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Hacienda exigirá informar de todos los pagos con tarjeta para evitar el fraude fiscal

Hacienda exigirá informar de todos los pagos con tarjeta para evitar el fraude fiscal

La Administración valora modificar el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria para establecer una nueva obligación de información "que incorpore la información de las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, incluyendo tarjeta de crédito, de débito, tarjetas prepago con o sin cuenta bancaria asociada, tarjetas de pago virtuales o para compras online y otras tarjetas de cualquier denominación y en cualquier moneda".

| etiquetas: tarjeta débito , tarjeta crédito , fraude fiscal , efectivo , hacienda
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151 comentarios
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Comentarios destacados:                                  
#3 #1 es que todo el mundo sabe que los chalets de Marbella y los fardos de farlopa se pagan con tarjeta.
«12
  1. MacMagic #1 MacMagic
    Control, control y más control.
    60 K 430
  2. Alakrán_ #2 Alakrán_
    Hacienda, ese ente sin límites por encima del bien y del mal.
    8 K 70
  3. Kasterot #3 Kasterot
    #1 es que todo el mundo sabe que los chalets de Marbella y los fardos de farlopa se pagan con tarjeta.
    37 K 267
  4. Feindesland #4 Feindesland *
    No veo lo que saca Hacienda de esto. Supongamos que yo pago un videojuefo con tarjeta. En Steam. Yo qué sé... ¿Qué obtiene Hacienda de ese dato? ¿Y si pago en el Carrefour? Pues tampoco lo veo.

    Va a ser lo que dice #1

    Y tener que informar de toda persona que saque dinero en España con una tarjeta extranjera... Cojonudo para un país que recibe 60 millones de turistas, ¿no?
    12 K 103
  5. #5 yo_claudio *
    #1 parece que pasen desapercibidas las noticias de los decretazos que se van aprobando cada 2x3. Pero a esta clase de "libertad" es a la que nos están dirigiendo nuestros gobernantes, bajo excusas como el fraude, terrorismo, ecologismo, fake news, odio, etc.

    Ríete de cualquier dictadura conocida hasta la fecha. Vamos a ser la sociedad más controlada, fiscalizada y burocratizada de la historia de la humanidad.

    Eso sí, si quieres puede ser mujer.
    30 K 150
  6. GeneWilder #6 GeneWilder
    ¿Cuándo van retirar los billetes de 500?
    2 K 31
  7. Aokromes #7 Aokromes
    #6 se dejaron de emitir en 2019, billete de 500 que llega al banco, billete de 500 que no vuelve a salir a circulacion.
    22 K 184
  8. Gry #8 Gry
    #3 En concreto con tarjetas regalo de Amazon. :-D
    3 K 31
  9. jonolulu #9 jonolulu
    #4 Lo que no tiene sentido es que Paypal o American Express no tengan el mismo tratamiento que otros medios de pago y no sean fiscalizados
    10 K 95
  10. Feindesland #10 Feindesland
    #9 A ver... senrido tiene. Otra cosa es cómo lo controlas.

    Es como pedirle facturas a Google. Te da lo que le sale del higo y si te quedan ganas, pleiteas contra ellos. A por esos, descuida que Hacienda no va.
    5 K 55
  11. Battlestar #11 Battlestar
    #1 Yo lo vería hasta bien si no fuera porque a Hacienda le encanta jugar con ventaja de "invertir la carga probatoria" en sus procesos administrativos y que luego en los tribunales se derrumban, pero claro, para ir a los tribunales hacen falta tiempo, ganas y recursos que no todos los ciudadanos tienen.
    22 K 183
  12. denegator_ #12 denegator_
    Y quien controla el uso que ellos hacen de "sus" tarjetas?
    1 K 14
  13. alehopio #13 alehopio
    Los bancos ya informan a Hacienda de los gastos de más de 1000 euros desde cualquier cuenta bancaria...

