En el caso de las llamadas tarjetas offshore, la investigación es laboriosa. Prácticamente artesanal, ya que este tipo de tarjetas no están vinculadas a una identidad determinada. Por ello, los funcionarios de Hacienda trabajan con grandes volúmenes de datos, hasta identificar las tarjetas anónimas que más dinero gastan en España o las que sirven para hacer de golpe enormes desembolsos.
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