extraña dado el grado de inmoralidad de los gobernantes, a nivel global, desde que el mundo es mundo.
  89. #6 Una cosa es informar a un juez y otra filtrar a la prensa. La filtración es delito.
  90. #1 Y es verdad, pero al menos espero que la indulten por las notables consecuencias que tuvo su gesto.
  91. #13 Qué bien vendrían indultos "populares" en esta situación
  92. #1 uno de esos casos donde el indulto es justificable, se le juzga por el delito pero se le indulta.
  93. #1 Cometer un delito (que se hace sin beneficio propio) para descubrir uno más gordo...debería estar mejor regulado
  94. #24 qué es eso de haber notificado??? Lo denunció????
  95. #108 lo que quiero decir es que es una palabra bastante ambigua... ¿llamó anonimanente al 112? ¿dejó una nota en el despacho del director? No sé, quiero creer como tú que si se denuncia más solidamente se te hace caso.

    Lo lógico sería que existiera un protocolo para denunciar fácilmente. Pero parece que no interesa, mire el propio gobierno actual que acaba de legislar que si te pillan que has copiado la tesis el cargo es unos pocos meses sin poder trabajar para el Estado, nada de perder el doctorado ni zarandajas.
  96. El problema aqui son los politico y los jueces, no el delator.

    Evidentemente el caso emerita el perdon ya que es de gran impacto mundial

    Esto es un mensaje de la mafia para que nadie lo intente
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