    ¿Qué diferencia encontráis en que también se informe de las tarjetas de crédito?
    3 K 35
  14. obmultimedia #14 obmultimedia
    #1 llegará el punto de que tendremos que guardar todos los tickets y adjuntarlos en la declaración de hacienda. Tiempo al tiempo.
    3 K 28
  15. dick_laurence #15 dick_laurence
    #4 en Steam dice el Feindeslands que se gasta el dinero... xD xD xD xD

    Me matas con tu humor, macho...
    1 K 24
  16. sotillo #16 sotillo
    #1 Poco me parece
    0 K 10
  17. Feindesland #17 Feindesland
    #15 oye, joer, que tengo cuenta en Steam.

    xD xD xD
    3 K 39
  18. sotillo #18 sotillo
    #3 ¿Tu crees que no? Se paga en los puti y te desgrava por gastos de representación, no tenéis ni idea de lo que se puede hacer con mucho dinero
    7 K 75
  19. Feindesland #19 Feindesland
    #13 No acabo de pillar lo de informar de los gastos...
    1 K 25
  20. Josecoj #20 Josecoj
    #1 y?
    1 K 13
  21. #21 NanakiXIII
    #1 pero cómo será la cosa que al final los mismos de siempre escapan a ese control.
    2 K 20
  22. cenutrios_unidos #22 cenutrios_unidos
    #1 Pero para algunos...
    0 K 12
  23. QAR #23 QAR
    #1 ¿Cuál es tu motivo para rechazar el fraude?
    0 K 14
  24. Caravaggio #24 Caravaggio
    #7 interesante, no sabía esto.
    1 K 21
  25. sonix #25 sonix
    #3 tú, de blanquear dinero sabes mucho
    1 K 16
  26. LostWords #26 LostWords
    #14 Al contrario. Hacienda ya tendrá todos tus tiquets
    5 K 41
  27. sonix #27 sonix
    #4 claro, porque el objetivo de hacienda es un tio que pago un juego con tarjeta...
    4 K 43
  28. #28 --278039--
    #5 Y vamos por el camino de querer todos ser mujer. Porque al final tienes más beneficios que siendo hombre... habría que ver cómo hacer uso de ese agujero legal.
    11 K 25
  29. #29 NireeN
    A pagar en efectivo en el prostíbulo.
    2 K 21
  30. #30 --278039-- *
    #20 Pues que si ahora nos meten caña, prepárate dentro de poco.
    Como anécdota, un ciudadano extranjero lo tiene muy jodido para abrir una cuenta corriente, mientras que un ciudadano español, de momento, no tiene gran dificultad. He dicho "de momento" por alguna razón: cuando veas las barbas de tu vecino cortar.
    Tiene mucha pinta que se quiera controlar y eso va a tener repercusiones negativas. Por no hablar que parece que se quiera fiscalizar TODO mediante entes privados con el nombre de bancos. Eso DA miedo. Especialmente cuando algo tan necesario como son las finanzas personales estás a la merced de empresas privadas
    2 K 27
  31. #31 DondeVamos
    #4 Mas todavia 85 millones de turistas, que por supuesto trajeron monedas extrajeras y euros , y otros hasta se llevaron sus propios billetes
    2 K 32
  32. Dramaba #32 Dramaba
    #26 Bueno, eso que nos ahorraremos... :troll:
    0 K 11
  33. #33 sovieterrimo
    Quién no tenga nada que ocultar no tendrá nada que temer.
    2 K 26
  34. BuckMulligan #34 BuckMulligan
    #4 Y si pagas en el restaurante, ya no lo pueden meter en caja B y pagan sus impuestos.
    Yo de hecho ya me niego a ir a sitios donde me pidan pagar en metálico.
    2 K 26
  35. #35 emdi
    #19 Pues muy fácil. El banco cada X tiempo tiene que enviar un fichero a Haciendo diciendo que clientes han realizado pagos por +1000€ y a quien.
    0 K 10
  36. #36 varios
    #1 o durex :troll:
    1 K 20
  37. #37 Yuve86
    No pararan hasta eliminar el dinero en efectivo, y controlarlo todo para que no se les escape ni 1 €. 
    3 K 31
  38. sonix #38 sonix
    #30 tienen difícultad porque es evidente, yo tengo dificultad en empadronarme en suiza, fijate, abusan de mi el sistema estatal de suiza.
    1 K 14
  39. Borreguell #39 Borreguell
    Hacienda si quiere ya sabe lo que pagamos con tarjeta. Menuda mongolada de artículo.
    0 K 6
  40. #40 varios
    #4 si compras un juego con una tarjeta de España en una web y dices que eres de fuera de la UE para no pagar IVA, lo pueden saber.
    1 K 20
  41. oliver7 #41 oliver7
    #28 el/la/le que te vota negativo debe llorar muy fuerte, pero ni un argumento.
    3 K 42
  42. mecha #42 mecha
    #34 Si pagas con tarjeta se lleva una comisión VISA, una empresa estadounidense. Intenta pagar en Bizum, al menos eso pasa por el banco y todo se queda aquí. Si no lo ofrecen, lo pides, a ver si pidiéndolo suficiente gente empiezan a usarlo.
    1 K 11
  43. powernergia #43 powernergia
    Solo se me ocurre un tipo de persona a la que le parezca mal el control fiscal.
    3 K 24
  44. #44 ElSev
    #37 menos lo que gasten en putas y coca
    1 K 20
  45. mierdeame #45 mierdeame
    #34 Pues hace nada alguna comisaría sólo te dejaba renovar el DNI pagando en efectivo :shit:
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  46. #46 Gavela
    Pensaba que ya se hacía.
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  47. #47 DPM
    ¿A qué tenéis miedo si no hacéis nada incorrecto?
    A mi me da igual si informan de que me he gastado 25€ en el eroski.
    Me parece lógico que se quiera controlar esto. La tendencia es a que el dinero viaje de forma electrónica y si se quedan atrás en esto, verás tu fiesta de los que no se quedan atrás.
    2 K 17
  48. ioxoi #48 ioxoi *
    #34 hace muchos años que hacienda cruza ingresos vs facturación declarada, te garantizo que cualquier empresa que declare menos en ventas, de lo que ingresa por banco, tiene a un inspector saludando al poco tiempo ... Salvo si eres del Ibex, ya tú sabes.
    No tengo muy claro que aporta, salvo como dice #1 controlar al ciudadano y saber quién compra que servicios, cuando y donde.
    1 K 14
  49. #49 zrspa
    #14 Ya lo hacemos en Alemania…
    1 K 13
  50. mierdeame #50 mierdeame
    #33 La privacidad a tomar por culo.

