Banco de España había detectado que Santander permitía a la alta dirección de la entidad estar al margen del servicio de reporting sistemático contra el blanqueo de capitales hasta el año 2007. Así lo pone de relieve un acta aprobada por el Comité de Análisis y Resolución del banco, fechada el 27 marzo de ese año. La entidad asegura que nunca se aplicó "excepcionamiento" con nadie
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