Un funcionario de Hacienda ha mantenido que la operativa utilizada por los hermanos Zaldívar "Es muy elaborada, es la primera vez que lo veo, porque consigue eludir los mecanismos de controles que tiene el Estado español, porque para nosotros la sociedad es americana (Delaware), pero en realidad es gibraltareña, porque está controlada y gestionada por un bufete gibraltareño", el perito ha señalado que por parte de los acusados por estos hechos se utilizaron mecanismos de "ocultación" que son "típicos del blanqueo de capitales".
|
etiquetas: hacienda , pantoja , gibraltareña , blanqueo , zaldívar , delaware 