    El que no tenga nada que ocultar no tiene nada que enseñar.
    7 K 48
  51. #51 zrspa
    #43 A mi solo se me ocurre un tipo de persona a quien NO le parece mal el control fiscal:

    - El siervo. El padefo. El pringado. O el que vive de la teta del Estado: Político, Corrupto, Funcionario o CobraPaguitas.
    12 K 58
  52. Algarroba #52 Algarroba
    #47 ¿Tú tienes cortinas en tu casa? No sé, ¿si no tuvieses nada que ocultar para qué te las pones?
    7 K 49
  53. #53 crioyo
    #41 Como si lo necesitaseis... Quedad en un hotel y daos cremita en la intimidad, par favar xD
    1 K 14
  54. pitercio #54 pitercio
    #33 claro, por eso todos cagamos con la puerta abierta.
    2 K 19
  55. #55 John_Doe
    #1 Un clásico de la pseudo-izquierda española... vender libertades y derechos en las ruedas de prensa y legislar para someter al pueblo al máximo control fiscal, social y educativo.
    3 K 22
  56. RivaSilvercrown #56 RivaSilvercrown
    #50 voy a decir una obviedad pero con los medios de pago electrónico nunca la has tenido (en el sentido de que no quede ningún movimiento sin revisar). Otra cosa es que ahora el banco le pase la información a hacienda para todo y no solo de los movimientos que levanten alertas de fraude. 
     
    2 K 19
  57. AntwangMilner #57 AntwangMilner
    Por el lado del que paga, si son tarjetas asociadas a cuentas esa pasta ya está controlada.
    Por el lado del que cobra, no creo que nadie sea tan tonto de no declarar un ingreso que pase por datáfono. Otra cosa es identificar al comprador a efectos fiscales, pero ya se puede rastrear.
    Eso si, con toda esa información se puede hacer un retrato muy fidedigno de hábitos, y consumos de cada cual.
    1 K 14
  58. Torrezzno #58 Torrezzno
    #3 como el cuñado de Patxi. Con fajos de billetes
    0 K 6
  59. ur_quan_master #59 ur_quan_master *
    #13 voy a cagar al baño. Lo digo por si tengo que enviar una foto del producto a hacienda.
    CC #47
    6 K 54
  60. #60 Pycatxo
    Espero que también controlen las estafas que sufren los ciudadanos en sus cuentas y en sus tarjetas.
    0 K 7
  61. kaysenescal #61 kaysenescal
    #47 Ejemplo fácil en el que te puedes meter en un berenjenal judicial por una tontería.
    Resides y pagas impuestos en el extranjero. Le das una tarjeta a tu hermano para que la use en España y tener cierto control de sus gastos (el necesita alguien que lo controle).

    Hacienda ve esos pagos habituales todos los días. Meses mas tarde te intenta meter un puro por supuestamente ser otro de esos que quieren pagar impuestos fuera pero reside en España porque tu tarjeta compra un café con churros todos los días en la cafetería de la esquina. Ponte a pleitear ahora y demostrar que tu trabajas todos los días en una oficina del extranjero y que esa tarjeta la esta usando un familiar. Seguramente ganaras el pleito pero el marrón te lo comes por una tontería.

    Esto y ejemplos muy similares conozco a montones de gente viviendo fuera de España que en unos meses se pueden llevar estos sustos.

    Y si, hay soluciones que te evitan este problema, pero suele ser mas "complicada" y la gente se acomoda a lo simple.
    Esto es solo uno de los ejemplos posibles.
    6 K 47
  62. Bapho #62 Bapho
    #4 A mi me parece que eso no le importa a Hacienda, lo que le importa es que hagas compras constantes por valor de 2999€ en multitud de sitios usando la tarjeta para blanquear o comprar cosas que luego no declaras por no llegar a esos límites.
    0 K 9
  63. powernergia #63 powernergia *
    #51 Vivimos en la zona del mundo con mayor IDH, con altos impuestos, estados fuertes y alta protección social.

    Yo animo a todo el que no le gusten los impuestos ni este sistema a que se vaya a otras zonas con menor carga impositiva, África, Sudamérica, EEUU...
    3 K 36
  64. #64 --770823--
    #1 Buenas noches

    Otro motivo más para usar efectivo regularmente.
    5 K 46
  65. #65 --770823--
    #4 Buenas noches

    Obtiene que sabe si por ejemplo haces un pago a un amigo que es por ejemplo agricultor y al que tachan de terrorismo urbano por tirar mierda en el ayuntamiento, y luego van a por ti y trme multan por colaboración como escarmiento para que la próxima vez te lo pienses.

    Crees que es una fantasía? Pues no.

    Control control control.
    4 K 40
  66. #66 --770823--
    #13 #35 Dicen todos los pagos, no sólo los de 1000 euros o más.
    1 K 20
  67. GeneWilder #67 GeneWilder
    #7 No lo sabía. Gracias por la información.
    1 K 24
  68. Manolitro #68 Manolitro *
    #55 Desde cuándo la izquierda ha vendido libertad? El pilar número 1 de la izquierda es el intervencionismo y la falta de libertad
    2 K 23
  69. #69 burgerconqueso
    Pero luego haremos amnistías fiscales o levantaremos el pedal cuando se filtren nombres en paraisos fiscales… aun estamos esperando la promesa del PSOE de publicar quienen fueron los beneficiarios de la última amnistía fiscal…
    Que me parece muy bien lo de la noticia, pero es de chiste…
    1 K 11
  71. #71 DPM *
    #59 #52 Vaya basura de ejemplos

    #61 se lo ha currado más al menos
    1 K 13
  72. ur_quan_master #72 ur_quan_master
    #62 mañana le puede importar a Hacienda que compres poco sano en el supermercado o que no le des diezmo a la iglesia.

    A mi me parece muy bien pagar impuestos, pero también aprecio mi derecho a la privacidad.
    12 K 92
  73. #73 zrspa
    #63 Ya, España va camino de ser un Estado fallido. Lo de Estado fuerte y alta protección social te lo sacas de la manga. 
    Mi deseo es revertir el proceso de Venezuelizacion que estamos viviendo, y que nos están llevando a la ruina.
    2 K 0
  74. #74 Bronconeumonía
    #72 Siento no poder votarte positivo.
    1 K 9
  75. Feindesland #75 Feindesland
    #62 No... En ese casio irían a los límites de las cantiadades, como con el efectivo. Quieren todas las transacciones...
    1 K 25
  76. Feindesland #76 Feindesland
    #34 Pues yo pago en metálico siempre. Paso de dejar rastro documental de a dónde voy dónde no.
    4 K 46
  77. Feindesland #77 Feindesland
    #31 Cierto. Me quedé corto
    1 K 23
  78. Feindesland #78 Feindesland
    #27 Pues eso es lo que me extraña. Que la noticia habla de que sí. De que quieren TODAS las transacciones...
    1 K 20
  79. #79 Tueur
    Era hora, por fin un control sobre las tarjetas que políticos y funcionarios usan... que ya está bien, el dinero público sí es de alguien...del pueblo español.
    0 K 6
  80. crycom #80 crycom
    #7 Los de 200 deberían haberlos quitado también.
    0 K 10
  81. #81 sovieterrimo
    #54 Si olieses mi producto interior bruto cambiarías de opinión al respecto.
    0 K 7
  82. MoneyTalks #82 MoneyTalks *
    #11 Exacto, Hacienda se esta dotando de capacidades de ciudadano vigilancia que ya quisiera para si China. Se les da todo lo que piden, como los consumos de electricidad y luego ya se vio el abuso que hicieron. Con lo de las tarjetas mi apuesta es que tiraran contra los residentes fiscales y con la inversión de la carga de la prueba ya se pueden dar por jodidos. Pero no nos engañemos, esto no se va a utilizar contra corruptos y grandes fortunas, es para lo que es.
    3 K 28
  83. MoneyTalks #83 MoneyTalks
    #4 Pista, buscan residencias fiscales para recaudar impuestos a lo bestia.
    0 K 6
  84. #84 lappis
    #14 en Corea del Sur ya lo hacen. Está informatizado y al igual que pides una factura, se envía a hacienda. También vale para personas físicas y tienes beneficios fiscales si gastas mucho porque lo interpretan como que ayudas a mover la economía.. si ahorras no tienes beneficio fiscal
    1 K 17
  85. MoneyTalks #85 MoneyTalks
    #61 Es un buen ejemplo. Incluso puedes ser tu mismo que viaja de vez en cuando y como has estado repetidas veces durante el año pueden llegar a concluir que resides fiscalmente en España. Su palabra es la ley y a juicios y berenjenales que a ellos les sale gratis. España es un país extremadamente represivo con sus ciudadanos, en el país que vivo yo sí se dan garantías.
    1 K 9
  86. MAVERISCH #86 MAVERISCH
    Hacienda exigirá // La Administración valora

    Caray, lo que cambia el tema del titular a la entradilla.
    1 K 19
  87. #87 CrudaVerdad
    #4 Hay una mina de oro con esos datos porque permitiría saber qué se compra, cuándo se compra y el perfil del comprador, información extremadamente valiosa para empresas para poder entender mejor el mercado y sacarle mucho más provecho. Hacienda haría algo similar a Google, con la ventaja que Hacienda tiene datos más fidedignos. Podría ser una interesante fuente de ingresos estatales, el Estado vendiendo esa información (las estadísticas gruesas no el dato particular de un comprador para respetar las leyes de privacidad).
    2 K 36
  88. Feindesland #88 Feindesland
    #83 ¿gehte que reside aquí y dice vivir en Irlanda, por ejemplo?
    0 K 14
  89. Feindesland #89 Feindesland
    #64 Pero para todo, vaya....
    0 K 14
  90. Feindesland #90 Feindesland
    #33 xD xD xD xD xD xD

    ¡Qué cachondo!
    1 K 21
  91. c0re #91 c0re
    #51 y a otras personas se le ocurren otras.
    0 K 10
  92. elmakina #92 elmakina *
    #4 que lo pagues tú no tiene importancia, pero que lo pagues con la tarjeta de tu empresa, y además metes la TV nueva las vacaciones en Canarias, etc, quizás si la tiene...
    0 K 10
  93. Feindesland #93 Feindesland
    #63 Pero coño.. No me digas que crees que nuestros impuestos van a gasto social..

    ¿En serioooo?
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  94. c0re #94 c0re
    #61 creo que los nuevos andorranos tendrán ese caso controlado.
    0 K 10
  95. Feindesland #95 Feindesland
    #92 En ese caso pondrían la obligación para tarjetas cuyos titulares son personas jurídicas, ¿no?

    Pero no. Vamn a por todas. Es otra cosa.
    1 K 25
  96. elmakina #96 elmakina
    #95 tambien sirve para saber cuanto ingresan las empresas por pagos con tarjeta y cruzar datos con sus declaraciones. O para que la gente declare las ventas pro wallapop.y estas mierdas.. no sé, es lo que se me ocurre.
    1 K 24
  97. blid #97 blid
    #43 La que nos espera con gente que compra el gran hermano.
    1 K 13
  98. Feindesland #98 Feindesland
    #96 Si, por ahí voy yo. Que se controlen los ingresos es normal. ¿Pero los gastos? Suena feo de cojones...
    1 K 24
  99. elmakina #99 elmakina *
    #39 mongolada la tuya, que no entiendes la diferencia entre que Hacienda pueda obtener una información concreta, previo requerimiento, y que tenga toda la información disponible y accesible instantáneamente en una base de datos propia
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  100. #100 Ergo_2k1
    #33 da tovarich
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